股东大会信息 - 公司2025年8月19日通知召开第二次临时股东大会[11] - 现场会议9月4日15点在厦门象屿集团大厦召开[11] 参会情况 - 263人出席，代表1,425,468,028股，占比50.7940%[14] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案赞成率超99%[15][16] - 中小投资者对三议案赞成率超67%[16][17] 结果认定 - 股东大会召集、召开等均合法有效[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为263人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,425,468,028股，占比50.7940%[5] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99%[7] - 5%以下股东对三议案同意比例超67%[8][9] 会议合规情况 - 本次股东大会见证律师认为会议合法有效[10]

会议信息 - 第九届监事会第二十四次会议9月1日发通知，9月4日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案表决 - 调整2025年限制性股票激励计划相关事项议案3票同意[3] - 向激励对象授予限制性股票议案3票同意[5] 股票授予 - 9月4日为授予日，向928名对象授予17199.20万股[5] - 授予价格2.71元/股[5]

限制性股票激励计划调整 - 激励对象由991人调整为928人[1] - 限制性股票数量由17287.60万股调整为17199.20万股[1] - 授予价格由2.96元/股调整为2.71元/股[2] 权益分派 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[2] 激励计划授予 - 薪酬与考核委员会同意以2025年9月4日为授予日[4] - 向928名激励对象授予17199.20万股限制性股票，授予价2.71元/股[4]

激励计划调整 - 激励对象由991人调整为928人[3] - 限制性股票数量由17287.60万股调整为17199.20万股[3] - 授予价格由2.96元/股调整为2.71元/股[3] 授予安排 - 2025年9月4日为授予日[6] - 向928名激励对象授予17199.20万股限制性股票，每股2.71元[6] 议案表决 - 调整激励计划相关事项议案7票同意通过[5] - 向激励对象授予限制性股票议案7票同意通过[6]

公司业务拓展 - 象屿股份旗下象屿速传天津物流中心库正式获批成为上海期货交易所首批胶版印刷纸期货指定交割仓库 [1] - 公司已具备覆盖多口岸、涵盖19个品类的期货交割资质 [1] 行业地位 - 公司成为上海期货交易所首批胶版印刷纸期货指定交割仓库的运营主体 [1] - 公司期货交割资质覆盖品类达19个 体现多元化仓储服务能力 [1]

交易概述 - 控股子公司象屿物流于2022年8月实施市场化债转股 引进交银投资 中银资产 东方资产三家投资方 [1] - 投资方首次实缴出资满36个月后 中银资产 东方资产按约定退出 交银投资选择延期3年继续持有 [1][2] - 公司分别支付10.21亿元和5.10亿元受让中银资产持有6.07%股权和东方资产持有3.04%股权 [1][2] - 交易后公司持有象屿物流股权比例由84.79%提升至93.93% [2] 交易安排 - 股权转让采用非公开协议方式执行 无需提交董事会和股东大会审议 [3] - 交银投资延期事项经公司董事长审批同意 已签订补充协议调整原条款 [2][3] - 本次交易不构成重大资产重组及关联交易 [3] 交易影响 - 中银资产 东方资产退出属按原协议执行 不存在损害公司及股东利益情形 [4] - 交银投资延期有利于持续优化子公司治理结构并支持业务发展 [4] - 交易不会对公司经营发展产生重大不利影响 [4]

公司违规事件 - 厦门象屿资源有限公司因进口煤炭商品名称和税则号列申报与实际货物不符被处罚款38万元[1][3] - 公司申报进口俄罗斯产散装煤炭时使用商品名称褐煤和商品编码2702100000 但实际货物符合烟煤特征应归入税号27011290[4][5] - 该批货物货值4444.4355万元 应纳税款733.9367万元 漏缴税款125.7859万元[5] 商品归类差异 - 申报商品干燥无灰基挥发物50.3% 恒湿无灰基高位发热量5724kcal/kg 但检测结果显示干燥无灰基挥发物50.38% 恒湿无矿物质基高位发热量5961kcal/kg[4] - 实际货物干燥无灰基挥发分超过14% 潮湿无矿物质基热值大于5833大卡/千克 符合烟煤商品范围[4] - 烟煤最惠国关税税率6%且需提交自动进口许可证 而褐煤最惠国关税税率仅3%[4][5] 企业背景信息 - 厦门象屿资源有限公司成立于2018年8月1日 法定代表人为王建宏[10][13] - 公司股东为厦门象屿物流集团有限责任公司 属于上市公司厦门象屿（600057）旗下企业[10][14] - 经营范围包括金属矿石销售 煤炭及制品销售 货物进出口等业务[12] 海关处理过程 - 公司主动提供足额税款保证金并补交自动进口许可证 被认定为具有减轻处罚情节[6] - 海关于2025年7月28日送达行政处罚告知单 公司于8月4日提出申辩并申请听证[7] - 经8月26日听证会复核 海关维持原处罚决定[7]

市场化债转股退出安排 - 中银资产和东方资产按照协议约定到期退出 厦门象屿支付转让价款10.21亿元和5.10亿元受让其分别持有的象屿物流6.07%和3.04%股权 [1][2][3] - 交银投资选择延期3年继续持有象屿物流6.07%股权 并与相关方签订补充协议对原协议条款进行补充调整 [1][3] 股权结构变化 - 交易完成后厦门象屿对象屿物流的持股比例从80.79%提升至93.93% 中银资产和东方资产完全退出 [1][3] - 本次退出依据2022年8月签署的协议安排执行 无需提交董事会和股东大会审议 [2][3] 交易性质与影响 - 交易不构成重大资产重组和关联交易 不存在损害公司及股东利益的情形 [4] - 交银投资延期有利于持续优化子公司治理结构 支持业务发展并增强公司竞争力 [4][5]

市场扩张和并购 - 公司将支付10.21亿、5.10亿受让中银、东方持有的象屿物流6.07%、3.04%股权[3] - 2025年8月26日签订股权转让协议[5] - 中银、东方退出后公司持股象屿物流93.93%[5] 其他 - 交银投资延期3年持象屿物流6.07%股权[3] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[6]