资金使用 - 2024年9月23日审议通过用部分闲置募集资金临时补流议案[2] - 将2021年度1.6亿元非公开募集资金暂补流动资金[2] - 资金使用期限至2024年12月31日[2] 资金归还 - 截至公告披露日已将1.6亿元募集资金归还专户[2] - 已告知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-105 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可[2021]3704 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行 费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"大华验字 [2022]000106 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求 开立募集资金专户存储。 二、募集资金管理与存储情况 诺德新材料股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度 ...

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月23日14：00召开，网络投票12月23日进行[3] - 截至2024年12月16日交易结束后登记在册股东或其委托代理人有权投票[9] - 本次股东大会监票人员由2名股东代表和1名监事组成，总监票人由公司监事担任[15] 会计师事务所 - 拟聘请的北京德皓国际会计师事务所截止2024年10月合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[19] - 北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[19] - 北京德皓国际审计2023年度上市公司客户59家，本公司同行业上市公司审计客户0家[19] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[20] - 北京德皓国际近三年因执业行为受刑事、行政等处罚均为0次[21] - 北京德皓国际18名从业人员近三年因执业行为受行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在所内执业期间）[22] - 拟安排的项目合伙人近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次，签字注册会计师近三年签署和复核上市公司数5家，项目质量复核人员近三年签署和复核上市公司数6家，三板公司数8家[23] 审计费用 - 2023年度财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不含税）[25] - 2024年财务审计费用不高于130万元(不含税)，内控审计费用不高于90万元（不含税）[25] 募集资金 - 公司向特定对象非公开发行3.4亿股股票，募集资金总额22.882亿元，扣除费用后净额22.7162830188亿元[28] - 湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目投资12.5176亿元，拟投募集资金9.5亿元；惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目投资10.256776亿元，拟投募集资金7.834283亿元；补充流动资金及偿还银行贷款拟投募集资金5.382亿元[30] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目已达预定可使用状态，公司决定结项[31] - 截至2024年11月30日，2021年度非公开发行股票募集资金专户余额3110.294019万元，不含临时补流1.6亿元[34][36] - 2022年3月14日，公司用58169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[38] - 2024年9月23日，公司用1.6亿元闲置募集资金暂时补流，期限至2024年12月31日[37] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目1.40亿元、惠州项目2000.00万元暂时闲置募集资金补流未归还[37] - 2023年6月，公司提取13541.72万元节余募集资金永久补流[43] 项目变更与节余 - 2022年4月28日，公司将“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”[45] - 湖北黄石项目原计划2023年10月达预定可使用状态，调整至2024年12月[47] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目累计投入募集资金80237.42万元，节余16397.15万元[50] - 项目节余原因包括优化环节降费、用自有资金支付、尾款及保证金未付、存款利息净额[53] - 公司拟将节余募集资金永久补流，后续用自有资金付未付尾款及保证金[54] - 补流后用于日常经营，注销专户，终止监管协议[54] - 结项并补流合理，提高资金效率、降成本，不损股东利益[55][56]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] - 2024年5月14日董事会审议通过交易相关议案[2] - 截至11月12日，尽职调查等工作未完成，无法发股东大会通知[4] - 待工作完成将再开董事会审议，交易需审批，结果未知[4][5][6]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-102 诺德新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称"惠州电子"）于近日收到与收益 相关的政府补助 569.00 万元。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 569.00 万元一次性计 入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后 的结果为准。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述与收益相关的 政府补助 569.00 万元一次性计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的 影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 一、获得补助的基本情况 公司子公司惠州电子于近日收到"6μm 及以下高抗拉电解铜箔的研发及产 业化"项目相关的政府补助人民 ...

二、募集资金投资项目基本情况 中天国富证券有限公司关于诺德新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）的持续督导保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对诺德股份 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发 行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-101 诺德新材料股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-098）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。 2、《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-099）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第三十九次会议于2024年12月6日通讯召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》7票同意，需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并补充流动资金的议案》7票同意，需提交审议[5] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意[8]

募集资金情况 - 非公开发行340,000,000股股票，募资总额2,288,200,000元，净额2,271,628,301.88元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额31,102,940.19元，不含1.6亿暂闲补流资金[8] 项目投资情况 - 湖北黄石15,000吨高档电解铜箔项目投资125,176万元，拟投募资95,000万元[5] - 惠州联合铜箔三期扩建项目投资102,567.76万元，拟投募资78,342.83万元[5] - 补充流资及还贷拟投募资53,820万元[5] 资金使用情况 - 2022年3月用58,169.70万元募资置换自筹资金[10] - 2024年9月同意1.6亿闲资暂补流资，期限至2024年12月31日[8][11] - 截至2024年11月30日，两项目共1.6亿闲资补流未归还[9][11] 项目节余情况 - 2023年6月提取13,541.72万元惠州项目节余募资永久补流[15] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目累计投80,237.42万元，节余16,397.15万元[22] - 公司拟将湖北黄石项目节余募资永久补流[1][25] 项目进度调整 - 湖北黄石项目原计划2023年10月达预定状态，现调至2024年12月[18] 决策审议情况 - 2024年12月6日董事会、监事会通过部分募投项目结项及节余募资补流议案[28][29] - 相关议案尚需提交股东大会审议[28]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-103 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股份 有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证 ...