股东大会召集与召开程序 - 公司于法定期限内通过《上海证券报》和上海证券交易所网站公告召开2024年年度股东大会的通知，通知包含现场会议时间地点、网络投票方式、审议事项及登记方法等关键信息 [4] - 现场会议于2025年5月12日15点在厦门象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室召开，与公告时间地点完全一致，网络投票通过上证所系统实施且实际操作与公告一致 [4] - 会议由副董事长齐卫东主持，审议事项与公告内容完全相符，召集召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员构成 - 出席股东大会股东及代理人共540名，代表公司有表决权股份总数2,216,784,764股，占公司有表决权股份总数的比例未披露具体数值 [4] - 出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，召集人及现场参会人员资格均符合相关法律法规及公司章程要求 [4][5] 议案表决结果统计 - 议案一获1,513,561,387股赞成（占比99.9654%），95,592股反对，427,785股弃权，中小投资者赞成票120,242,507股（占比99.5666%） [5] - 议案二获1,513,556,887股赞成（占比99.9651%），96,692股反对，431,185股弃权，中小投资者赞成票120,238,007股（占比99.5628%） [6] - 议案三获1,513,566,320股赞成（占比99.9657%），91,292股反对，427,152股弃权，中小投资者赞成票120,247,440股（占比99.5707%） [6][7] - 议案四获1,513,562,200股赞成（占比99.9654%），98,492股反对，424,072股弃权，中小投资者赞成票120,243,320股（占比99.5672%） [7] - 议案五获1,502,045,234股赞成（占比99.2048%），11,736,258股反对，303,272股弃权，中小投资者赞成票108,726,354股（占比90.0306%） [7] - 议案六获1,513,583,652股赞成（占比99.9669%），216,782股反对，284,330股弃权，中小投资者赞成票120,264,772股（占比99.5850%） [8] - 续聘会计师事务所议案获1,513,507,020股赞成（占比99.9618%），161,607股反对，416,137股弃权，中小投资者赞成票120,188,140股（占比99.5215%） [8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序完全符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，出席人员资格及召集人资格合法有效 [8] - 股东大会表决程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程要求，结果合法有效，未对议案内容真实性发表意见 [8]

股东大会信息 - 公司2025年4月22日刊登2024年年度股东大会通知，5月12日15点现场会议召开[12] - 出席股东大会股东（含代理人）540人，代表有表决权股份1,514,084,764股，占比53.9396%[15] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》赞成1,513,561,387股，占比99.9654%[16] - 《2024年度监事会工作报告》赞成1,513,556,887股，占比99.9651%[17] - 《2024年年度报告及其摘要》赞成1,513,566,320股，占比99.9657%[17] - 《2024年度财务决算报告》赞成1,513,562,200股，占比99.9654%[17] - 《2025年度财务预算报告》赞成1,502,045,234股，占比99.2048%[18] - 《2024年度利润分配预案》赞成1,513,583,652股，占比99.9669%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》赞成1,513,507,020股，占比99.9618%[19] 其他事项 - 股东大会听取独立董事2024年度述职报告[20] - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[22]

参会情况 - 出席会议股东和代理人540人，所持表决权股份1,514,084,764股，占比53.9396%[5] - 公司9名董事8人出席，3名监事全出席，董事会秘书出席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,513,561,387，比例99.9654%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数1,513,556,887，比例99.9651%[8] - 2024年年度报告及其摘要同意票数1,513,566,320，比例99.9657%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数1,513,562,200，比例99.9654%[9] - 2025年度财务预算报告同意票数1,502,045,234，比例99.2048%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数1,513,583,652，比例99.9669%[11] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数1,513,507,020，比例99.9618%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数1,362,930,780，比例100.0000%[11]

行业市场规模 - 2024年中国物流行业市场规模达360.6万亿元，同比增长5.8% [1] - 行业五年复合增速为13.82% [1] 细分市场表现 - 工业品物流总额为318.4万亿元，增长5.8%，是行业最大组成部分 [3] - 单位与居民物品物流总额为13.9万亿元，增长6.7% [3] - 农产品物流总额为5.5万亿元，增长4.0% [3] - 进口货物物流总额为18.4万亿元，增长3.9% [3] - 再生资源物流总额为4.4万亿元，增长15.7%，增速最快 [3] 主要参与企业 - 顺丰控股是国内领先的综合物流服务提供商，业务涵盖快递、仓储、冷链、同城配送等 [7] - 厦门象屿股份有限公司是供应链物流企业，专注于大宗商品物流、仓储物流和供应链金融 [7] - 中国外运股份有限公司是大型综合物流企业，业务覆盖海运、空运、陆运、仓储等多个领域 [7] - 北京京邦达贸易有限公司是京东集团旗下物流子公司，专注于电商物流、仓储配送和冷链物流 [7] 行业发展驱动力 - 国内电商、制造业、农业等行业对物流需求持续增长，推动市场扩展 [6] - 行业在智慧物流、冷链物流等领域取得技术突破，服务质量不断提升 [6]

活动安排 - 公司将于2025年5月15日15:40-17:00参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回答投资者关心的问题 [1] 参会人员 - 董事长吴捷先生、独立董事廖益新先生、副总经理卓薇女士、董事会秘书廖杰先生、财务负责人林靖女士将参加活动 [2] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [2] 联系方式 - 联系人：吴女士，联系电话：0592-6516003，联系邮箱：stock@xiangyu.cn [3] - 活动结束后，投资者可通过全景路演网站查看活动召开情况及主要内容 [3]

公司信息 - 股票代码为600057，简称为厦门象屿[1] 业绩说明会 - 参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会，时间为2025年5月15日15:40 - 17:00[3] - 方式为网络远程，通过“全景路演”网站等参与，会后也可查看情况及内容[3][6] - 参加人员包括董事长吴捷等（特殊情况可能调整）[4] 联系人 - 联系人是吴女士，电话0592 - 6516003，邮箱stock@xiangyu.cn[5]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为2025年4月16日至10月15日[3] - 预计回购1 - 1.5亿股，价格上限8.85元/股[3] 回购进展 - 累计回购1591.61万股，占比0.57%，金额10317.64万元[3] - 2025年4月24 - 30日回购1591.61万股，价格6.37 - 6.60元/股[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入3666.71亿元，同比下降20.12%[8] - 2024年归母净利润14.19亿元，同比下降9.86%；剔除信用减值损失影响后，同比增长超7%[8] - 2024年基本每股收益0.48元/股，同比下降0.15元/股[53] - 2024年净资产收益率7.15%，同比下降2.15个百分点[53] 业务经营数据 - 2024年经营货量保持2亿吨以上，锂矿、铁矿等矿产品经营量分别同比增长超160%、20%[9] - 2024年国际化业务覆盖全球超110个国家，进出口及转口业务总额约224亿美元，进出口总额约144亿美元[10] - 2024年大宗商品经营货量22448万吨，同比下降0.30%，主营业务收入3453亿元，同比下降21.39%[15] - 2024年新能源经营货量54万吨，同比增长47.03%，主营业务收入93亿元，同比下降51.92%[15] - 2024年大宗商品物流主营业务收入94.22亿元，同比增长32.99%，毛利8.37亿元，同比增长19.03%[17] - 2024年生产制造主营业务收入111亿元，同比增长2.54%，毛利12.92亿元，同比下降1.86%[21] 业务亮点 - 造船业务交船、新接订单、接单毛利创新高，期末在手订单89艘，排产至2029年[21] - 造船板块产能整体提升超25%，2025年中复工复产预计提升产能40 - 50%[22] - 2024年铝土矿经营量突破1000万吨，非洲矿进口量超740万吨，氧化铝经营量近700万吨，市占率国内前三[24] - 公司碳酸锂经营量位居全国前五，2024年同比增长超400%[30] 未来展望 - 2025年公司将推动与招商局、山东港口的战略协同[34] - 2025年公司力争实现营业收入3706亿元，成本费用控制在3673亿元内[57] - 2025年公司拟进行中期分红，预计中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[61] 公司治理 - 2024年公司监事会共召开8次会议，全体监事均履职出席[40] - 2024年公司召开15次董事会、4次股东大会[90] - 2024年公司编制4份定期报告和1份内部控制自我评价报告[102] - 2024年公司未更换会计师事务所，同意支付容诚会计师事务所2023年度审计费用623万元（不含税）[103]

行业市场规模 - 2024年中国合同物流行业市场规模约6300亿元，近四年行业复合增速8.32% [1] 投融资情况 - 2014-2021年行业投融资事件数量及金额整体呈现先升后降趋势 - 2022年投融资事件数量为12件，金额14.15亿元 - 2024年投融资事件数量增至24件，金额达35.24亿元 [3] 主要竞争企业布局 - **中国外运**：业务涵盖海运、空运、陆运、仓储物流等一体化解决方案，服务国内外多行业 [5] - **厦门象屿**：专注大宗商品物流、仓储物流及供应链金融，服务制造业和农业领域 [5] - **顺丰控股**：提供快递、仓储、冷链、同城配送等多元物流服务，积极拓展合同物流领域 [5] - **传化智联**：打造智能物流平台，业务包括公路港物流、仓储物流及供应链金融，覆盖制造业/电商/零售 [5] - **安吉物流**：上汽集团旗下企业，业务涉及整车物流、零部件物流、口岸物流等七大领域 [5] 数据来源 - 行业数据来源于前瞻产业研究院《中国合同物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 [7]

Report for First Quarter of 2025 Xiangyu Stock Code: 600057 Stock Abbreviation: Xiamen Xiamen Xiangyu Co., Ltd. Report for First Quarter of 2025 The Board of Directors and all Directors of the Company shall guarantee that there is no false recordation, misleading statement, or material omission in contents of this Announcement, and shall assume the legal liability for authenticity, accuracy and completeness of such contents. Notes to Important Items: The Board of directors, the Board of Supervisors, as well ...