厦门象屿股份有限公司 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的25%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年2月6日召开第九届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，独立董 事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的和交易额度 随着"一带一路"倡议的推进，公司积极把握机遇开 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 童晓青先生提交的书面辞职报告。童晓青先生因工作调整，申请辞去公司副总经 理职务，辞任该职务后，童晓青先生仍在公司工作。辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。童晓青先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 对其在该任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 本次变动属于公司经营管理中的正常工作调整，不会对公司的经营管理和业 务发展造成不利影响。 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于控股股东增持股份比例超过1%暨增持计划实施 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023年10月27日，厦门象屿股份有限公司（以下 简称"公司"）披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东厦 门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）拟自2023年10月31日起3个月内通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持总金额不低 于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元，增持价格不超过人民币8元/股（以下简 称"本次增持计划"）。 增持计划的实施情况：根据象屿集团关于增持公司股份计划实施完毕的 通知，自2023年10月31日起至2024年1月29日，象屿集团 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 y 天衡联合律师事务所 TENET&PARTNER 福建天衡联合律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 024 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所(以下简称"本所")接受厦门象屿股份有限公司 (以下简称"厦门象屿")的委托,指派陈珂、许理想律师(以下简称"本所律 师")作为厦门象屿的专项法律顾问,就厦门象屿的控股股东厦门象屿集团有限 公司(以下简称"象屿集团")于 2023年10月 31 日起 3个月内通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持厦门象屿股票(以下简称"本次增持") 的相关事宜进行专项核查,并根据核查结果出具本专项法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简 称"《收购管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 律师声明事项: ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,372,124 股。 本次股票上市流通总数为 5,372,124 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第九 届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十次会议通过电子邮件的方式发出 会议通知，于2024年1月19日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条 件成就的议案 全体监事一致认为： 鉴于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的相关行权 条件已成就，本次激励计划可行权激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 191 人，可解除限售的限制性股票数量合 计 5,372,124 股，占目前公司股本总额的 0.24%。 本激励计划首次授予限制性股票登记完成之日为 2021 年 2 月 2 日，公司本 激励计划首次授予限制性股票第二个限售期将于 2024 年 2 月 1 日届满。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第九 届董事会第十六次会议和第九届监事 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可行权的激励对象共 31 人，可行权的股票期权数量合计 1,039.5 万份，占目前公司股本总额的 0.46%。 股票期权的来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 一、2020 年股权激励计划批准及实施情况 （一）2020 年股权激励计划已履行的相关程序 公司 2020 年股权激励计划之授予、登记和已实施的解禁、回购注销等事项 均已经公司董事会、监事会或股东大会审议通过并披露，具体情况可见本公告附 件。 | 授予类别 | | 授予日期 | | | | 行权价格 | | 授予数量 | | 授予人数 | | 授予后剩余 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条 件成就的议案 根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大 会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权 期行权条件已经成就，同意为符合条件的 31 名激励对象获授的共 ...

证券代码：600057 公司简称：厦门象屿 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成 | | | 就的说明 | 10 | | （二）本激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售的具体 | | | 情况 | 15 | | （三）结论性意见 | 17 | 一、释义 1. 厦门象屿、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划：厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划。 3. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 4. 限制性股票：上市公司 ...