审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3人组成，2人为独立董事，含1名会计专业独立董事[1] 会议情况 - 2024年度共召开4次会议，1次现场，3次通讯，成员均亲自出席[2] 审议报告 - 审议2023年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[2][3] 审计机构 - 认为信永中和2023年年报审计工作规范，同意续聘为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年委员会将继续履职，推动公司治理完善[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 2024年经相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 审计沟通会议 - 2024年12月3日董事会审计委员会沟通年审总体审计策略等[4] - 2025年2月26日沟通2024年度营业收入等重点关注事项及初步审计结果[4] 审计报告与审议 - 信永中和对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年3月24日董事会审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案[5]

人事变动 - 公司2025年3月27日同意聘任夏圣炜为证券事务代表[1] 人员信息 - 夏圣炜1992年1月出生，2014年8月参加工作[4] - 2024年5月取得上交所董事会秘书资格证书[4] - 截至公告披露日未持股，与相关方无关联关系[4]

重要内容提示： 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-005 林海股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议 审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避， 独立董事投票表决,同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事专门委员会审议情况 《公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 24 日召 开的公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 ...

人事变动 - 林海股份证券事务代表王婷达法定退休年龄离任[1] - 王婷离任后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 影响说明 - 王婷离任不影响公司相关工作正常开展[1]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-001 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到与收益相 关的政府补助，金额为 1,500,000.00 元,占公司最近一期经审计净利润的比例为 11.27%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025年1月22日 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | 11.27 | | 合计 | | | 1,500,000.00 | 11.27 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益 获得补助金额：1,500,000.00 元 对当期损益的影响 ...

会议情况 - 董事会会议于2024年12月27日通讯召开，通知和材料12月20日发出[2][3] - 应到和实到董事均为9名[3] 议案结果 - 两项议案均获全票通过，包括战略委员会更名修订细则、调整公司组织机构[4][5]

组织架构调整 - 2024年12月27日董事会第三次临时会议通过战略委员会更名议案[2] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订实施细则[2] 委员会设置 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 职责与流程 - 新增ESG治理和战略研究、审议ESG报告职责[6] - 投资评审小组为决策做前期准备[6] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[6] 会议规则 - 会前七天通知全体委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[7] - 小组组长、副组长等可列席会议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[7] - 会议记录由董事会秘书保存[7] - 议案及表决结果书面报董事会[7]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开董事会2024年第三次临时会议[1] - 会议通知于2024年12月20日发出[1] 组织调整 - 《关于调整公司组织机构的议案》全票通过[1] - 撤销销售公司、农林事业本部[2] - 设立农机、林机销售公司[2] - 董事会战略委员会更名[2]

股权质押 - 中国福马持有公司92,256,920股，占总股本42.10%[1] - 本次质押46,128,450股，占其所持股份50%，占总股本21.05%[1] 融资信息 - 融资业务合同2024年4月8日签订，期限三年[3] - 质押起始日2024年12月18日，到期日2027年4月7日[3] 其他情况 - 截至披露日，股东及其一致行动人无累计质押股份[6] - 控股股东未来半年和一年内无到期质押股份[7] - 本次质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务[7]