特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-021 特变电工股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.20 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑 战、公司实际经营情况及项目建设资金需求等因素，保障公司稳健、可持续发展。 留存的未分配利润将用于日常生产经营支出、科技研发投入及项目投资等。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 6,662,682,908.77 元。经董事会决议， ...

TBEA 持变电工 2023年度 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 跨变电工股份有限公司 powood 00 00 00 00 000 000 000 00000 2023年度社会责任报告 关于本报告 本报告是特变电工股份有限公司（以下简称"公司"或"持变电工"，600089.SH）向社会发布 的第十四份社会责任报告,本报告将系统阐述公司于2023年度在可持续发展及企业社会责任等 方面的策略、政策、措施及成果。 报告编制依据 本报告编制主要参考了GRI《可持续发展报告标准》《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《中国企业社会责任报告编写指南5.0》等对企业社会责任报告的编制要求，结合公司 在履行可持续发展、安全、环保、社会发展的具体情况,根据实质性、利益相关方参与、可持 续发展背景和完整性等原则编制。 报告周期 本报告为年度报告，报告时间涵盖公司2023年1月1日至2023年12月31日的信息和数据。为 增强本报告的对比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。上年度社会责任报告发布时间 为2023年4月25日。 报告范围 报告获取 本报告以中文编 ...

特变电工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-175 | 审计报告 XYZH/2024URAA3B0008 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...

说明会信息 - 2024年4月17日13:00 - 14:30召开2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式是视频结合网络互动[2][3][4] - 投资者可在4月10 - 16日16:00前提问，通过网站或邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 董事、总经理等人员参加说明会[5] - 联系人焦海华、于永鑫，电话0994 - 6508000[7] - 联系邮箱tbeazqb@tbea.com[2][6][7] 报告信息 - 公司2024年4月9日发布2023年年度报告[2]

监督职责的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对信永中和履职情 况进行监督。现将董事会审计委员会对信永中和履行监督职责情况报告如下： 特变电工股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 一、信永中和情况介绍 （一）信永中和基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无因执业行为受 到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 特变电工股份有限公司 （一）2023 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议对信 永中和进行了审查，认为信永中和在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良 ...

一、信永中和基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定，公司对信永中和在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 执业资质：信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资 格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第 一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 （二）项目信息 1、基本信息 签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会 计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在 任独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的任职经历及签署的相关自查 文件内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 评估专项意见 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-024 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 特变电工股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 12 点 30 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 ...

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-023 修改《特变电工股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司于 2024 年 4 月 7 日召开了公司十届十次董事会会议，会议审议通过了 《修改<特变电工股份有限公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，规范公 司运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《特变电 工股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币叁拾捌亿捌仟伍佰 | 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰佰柒 | | 肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(人民币)。 | 拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。 | | 第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾 | 第二十条 公司股份总数为伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹 | | 陆万伍仟柒佰零陆股，全部为人民币普通股股份。 | 万零贰拾叁 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-018 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称本行权期）激励 对象共行权并完成股份过户登记 82,518 股，占可行权股票期权总量的 0.11%。 截至 2024 年 3 月 31 日，本行权期累计行权并完成股份过户登记 82,518 股股票， 占本行权期可行权股票期权总量的 0.11%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 ...