股东会召集与召开程序 - 公司于2025年5月30日在南京市栖霞区学津路8号高科中心A座会议室召开2024年年度股东会，现场会议时间为14:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [3] - 会议通知及补充公告分别于2025年5月16日及之前通过《证券时报》和上海证券交易所网站发布，载明会议时间、地点、议程、股权登记日（2025年5月26日）及投票方式等细节 [2] - 现场会议由董事长徐益民主持，召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员与表决情况 - 现场出席股东及代理人8名，代表有表决权股份644,620,160股（占总股本37.2540%），网络投票股东496名，合计参与表决股东504名，代表股份670,392,452股（占总股本38.7434%） [4][5] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，资格均合法有效 [5] - 议案表决通过现场与网络投票结合方式，监票验票程序合规，最高赞成率达99.2765%（议案7），最低赞成率为99.0482%（议案5） [5][6][7][8][9] 议案表决结果 - 特别决议议案（议案6）获出席会议A股股东所持表决权三分之二以上通过，其余普通决议议案均获过半数赞成 [9] - 中小投资者（持股5%以下）对关键议案支持率超90%，例如议案5中小股东赞成率90.7938%，议案7达92.8904% [6][7][8] - 议案涉及内容包括2024年度报告、利润分配预案、关联交易、董事会监事会工作报告、续聘审计机构等，反对票比例最高为0.8921%（议案5） [5][6][7][8][9] 法律结论 - 股东会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》及《公司章程》，决议合法有效 [11] - 会议审议事项与公告内容一致，未出现临时提案，表决票数统计真实准确 [10][11]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月30日在公司会议室召开，采用现场和网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长徐益民主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超过99% [1][2] - 最高同意率达99.2765%（665,542,828票），最低为99.0482%（664,011,721票） [2] - 反对票比例最高0.8921%（5,980,952票），弃权票比例最高0.0997%（667,860票） [2] - 涉及特别决议事项的议案获得2/3以上表决权通过 [3] 重大议案内容 - 通过《未来三年（2025-2027年）分红规划》议案 [3] - 批准与南京银行股份有限公司的日常关联交易 [3] - 续聘天衡会计师事务所担任2025年度财务审计及内控审计机构 [3] 法律程序合规性 - 江苏金鼎英杰律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [3] - 律师戴克勤、张宁见证会议全过程，认定决议合法有效 [3]

会议信息 - 2025年5月30日公司召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人504人，持有表决权股份670,392,452股，占38.7434%[2] - 公告发布时间为2025年5月31日[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》A股同意票665,212,772，占99.2273%[4] - 《2024年度监事会工作报告》A股同意票665,227,372，占99.2295%[4] - 《2024年年度报告及其摘要》A股同意票664,865,152，占99.1755%[6] - 《2024年度利润分配预案》A股同意票664,011,721，占99.0482%；5%以下股东同意票62,928,501，占90.7938%[6][8] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）分红规划的议案》A股同意票664,972,660，占99.1915%；5%以下股东同意票63,889,440，占92.1802%[7][9] - 《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》A股同意票665,464,854，占99.2649%；5%以下股东同意票64,381,634，占92.8904%[7][9] - 《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》A股同意票665,024,183，占99.1992%；5%以下股东同意票63,940,963，占92.2546%[8][9] - 《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度内控审计机构的议案》A股同意票665,066,747，占99.2055%；5%以下股东同意票63,983,527，占92.3160%[8][9] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开及表决符合规定，人员资格合法，表决真实有效，决议合法有效[11] 公告文件 - 上网公告文件为律师事务所法律意见书[14] - 报备文件为股东会决议[14]

会议信息 - 公司2025年4月23日发布召开2024年年度股东会通知，5月16日发布补充公告[6] - 现场会议2025年5月30日14点在南京市栖霞区召开，网络投票时间为同日[6][7] 参会情况 - 现场会议出席8人，代表有表决权股份644,620,160股，占公司股份总数37.2540%[9] - 网络投票股东496名，代表有表决权股份25,772,292股，占公司股份总数1.4894%[11] - 现场和网络投票股东共504名，代表有表决权股份670,392,452股，占公司股份总数38.7434%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意665,212,772股，占出席会议股东所持股份99.2273%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意665,227,372股，占出席会议股东所持股份99.2295%[19] - 《2024年年度报告及其摘要》同意664,865,152股，占出席会议股东所持股份99.1755%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意664,011,721股，占出席会议股东所持股份99.0482%[23] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）分红规划的议案》同意664,972,660股，占出席会议股东所持股份99.1915%[23] - 《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》5%以下股东同意64,381,634股，占比92.8904%[24] - 《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》同意665,464,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.2649%[24] - 《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》同意664,989,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.1940%[25] - 《关于公司发行中期票据的议案》同意665,191,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.2242%[26] - 《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》同意665,024,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.1992%[27] - 《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》5%以下股东同意63,940,963股，占比92.2546%[27] - 《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度内控审计机构的议案》同意665,066,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.2055%[27] - 《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度内控审计机构的议案》5%以下股东同意63,983,527股，占比92.3160%[28] 决议情况 - 议案6为特别决议议案，获参加会议的全体A股股东所持表决权的A股股份总数的三分之二以上赞成通过[29] - 其余议案获参加会议的全体A股股东所持表决权的A股股份总数的过半数赞成，以普通决议方式通过[29]

公司治理 - 2024年第十一届董事会由7名成员组成，完成各专门委员会换届并首次购买董监高责任险[14] - 2024年董事会召开7次会议，审议39项议案，召集2次股东会，审议13项议案[16] - 2024年监事会共召开五次会议[39] 业绩数据 - 2024年实现营业收入19.75亿元，同比减少58.21%[19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17.25亿元，同比增长10.58%[19] - 2024年子公司计提资产减值损失7.72亿元，对归母净利润影响额为 - 4.84亿元[19] - 2024年房地产开发与销售业务营收5.57亿元，市政业务营收11.54亿元[22] - 2024年实现投资收益22.94亿元，同比增长16.74%，公允价值变动收益2477.85万元[23] - 2024年每股收益0.997元，同比每股增加0.095元[51] - 2024年末归属于母公司股东权益为188.07亿元，每股净资产10.87元[52] - 2024年末总资产383.95亿元[52] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 5.01亿元，每股经营活动现金流量净额为 - 0.29元[53] 分红情况 - 2023年度每10股派2.8元（含税），现金分红占2023年归母净利润比重为31.05%[25] - 上市以来累计现金分红总额近60亿元，是募资总额6.15亿元的近10倍[56] - 拟以2024年末总股本17.30亿股为基数，每10股派现金红利3元（含税），分配利润5.19亿元[56] 投资业务 - 2024年股权投资业务新增迪诺薇华、瑞初医药、领跑微电子3个项目[23] 未来展望 - 2025年管理主题定为“风险防化加推年”[29] - 2025年将披露可持续发展报告，完善环境、社会及公司治理管理体系[36] 业务策略 - 房地产业务推进项目销售和回款，拓展代建等轻资产业务，退出房地产开发业务[32] - 股权投资业务关注新质生产力投资机遇，推动优质项目上市[33] 人员聘任 - 2024年聘任周克金为财务总监，陆阳俊为总裁，谢建晖等人为副总裁，王征洋为总裁助理[85][86] 审计相关 - 2024年聘任天衡会计师事务所为财务和内控审计机构[134] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[189][192] 公司担保 - 拟为高科置业等子公司提供财务支持及担保，总额不超30亿元[174][175] - 截至2025年4月23日，对外担保总额度30亿元，占净资产15.95%，实际余额为0[181] 融资计划 - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超30亿元中期票据，期限不超10年[185]

股东减持计划 - 股东南京高科计划减持不超过3150万股栖霞建设股份，占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 减持股份来源为IPO前取得及上市后通过非公开发行、利润分配方式取得 [1]

股东会情况 - 2024年年度股东会原定于2025年5月30日召开，股权登记日未变更 [1][5][6] - 现场会议地点为公司会议室，时间为2025年5月30日14点00分 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 更正补充事项 - 2025年4月23日披露的股东会通知遗漏《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已于2024年11月1日经第十一届董事会第四次会议审议通过 [2] - 新增议案为特别决议议案，其他原通知事项保持不变 [2][3] 股东会议案 - 非审议事项包括听取独立董事《2024年度述职报告》 [7] 授权委托 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [9][10]

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-016 号 南京高科股份有限公司 关于2024年年度股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600064 | 南京高科 | 2025/5/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《南 京高科股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-013 号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订 〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司 2024 年 11 月 1 日第十一届董 事会第四次会议审议通过，具体详见公司临 2024-040 号公告。现将本次股东会 审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月15日15:00-16:30通过"南京高科投资者关系"小程序以网络视频直播结合文字互动形式召开2024年度业绩说明会 [2][3][6] - 投资者可在2025年5月14日前通过小程序或公司邮箱600064@600064.com提交问题 公司将对普遍关注的问题进行回答 [1][4] 参会人员 - 出席人员包括董事长徐益民 总裁陆阳俊 独立董事李明辉 副总裁兼董秘谢建晖 副总裁兼财务总监周克金（特殊情况可能调整） [3] 信息披露与后续查询 - 公司已于2025年4月23日在三大证券报及上交所网站披露2024年年报及摘要 [2] - 说明会结束后 投资者可通过小程序查看会议内容 [4][6] 联系方式 - 联系人尹小虎 陈沛 电话025-85800728 邮箱600064@600064.com [4]

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-015 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）前通过"南京高科投资者关系" 小程序或者公司邮箱 600064@600064.com 联系公司进行提问。公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2024 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行 2024 年度业 绩说明会。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30 召开地址： "南京高科投资者关系"小程序 召开方式：网络视频直播结合文字互动 1 会议召开时间：2025 ...