会议相关 - 2024年6月27日召开2024年第三次临时监事会会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案[1] 合规情况 - 行权价格调整符合规定，审议程序合法合规，未损害股东利益[1]

业绩数据 - 沈变2023年净利润 - 15,006.40万元[4][5] - 衡变2023年净利润52,843.68万元[6] - 天变2023年净利润8,239.37万元[7] - 鲁缆2023年净利润15,573.37万元[8][9] - 德缆2023年净利润8,927.53万元[10] - 京津冀公司2023年净利润 - 1,205.82万元[11] 股权划转 - 2024年将6家子公司股权按2023年末账面净值划转至电气装备集团[2] - 6家公司长期股权投资账面净值合计704,493.50万元[14][15] - 划转后电气装备集团注册资本增至724,493.50万元[16] 划转影响 - 符合战略发展需要，利于提升资源配置效率[18] - 促进业务协同，提升竞争力和综合实力[18] - 不涉及合并报表范围变化，不影响财务和经营成果[18] - 不存在损害公司及股东利益情形[18]

激励计划授予情况 - 2022年11月24日首次授予激励对象2002人，授予股票期权20004万份，行权价22.24元/份[13] - 2023年11月10日预留授予激励对象273名，授予预留股票期权1078万份，行权价14.11元/份[14] 行权价格调整 - 2023年7月17日首次授予尚未行权股票期权行权价调为16.25元/份，数量调为260052000份[13] - 2024年6月27日调整后首次授予行权价为16.05元/份，预留为13.91元/份[16][18][22] 股票期权注销 - 2023年11月21日注销股票期权数量合计19292754份[15] - 因部分激励对象离职等注销部分股票期权，数量合计85259240份[24] - 本次注销股票期权数量合计9056.265万份[38] - 62名激励对象离职注销已获授未行权股票期权5303410份[42] 行权情况 - 首次授予股票期权第一个行权期1684名激励对象满足行权条件，可行权73292076份[15] - 因公司层面业绩未达目标，注销首次授予1862名激励对象第二个行权期对应期权8003.424万份[36][43] - 因公司层面业绩未达目标，注销预留授予264名激励对象第一个行权期对应期权522.5万份[36][43] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度2022 - 2024年，净利润较2021年增长目标分别不低于100%、110%、120%[32] - 预留授予考核年度2023 - 2024年，净利润较2021年增长目标分别不低于110%、120%[33] 实际业绩 - 2023年度净利润为140.93亿元，较2021年度增长39.57%，未达业绩考核目标[36][43] 权益分派 - 公司以2024年7月3日为2023年年度权益分派股权登记日，每10股派发现金红利2.0元（含税）[21]

项目投资 - 祁曼1000MW风储项目总投资355,723.94万元，分两期建设[2][3][6] - 200MW项目总投资85,388.32万元，800MW项目总投资270,335.62万元[6] - 项目资本金67,952.84万元，由新能源公司向同昌公司增资解决[7] 项目收益 - 200MW项目年均发电量34,222.97万kW·h，年均营收7,785.26万元[6][7] - 800MW项目年均发电量125,016.43万kW·h，年均营收27,981.51万元[6][8] 项目情况 - 2024年6月27日董事会通过投资议案[3] - 目标上网电价0.2620元/kW·h，效益测算按0.2339元/kW·h[7][8][11][12] - 同昌公司为新能源公司全资子公司，注册资本100万元[5] 项目风险 - 存在发电量不能全额上网、电价波动、成本超预算风险[2][10][11][12]

股票期权激励 - 2022年首次授予2002人20004万份，行权价22.24元/份[2] - 2023年调整后首次行权价16.25元/份，期权260052000份[3] - 2023年向273人授予预留1078万份，行权价14.11元/股[4] - 2023年注销19292754份，首次激励对象调为1915名[5] - 2023年首次第一个行权期1684人可行权73292076份[6] - 2024年调整后首次行权价16.05元/份，预留13.91元/份[7] - 2024年注销90562650份，激励对象调为2126名[7] - 62人离职注销5303410份，首次4973410份，预留33000份[8] - 注销首次第二个行权期80034240份，预留第一个5225000份[10] 业绩情况 - 2023年度净利润14093036586.59元，较2021年增长39.57%，未达目标[9] 合规相关 - 董事会等认为注销符合规定，程序合法合规[12][13][14][15] - 律师事务所认为行权和注销已获批准，符合规定[16] - 公司需履行信息披露义务，办理注销手续[16][17]

会议相关 - 2024年6月27日召开2024年第七次临时董事会会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案[1] - 调整符合相关规定，审议程序合法合规，无损害股东利益情形[1] - 关联董事按规定回避表决[1]

董事会决议 - 审议通过划转股权、投资风电项目、聘任证券事务代表等议案[1][2][5] - 审议通过调整股票期权激励计划行权价格议案[3] - 审议通过注销部分股票期权议案[4] 业绩情况 - 2023年度公司业绩未达激励计划部分行权期考核目标[4]

公司决策 - 2024年6月27日召开第七次临时董事会会议，审议通过注销部分股票期权议案[1] 注销原因 - 2022年激励计划部分对象离职，首次授予和预留期权行权条件未成就[1] 注销情况 - 注销离职对象全部、首次授予二期及预留一期对应股票期权[1] 影响说明 - 注销符合规定，不影响财务经营，不损害股东利益[1]

公司决策 - 2024年6月27日召开第三次临时监事会会议[1] - 审议通过注销部分股票期权议案[1] 注销原因 - 2022年激励计划部分对象离职[1] - 首次授予第二个行权期、预留第一个行权期条件未成就[1] 注销情况 - 注销离职对象全部、各对象对应行权期股票期权[1] 影响说明 - 决策合法合规，注销无实质财务经营影响[1]

股票期权激励 - 2022年首次授予2002人20004万份，行权价22.24元/份[2] - 2023年7月调整后行权价16.25元/份，期权26005.2万份[3] - 2023年11月向273人授予1078万份，行权价14.11元/股[4] - 2023年11月注销1929.2754万份，激励对象调为1915名[5] - 2023年首次行权期1684人可行权7329.2076万份[6] - 2024年6月调整后首次行权价16.05元/份，预留13.91元/份[6] - 2024年6月注销9056.265万份，激励对象调为2126名[7] 权益分派 - 2024年7月3日为股权登记日，每10股派2元（含税）[8] 合规情况 - 调整对财务和经营无重大影响[10] - 各方认为调整合规，程序合法[11][12][13] - 律师事务所出具法律意见书[15] - 有董事会和监事会会议决议报备[16]