资产出售 - 2024年11月13日公司披露全资子公司出售张掖新能源100%股权及相关债权公告[2] - 2024年12月31日公司披露出售资产进展公告[2] - 近日张掖新能源100%股权及相关债权出售完成，工商变更登记办理完毕[3]

会议信息 - 会议于2025年5月20日14:30 - 17:30召开[3][6] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[3][6] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][5][6] 参与人员 - 董事、总经理郑松，独立董事严臻，总会计师常荣华，副总经理、董事会秘书陈慧[6] 报告披露 - 公司已在2025年4月30日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 投资者安排 - 2025年5月19日16:00前可通过公司邮箱会前提问[3][7] - 2025年5月20日14:30 - 17:30可在线观看直播[7] - 2025年5月20日15:30 - 16:30可网络文字互动[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 其他 - 公司将与中船集团控股的其他11家上市公司共同参加业绩说明会[3]

市场表现 - 中证央企创新驱动指数(000861)强势上涨1.37%，成分股锐科激光(300747)上涨11.37%，国睿科技(600562)上涨9.99%，中国船舶(600150)上涨9.91%，航天彩虹(002389)、中船科技(600072)等个股跟涨 [3] - 央企创新驱动ETF(515900)上涨1.34%，最新价报1.44元，盘中换手0.17%，成交562.87万元 [3] - 央企创新驱动ETF近1年日均成交3812.31万元，排名可比基金第一 [3] 指数与ETF概况 - 央企创新驱动ETF最新规模达33.00亿元，位居可比基金1/4 [3] - 央企创新驱动ETF近3年净值上涨24.83%，指数股票型基金排名312/1747，居于前17.86% [4] - 央企创新驱动ETF自成立以来最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为35/31，上涨月份平均收益率为4.08%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.34% [4] - 央企创新驱动ETF近1年超越基准年化收益为2.86%，今年以来相对基准回撤0.08% [4] 费率与跟踪精度 - 央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低 [4] - 央企创新驱动ETF近5年跟踪误差为0.038%，在可比基金中跟踪精度最高 [4] 指数成分与权重 - 中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现 [4] - 中证央企创新驱动指数前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、中国电信(601728)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、中国联通(600050)、中国建筑(601668)、中国中车(601766)、中航光电(002179)、中国中铁(601390)，前十大权重股合计占比34.48% [5][6] - 前十大权重股中，中航光电(002179)涨跌幅最高，达5.93%，权重为2.62% [8] 市场观点 - 财信证券指出，5月份往后，在关税谈判预期推动、国内政策加力、AI产业趋势加持下，指数层面短期或以震荡偏强为主 [3] - 市场大概率重新回归AI产业趋势以及扩内需驱动逻辑，可关注业绩高景气的AI产业链、自主可控方向、受益扩内需的消费板块（尤其是服务消费）、高股息板块 [3]

行业表现 - 中船系股票持续拉升 行业呈现普涨态势 [1] - 中国重工股价上涨超过7% [1] - 久之洋 中船科技 中船应急等公司股价纷纷跟涨 [1] 个股表现 - 中国船舶股价触及涨停 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

A股中船系股票表现 - 中船应急股价上涨超过5% [1] - 中船防务股价上涨超过3% [1] - 久之洋、中船科技、中国重工等股票上涨2% [1]

业绩总结 - 2024年公司计提存货跌价准备28184.78万元[5] - 2024年公司计提应收款项坏账准备30673.62万元[5] - 2024年度公司计提资产减值准备共计59063.00万元[6] - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额59063.00万元[6] 其他新策略 - 2025年4月28日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[7][9]

审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由严臻、施东辉、冀相安组成，严臻任主任委员[1] 2024年工作情况 - 召开会议7次，对多项事项发表意见[2] - 与致同沟通2023年年报审计，审阅内部审计计划并督促实施[3][6] - 认为公司财务报告真实准确，督促完成内控自评[7][8] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[5] 未来展望 - 2025年度审计委员会将继续监督审计和指导内控工作[11]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 风险相关 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[5] 业务签署 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告4份等[6] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告1份[6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告4份等[6] 质量情况 - 2024年审计无意见分歧，质量管理措施有效执行[9][10]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为严臻、施东辉、刘响东先生[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月28日[2]

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-019 中船科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...