督导人员变更 - 2025年诺德新材料收到中天国富证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人常江、陈华伟因工作变动不再参与剩余督导工作[1] - 郑俊杰、吴西棋接替后续督导工作[1] 人员信息 - 郑俊杰有北大硕士学历，参与多家公司项目及年报审计[4] - 吴西棋有硕士学历，有四年投行业务经验[5] 公告时间 - 公告发布于2025年2月28日[3]

市场合作 - 诺德股份全资孙公司百嘉达与中创新航签订《2025年保供框架协议》[2] - 百嘉达承诺2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨[2][5] 协议情况 - 协议自签字盖章生效，有效期至2026年保供框架协议生效[6][7] - 协议执行存在法律、政策、履约能力等风险[1][9] 业绩影响 - 协议履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响[1][8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 进展情况 - 2024年5月14日董事会审议通过交易议案[2] - 2024年6月 - 2025年1月多次披露重组进展公告[2][3][4] - 截至2024年11月12日未完成相关工作，无法发股东大会通知[4] - 截至2025年2月12日，尽职调查等工作未完成[5] 后续安排 - 完成相关工作后将再开董事会审议[4][5] 审批情况 - 交易需内部决策并获监管批准，结果不确定[6]

业绩总结 - 子公司青海电子收到300万元政府补助[2] - 补助占2023年度归母净利润10.98%[3] - 补助一次性计入当期损益[2][4]

业绩数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润约为-3.1亿元，与上年同期相比出现亏损[2][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润约为-3.75亿元[2][4] - 上年利润总额为9590.66万元，归属上市公司股东净利润为2731.35万元[6] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-1.343036亿元[6] 业绩变动原因 - 2024年整体毛利率下降、毛利减少，原因是新能源汽车销量增速放缓、锂电铜箔市场供过于求、铜价上升[8] - 公司对部分可能存在减值迹象的资产计提了减值准备[8] 非经常性损益 - 本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为6500万元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算，未经年审注册会计师审计[5][10] - 公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

文章核心观点 诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股的诺德智慧能源（眉山）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 诺德智慧能源（眉山）有限公司法定代表人为詹佳武，注册资本1000万元，经营范围含发电、输电、供电业务及太阳能发电技术服务等 [1] - 诺德智慧能源（眉山）有限公司由诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股 [1]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行3.4亿股股票，募资22.882亿元，净额22.7162830188亿元[3] - 截至2024年12月30日，部分专户有余额[5] 资金使用与归还 - 2023年6月提取1.354172亿元节余资金永久补流[6] - 2024年12月归还多笔临时补流资金[7][9] 项目相关 - 拟将“湖北黄石项目”节余资金永久补流[8] - 已办理该项目专户销户[10]

股票期权处理 - 2024年7月8日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2021年激励计划部分行权期到期或业绩考核未达标[2] - 决定注销已到期未行权及条件未成就的期权[3] - 15864840份股票期权于2024年12月26日注销完毕[3] - 本次注销对公司股本无影响[3]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-107 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层 公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈家雄先生因工作原因缺席本 次会议； 3、 董事会秘书出席；所有高管列席。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,488 | | --- | --- | | 2、出席 ...

会议安排 - 2024年12月6日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月7日发出召开该股东大会通知[5] - 2024年12月23日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1488人，持股543343468股，占比31.5600%[7] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》赞成票占比98.9288%，中小投资者赞成票占比89.4039%[11] - 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并补充流动资金的议案》赞成票占比99.0772%，中小投资者赞成票占比90.8720%[13] 会议结论 - 本所律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[16]