董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十六次会议于2025年9月22日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议方式召开 [2] - 会议应参会董事9名 实际出席并行使表决权董事8名 董事冀相安因工作原因未能亲自出席 书面委托董事郑松行使表决权 [2] - 会议由公司董事兼总经理郑松主持 董事会秘书出席会议 部分高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 选举李俊华为公司董事长 任期至第十届董事会届满之日止 [4] - 审议通过《关于增补公司董事会战略委员会主任委员的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [5] - 增补李俊华为董事会战略委员会主任委员 [6] 临时股东会召开情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月22日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开 [10] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事郑松主持 [10] - 公司在任董事8人 出席7人 董事冀相安因工作原因未能出席 总会计师常荣华列席会议 副总经理兼董事会秘书陈慧出席会议 [10] 股东会议案审议结果 - 审议通过《关于增补公司董事的议案》 [10] - 议案1对中小投资者单独计票 [10] - 本次会议无否决议案 [9] 法律见证情况 - 本次股东会由北京德恒律师事务所王文雯和王莎莎律师见证 [11] - 律师认为会议召集程序 召开程序 召集人资格 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [11]