会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为2386人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1242104582股，占比37.0744%[5] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席0人[7] 议案表决情况 - 变更年度审计机构议案，A股同意票数1235304752，比例99.4525%[8] - 为董事等购买责任险议案，A股同意票数1233382032，比例99.2977%[8] - 更换独立董事议案，A股同意票数1234847007，比例99.4157%[8] - 5%以下股东对变更年度审计机构议案同意票数174564147，比例96.2507%[8] - 5%以下股东对为董事等购买责任险议案同意票数172641427，比例95.1906%[10] - 5%以下股东对更换独立董事议案同意票数174106402，比例95.9983%[10] 会议信息 - 本次股东大会于2024年11月14日在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室召开[6]

股权变动 - 收购前中核资本持有同方股份1,008,817,542股，占总股本30.11%[3] - 无偿划转后中国宝原持有同方股份1,008,817,542股，占总股本30.11%[4] 时间节点 - 2023年8月25日同方股份披露国有股份无偿划转提示性公告[5] - 2023年9月2日同方股份披露收购报告书等文件[5] - 2023年10月21日同方股份披露国有股份无偿划转完成过户登记公告[5] - 持续督导期为2024年7月1日至2024年9月30日[2] 人事变动 - 2024年8月29日同方股份第九届董事会第十三次会议审议通过聘任副总裁议案[16] - 公司同意聘任魏恒先生为副总裁，任期至本届董事会届满[17] 持续督导情况 - 本持续督导期内未发现中国宝原违反公司治理和内控制度规定[8] - 本持续督导期内中国宝原不存在违反规范关联交易等承诺的情形[13] - 本持续督导期内中国宝原未提议对同方股份主营业务进行调整[14] - 本持续督导期内，收购人无修改上市公司《公司章程》的计划[18] - 本持续督导期内，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划[19] - 本持续督导期内，收购人无对上市公司分红政策做出重大调整的计划[20] - 本持续督导期内，收购人无对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[22] - 本持续督导期内，上市公司无给收购人及其关联方提供担保的情形[23] - 本持续督导期内，中国宝原依法履行免于发出要约收购的报告和公告义务[24] - 本持续督导期内，未发现中国宝原违反公司治理和内控制度相关规定的情形[24] - 本持续督导期内，未发现收购人违反公开承诺的情形[24] - 本持续督导期内，未发现收购人及其关联方要求上市公司违规提供担保或借款等损害公司利益的情形[24]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于11月14日13:30在京召开，由董事长主持[7] - 审议变更审计机构、买责任险、更换独立董事三项议案[6] 审计机构 - 拟聘信永中和，2023年收入40.46亿，审计收入30.15亿[8][9] - 近三年受行政处罚1次、监管措施18次等[11] 费用与保险 - 2024审计服务费预计202万，较2023降21.09%[16] - 拟为董监高买责任险，限额5000万/年，保费不超30万[20] 人员变动 - 王化成辞去独立董事等职务[24] - 提名刘俊勇为独立董事候选人[24]

文章核心观点 - 同方股份成功中标中国建设银行内蒙古和林格尔新区数据中心（一期）建设项目,中标金额17亿元 [1] - 该项目的成功中标,标志着公司在承接超大型数据中心工程建设项目上取得里程碑式的突破,在金融数据中心行业领域的市场开拓方面迈上新的台阶 [1] 行业总结 - 公司在金融数据中心行业领域的市场开拓方面取得新的突破 [1] - 公司成功中标中国建设银行内蒙古和林格尔新区数据中心（一期）建设项目,中标金额17亿元 [1] 公司总结 - 公司在承接超大型数据中心工程建设项目上取得里程碑式的突破 [1] - 公司在金融数据中心行业领域的市场开拓方面迈上新的台阶 [1]

同方股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让 无异议的函》（上证函[2023]3351 号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称"公司"） 获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的科技创新公司债券。 同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事王化成先生提交的 书面辞职报告。因工作原因，王化成先生申请辞去公司独立董事及董事会审计与风控委员 会召集人、委员，以及董事会提名委员会委员职务。王化成先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任何职务。王化成先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见， 亦无任何其 ...

会议安排 - 公司2024年10月18日发通知，10月28日召开第九届董事会第十四次会议[3] - 《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》通过[16][17] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》通过[3][4] - 拟聘任信永中和为2024年度审计和内控审计机构议案通过[5][6] - 《关于2023年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》通过，李成富回避[8] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》通过[12][13] - 提名刘俊勇为第九届董事会独立董事候选人议案通过[14][15] 待审事项 - 更换审计机构、购买责任险、更换独立董事议案待股东大会批准[18] 人员信息 - 刘俊勇1970年10月生，符合任职条件[21]

提名信息 - 中国宝原投资有限公司提名刘俊勇为同方股份第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚或谴责的不符合要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在同方股份连续任职未超六年[5] - 被提名人在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 公司本次拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下： 1.投保人：同方股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以与 保险公司协商确定的保险合同为准） 3.累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险 合同为准） 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善同方 ...