战略与 ESG 委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 负责公司长期战略、重大投资及 ESG 事项研究提建议[2] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[18] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[25] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[18] - 负责董事、高管人选及资格遴选、审核[16] - 选任时提前一至两个月向董事会提建议和材料[23] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名专业会计人士[31] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[42] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[31] - 至少每季度召开一次会议，向董事会报告[35] - 负责审核财务信息、监督评估审计和内控[29] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[48] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[56] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[48] - 对董事和高管绩效评价，提报酬和奖励方式报董事会[54] - 下设工作组，提供资料、筹备会议和执行决议[48] 其他 - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[27][44][60] - 公司在年报披露审计委员会履职情况，未采纳意见需说明理由[37]