利润分配预案 - 2024年度每股派发现金红利0.03元（含税），总股本219,120,000股，合计派发现金红利6,573,600元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.67% [1] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 母公司报表未分配利润为11,350,621.74元 [1] 分红历史与合规性 - 2024年现金分红总额6,573,600元，2023年为4,820,640元，2022年为6,573,600元，最近三年累计现金分红总额17,967,840元 [2] - 最近三年累计现金分红比例达131.28%，高于年平均净利润的30%，未触及《股票上市规则》其他风险警示情形 [2][3] 决策程序 - 董事会全票通过利润分配预案（9票同意，0票反对或弃权），符合公司章程及股东回报规划 [3] - 监事会认为预案保障股东稳定回报，符合公司长期分红政策，未损害中小股东利益 [3]

监事会会议召开情况 - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求 [1] - 会议通知于2025年3月17日通过专人送达或电子邮件发送给全体监事 [1] - 会议于2025年3月27日以通讯方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] 监事会会议审议情况 - 7项议案全部获得通过，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 2024年年度报告公允反映公司财务状况和经营成果，符合证监会和上交所规定，内容真实准确完整 [1][2] - 2024年度利润分配预案符合规定，体现长期分红政策，保障股东回报且利于公司可持续发展 [2] - 2025年度日常关联交易定价公允，遵循公开公平公正原则，决策程序合规 [2] - 公司内部控制体系完整规范，董事会关于2024年度内控评价报告的结论客观准确 [2] - 2024年度计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》，体现会计谨慎性原则 [3][4] 信息披露安排 - 2024年年度报告摘要、年度报告、利润分配预案、日常关联交易公告、内部控制评价报告、资产减值准备公告等文件将于2025年3月29日在《上海证券报》及上交所网站披露 [1][2][4] 需股东大会审议事项 - 部分议案需提交公司股东大会审议，包括年度报告、利润分配预案等 [1][2][4]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-010 林海股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会7项议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体监事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度 1 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、公司 2024 年度监事会工作报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 报告 ...

业绩与分配 - 2024年度拟每股派现金红利0.03元，合计派657.36万元[10] - 截至2024年12月31日，公司总股本21,912万股[10] 未来计划 - 2025年度拟申请银行综合授信额度31,000万元[21][22] 议案表决 - 2024年度多项议案同意票9票，反对和弃权均为0票[8][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][23][24][25][26] - 2025年度日常关联交易额度预计议案独立董事3票同意[14] - 2024年度独立董事薪酬议案非独立董事6票同意[15] - 2024年度非独立董事等薪酬考核情况议案8票同意[16]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润18427900.30元，2023年为13312020.21元，2022年为9318493.03元[7] - 最近三个会计年度平均净利润13686137.85元[7] 分红情况 - 2024年度每股派发现金红利0.03元（含税）[1] - 2024年度拟派发现金红利6573600元（含税），占净利润35.67%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额17967840元，比例131.28%[7] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为11350621.74元[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本219120000股[2]

林海股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants ...

审计信息 - 审计截至时间为2024年12月31日[4] 审计意见 - 信永中和认为公司在2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内控[8] 事务所信息 - 信永中和批准执业日期为2011年07月07日[10] - 执业证书编号为11010136[10] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0056[10] - 注册资本6000万元[13]

公司治理 - 公司第九届董事会独立董事共3人[2] - 2024年召开7次董事会、4次审计委员会、3次独董会、2次股东大会[7] 独董履职 - 独董丁宝山2024年应参加董事会7次，实参加7次，通讯6次，出席股东大会2次[8] - 丁宝山2024年参加独董专门会议3次，审议通过5项议案[10] - 2024年丁宝山与会计师事务所沟通3次[11] - 2024年丁宝山现场工作超15天[13] 关联交易与报告披露 - 2024年审议通过关联交易相关议案[14][16] - 按时编制披露定期报告和内控评价报告[17] 审计与薪酬 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 独董薪酬从每人每年3万调至6万[20] 其他事项 - 2023年度利润分配及转增预案通过[22] - 2025年独董继续履职提建议[26]

公司治理 - 公司第九届董事会独立董事共3人[2] - 2024年召开7次董事会、4次审计委、2次薪酬委、3次独董会、2次股东大会[7] 人员履职 - 张增华2024年参加7次董事会、2次股东大会，各委员会履职全勤[7][9] - 2024年张增华参加3次独董会，审议通过5项议案[10] - 2024年张增华3次与会计师沟通，现场工作超15天[11][13] 议案审议 - 2024年审议通过3项关联交易议案，续聘审计机构[15][19] 制度与薪酬 - 2023年董监高实行岗薪加绩效，报酬依制度和业绩定[20] - 独立董事薪酬从每人每年3万调至6万[22] 合规情况 - 按时披露定期报告，未发现内控重大缺陷[18] - 报告期无担保、资金占用情况，严格信披[23][25] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[28]

公司治理 - 公司第九届董事会独立董事共3人[2] - 2024年召开7次董事会、3次战略与ESG委员会、2次薪酬与考核委员会、3次独董专门会议、2次股东大会[7] 人员履职 - 邓钊2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会2次[8] - 2024年邓钊参加独董专门会议3次，审议通过5项议案[10] - 邓钊2024年现场工作超15天[13] 沟通与审计 - 2024年2月29日、12月3日和2025年2月26日与会计师事务所沟通[11] - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[19] 关联交易与披露 - 2024年审议通过关联交易相关议案，认为符合准则无利益损害[15][16] - 报告期按时编制披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[18] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现内控重大缺陷[18] 薪酬与分配 - 2023年董监高实行岗位工资制加年终绩效考核[20] - 独董薪酬从每人每年3万调至6万[21] - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案通过审议[23] 合规情况 - 报告期不存在向控股股东等提供担保情形[22] - 报告期不存在控股股东及其控制企业占用资金或资产情况[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性建议[27]