会议信息 - 公司2024年8月15日发第九次临时董事会会议通知，8月19日召开[1] - 应参会董事11人，实际收到有效表决票11份[1] 议案审议 - 审议通过对特变电工国际工程有限公司提供担保议案[1] - 审议通过对特变电工能源（印度）有限公司提供担保议案[1] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日召开[2] - 现场会议9月4日13点在新疆昌吉市召开[2] - 网络投票9月4日进行，有不同时段[2] 议案相关 - 审议对特变电工能源（印度）有限公司提供担保议案[3] - 议案8月20日已在媒体披露[3] 其他时间信息 - A股股权登记日为2024年8月28日[7] - 会议登记时间为9月2、3日特定时段[7] 登记及联系信息 - 登记地点为新疆昌吉市公司证券事务部[7] - 联系电话0994 - 6508000，传真0994 - 2723615[9] 会议安排 - 现场会议会期半天，费用自理[9]

业绩相关 - 截至2023年末变压器、电抗器产量达3.38亿kVA[2] - 多晶硅年产能达30万吨[3] - 煤炭资源储量约120亿吨，2023年末核定煤炭产能7400万吨/年[3] - 截至2023年末已投运火电装机超3020MW，在建超超临界绿色环保低碳火电装机2020MW[3] - 高纯铝年产能5.5万吨，电子铝箔年产能3万吨[5] - 自上市以来累计现金分红（含回购）超144亿元[9] 企业荣誉与科研 - 40个经营实体被评为国家高新技术企业，12家单位获国家级“专精特新”荣誉，11家单位获国家级“绿色工厂”荣誉[6] - 承担科研创新项目177项，累计拥有授权有效专利2427件[6] - 先后荣获国家科学技术进步特等奖2项、一等奖4项、二等奖5项[6] - 获得中国上市公司协会“业绩说明会优秀实践”奖[10] 未来展望 - 2024年常态化召开业绩说明会，组织管理层解读经营情况及解答投资者关切问题[10] - 2024年坚持以投资者为中心的信息披露，提升信息披露质量和透明度[10] - 2024年通过多种方式与投资者密切沟通，丰富交流形式[10] - 2024年完善内部治理体系，组织董监高进行合规培训[11] - 2024年赋予独立董事更广泛知情权和监督权[11] - 2024年持续优化内部控制体系，加强全面风险管理[11] - 2024年组织董监高参加培训，提升“关键少数”自律和合规意识[12]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现净利润305,000万元-335,000万元，同比减少67.69%-70.58%[3] 归属净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润280,000万元-310,000万元，同比减少58.48%-62.50%[6] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润270,000万元-300,000万元，同比减少57.61%-61.85%[7]

股票期权注销 - 2024年6月27日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因部分激励对象离职，2022年激励计划部分行权条件未成就[1] - 决定注销已授予未行权股票期权90,562,650份[1] - 2024年7月4日股票期权注销事宜办理完毕[2] - 本次注销对公司总股本无影响[2]

产品发售 - 华夏特变电工新能源REIT 2024年6月13日完成发售，7月2日在上交所上市，代码“508089”[2] 募集数据 - 最终募集30000万份，发售价3.879元/份，净额116370.00万元，总额117146.07万元[2] 认购情况 - 战略配售21000万份，占70%，原始权益人等各有认购比例[3] - 网下投资者认购6300万份，占21%，公众投资者认购2700万份，占9%[3] 前期进展 - 2024年5月获上交所无异议函和证监会准予注册批复[1] 发行意义 - 发行基础设施公募REITs利于盘活存量资产，保障新能源产业可持续发展[5]

激励计划情况 - 2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权对象1684名，数量73292076份[4] - 实际可行权期为2023年12月8日至2024年11月23日[4] 行权数据 - 截至2024年6月30日，合计可行权数量73292076份，累计行权82518份，占比0.11%[5] 影响说明 - 2024年二季度无激励对象行权，不涉及相关事项，不影响财务和经营[8][11][12][13]

股份回购 - 2022年11月7日公司决定回购股份，资金5 - 10亿元，价格不超32.88元/股，期限12个月[9] - 2023年11月7日回购期限届满，实际回购32,543,837股[10] - 回购专用账户回购32,501,543股，普通账户回购42,294股[12] 业绩数据 - 2023年度公司（母公司）净利润5,133,197,127.34元，提取10%法定公积金513,319,712.73元[11] - 2023年度可供股东分配利润6,662,682,908.77元[11] 利润分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）[11] - 截至2024年6月13日，总股本5,052,792,541股，参与分配股份5,020,248,704股[12] - 2024年6月12日收盘价14.35元/股，实际分派现金红利0.20元/股[14] - 根据实际分派除权除息参考价14.15元/股，虚拟分派约14.15元/股[14] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0，在1%以下[14] - 本次差异化权益分派符合规定，不损害公司和股东利益[15]

人事变动 - 公司2024年6月27日召开第七次临时董事会会议，同意聘任王晨曦为证券事务代表[1] - 王晨曦任期至公司第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王晨曦36岁，有西南政法大学双学位，获相关资格证书，现任证券事务部副总监[1] - 王晨曦任职资格合规，与公司无关联，未受处罚惩戒[2]

会议情况 - 2024年6月24日发第三次临时监事会会议通知，27日通讯表决召开[1] - 应参会监事5人，实收到有效表决票5份[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格议案[1] - 审议通过部分行权条件未成就及注销部分股票期权议案[2] 影响说明 - 本次注销不影响公司财务和经营成果[4]