财务审计 - 立信审计杭钢股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 杭钢股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任与风险 - 杭钢股份董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[7] 立信信息 - 立信对内控发表意见并披露重大缺陷[6] - 立信经营场所、注册资本等信息[20]

杭州钢铁股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L-F 关于杭州钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10152号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 杭钢股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年董事会审议33项议案[3] - 2024年4月11日审议通过2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年1月30日审议通过出售参股子公司股权暨关联交易议案[12] 审计相关 - 2024年4月11日聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 原审计机构天健会计师事务所连续服务超8年[16] 其他事项 - 2024年公司未发生变更或豁免承诺事项[13] - 2024年未发生需董事会决策的收购事项[13] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月11日审议通过2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年1月30日审议通过出售参股子公司股权暨关联交易议案[13] - 2024年4月11日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[21] 其他事项 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺事项[14] - 2024年未发生需董事会决策的收购事项[15] - 2024年未提名或任免董事等[21]

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：俞乐平 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会的情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人积 极出席公司召开的各次董事会会议，2024 年董事会共审议 33 项议案，以谨慎的 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 俞乐平女士，1958 年 11 月 9 日出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生 班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册 企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙 江浙商金融服务有限公司董事长、中源家居股份有限公司独立董事。现任浙江天 平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常务副会长、 中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、浙江嘉信医药股份有限 公司监事会主席、浙商财产保险有限公司外部监事、杭州电魂网络科技股份有限 公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学 会计专业硕士研究生实务导师。 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国 ...

业绩总结 - 2024年度向关联人买原燃材料和动力预计120亿，实际39.64亿[6][8] - 2024年度向关联人销售商品预计100亿，实际53.41亿[6][8] - 2024年度接受关联人劳务预计8亿，实际2.30亿[6][8] - 2024年度向关联人提供劳务预计2亿，实际0.90亿[6][9] - 2025年初至3月31日向关联人买原燃材料和动力已发生4.49亿[11] - 2025年初至3月31日向关联人销售商品已发生16.57亿[11] - 2025年初至3月31日接受关联人劳务已发生0.49亿[11] - 2025年初至3月31日向关联人提供劳务已发生0.23亿[11] - 2024年杭钢集团总资产1098.79亿，净资产450.42亿[13] - 2024年杭钢集团营业收入2769.01亿，净利润12.36亿[13] 其他新策略 - 2025年4月10日董事会通过2025年度日常关联交易议案[3] 关联交易说明 - 关联交易方为杭钢集团或其下属公司，坏账可能性小[15] - 销售商品、采购原燃材料以市场价格结算或为依据[16] - 关联方提供服务、公司提供服务均签合同或协议[16] - 关联交易定价遵循公平合理、市场公允价格原则[17] - 关联交易能优势互补、资源合理配置，利于公司发展[18] - 关联交易遵循自愿、公平、公允原则，不损害公司和股东利益[19] - 关联交易对公司独立性无影响，主营业务不依赖关联方[19]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 处罚情况 - 近三年（2022 - 2024年）立信受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] - 涉及从业人员131名[3] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，达成一致意见[5] - 针对公司情况制定审计工作方案，配备专属团队[8][9] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 聘任情况 - 公司董事会审计委员会审议通过聘请立信为2024年度审计机构[2]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务规避风险[2][3] - 货币类衍生品交易品种为美元，总持有量折合不超2亿美元[2][3][4] - 商品类衍生品交易品种为钢材等，保证金占用不超2.08亿元[2][3][4] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[6] 业务进展 - 2025年4月10日董事会通过议案，尚需股东大会审议[8] 业务相关 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[5] - 开展业务存在多种风险[10] - 2023年9月修订下发交易管理办法[11] - 公司严守套期保值原则，不投机[13] - 开展业务可防范风险，保持稳健[14]

杭州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 | 号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 上年末合伙人数量 | | 296 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,498 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 743 人 | | 2024 年业务收 | 业务收入总额 | 50.01 | ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2、 附表 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076606 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZF10150 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 1、 专项审计报告 杭钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...