募集资金 - 公司获准非公开发行不超427,774,961股A股，发行价每股4.61元，募资总额19.0022909661亿元，净额18.6760433587亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目17.886913亿元，账户结息1610.87万元[4] - 2024年11月募集资金专户全部注销，注销前余额9502.17万元转入公司及子公司一般账户[4] - 截至2024年12月31日，募集资金总额190,022.91万元，净额186,760.43万元，本年度投入4,918.32万元，累计投入178,869.13万元[24] - 截至2024年11月，募投项目结余金额合计9,502.17万元[25] 项目变更 - 2022年公司将“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”[10] - 原募投项目已投入141.27万元，剩余105,860.25万元变更用于新项目，占募集资金总额55.71%[15] 项目投入与效益 - “6万吨/年聚甲醛项目”截至期末累计投入141.27万元，投入进度100%[24] - “云天化物流运营升级改造项目”截至期末累计投入10,253.67万元，投入进度99.66%[24] - “10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”截至期末累计投入4,362.95万元，投入进度55.82%，本年度实现效益968.31万元[24] - “氟资源综合利用技术改造项目”截至期末累计投入5,666.77万元，投入进度100.23%，本年度实现效益 - 541.41万元[24] - “10万吨/年电池新材料前驱体项目”截至期末累计投入101,444.47万元，投入进度95.83%，本年度实现效益 - 12,669.00万元[24] - “偿还银行贷款”项目截至期末累计投入57,000.00万元，投入进度100%[24] 项目情况说明 - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程项目于2021年12月达预定可使用状态，因原料毛利高降低水溶肥等产品产量[28] - 氟资源综合利用技术改造项目于2023年3月达预定可使用状态，因工艺设备和市场下行降低氟产品产量[28] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目于2023年3月达预定可使用状态，受行业产能和价格影响产能利用率低、项目亏损[28] 其他 - 公司使用银行承兑汇票支付工程款，2022 - 2024年有多次置换情况[14] - 2024年10月公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 中审众环会计师事务所认为公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况，保荐机构中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[19][20]

产品价格 - 2024年磷肥不含税销售均价3388元/吨，上年3249元/吨[3] - 2024年复合（混）肥不含税销售均价3070元/吨，上年3077元/吨[3] - 2024年尿素不含税销售均价2043元/吨，上年2322元/吨[3] 原料价格 - 2024年硫磺不含税采购均价1187元/吨，上年1269元/吨[4] - 2024年原料煤不含税采购均价989元/吨，上年1132元/吨[4] 产销营收 - 2024年磷肥产量505.42万吨，销量464.25万吨，营收1572856.16万元[5] - 2024年复合（混）肥产量178.20万吨，销量181.80万吨，营收558096.93万元[5] - 2024年尿素产量282.34万吨，销量275.29万吨，营收562464.87万元[5] - 2024年聚甲醛产量11.02万吨，销量11.09万吨，营收128312.68万元[5] - 2024年黄磷产量2.92万吨，销量1.98万吨，营收40479.49万元[5]

审计机构变更 - 2024年7 - 25日公司审议通过聘任中审众环为2024年度审计机构[3] - 公司2023年度审计由信永中和担任，已连续服务5年，按规定招标更换[4][5] 审计机构情况 - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家，经审计总收入215,466.65万元等[2] - 截至2023年末，中审众环合伙人216人等[2] 审计工作进展 - 2024年7月8日审计委员会通过变更议案提交董事会[8] - 2025年1月5日审计委员会召开沟通会提建议[9] - 2025年3月20日审计委员会听取报告审议议案提交董事会[9] - 审计委员会认为中审众环审计能遵守准则，意见客观公正[11]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司单项计提资产减值准备56415.15万元，减少归母净利润51895.99万元[1] - 固定资产计提减值46776.38万元，减少归母净利润44033.38万元[2] - 存货计提减值准备9104.40万元，减少归母净利润7328.24万元[2] - 单项应收账款计提减值534.37万元，减少归母净利润534.37万元[6] 资产组减值 - 年产26万吨甲醇装置资产组计提减值18286.65万元，减少归母净利润15543.65万元[3] - 花卉基地资产组减值15319.41万元，减少归母净利润15319.41万元[3] - 红河项目资产组减值7902.51万元，减少归母净利润7902.51万元[3] 产品减值 - 化肥等产品减值减少2024年当期归母净利润2158.32万元[5] - 备品备件减值计提2328.92万元，减少归母净利润2245.15万元[5] - 磷酸铁存货减值减少2024年当期归母净利润2185.45万元[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度4位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事不存在8种不具备独立性情形[1][2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月21日[3]

市场扩张和并购 - 公司于2023年收购青海云天化98.5067%股权[1] 业绩总结 - 青海云天化2023 - 2025年度预测净利润合计60724.63万元[2][3] - 2024年度实现净利润26215.41万元[4] - 2023 - 2024年度合计净利润达三年承诺数的116.89%[4] 未来展望 - 业绩承诺期至2025年12月31日[2] - 云天化集团承诺业绩不低于预测数[3]

财务数据 - 云天化集团财务公司存款年初8.44亿，本年增834.57亿，年末534.05亿，利息4102万[12] - 云天化向关联方借款年初0，本年增11.75亿，年末11.9亿，利息581万[12] - 短期借款年初2000万，本年增5.25亿，年末5.25亿[12] - 长期借款年初0，年末5.7亿，利息482万[12] - 承兑汇票业务本年增1亿，年末4亿，利息99万[12]

会议时间 - 2025年4月15日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议9点开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年4月8日[8] 会议内容 - 审议2024年度财务决算报告等8项议案[3] - 特别决议为变更回购股份用途并注销议案[4] - 对中小投资者单独计票有3项议案[4] 其他信息 - 会期半天，与会者自理交通食宿[10] - 联系电话0871 - 64327177，传真0871 - 64327155[10] - 联系人苏云、徐刚军[10]

业绩总结 - 2024年公司净利润53.33亿元[3] - 2024年末母公司累计可供分配利润63.94亿元[3] 分红情况 - 拟10股派14元，派现25.52亿元，占净利润47.86%[3] 公司结构 - 子公司云南云天化大为制氨2024年末无盈余公积且未分配利润为负[5] 会议情况 - 2025年3月21日会议现场表决，议案全通过[2][3][4][5][6]

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-021 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方 式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财 务决算报告》。 该议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财 务预算方案》。 该议案已 ...