董事会决策 - 第十届董事会第三十四次会议于2025年12月2日召开，13名董事全部亲自出席[2] - 取消监事会，董事会席位由13名扩充至14名，新增1名职工董事[3] - 推选8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，职工董事由职代会选举产生[8] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用105万元/年（含税）[9] - 续聘大华会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，费用30万元/年（含税）[10] - 2023年聘请大华为审计机构，招标结果有效期5年[14] 会议安排 - 决定于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决全票通过[3][5][6][7] 人员持股 - 董显持有公司股票2,000股[20] - 沈希未持有公司股票[20]