证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-001 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 802,744,566 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 53.6637 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、 召开、表决方式符合有关法律、行 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 10 日 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案目录 议案一 关于修订《公司章程》的议案 议案二 关于选举监事的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 公司根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》内容进行了逐条梳理，拟修订以下相关条款内容： | 条款 | 原文 …… | 拟修订内容 …… | | --- | --- | --- | | | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称 | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | 《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党 | 章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 | | 第一条 | 委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实， | 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨 | | ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-081 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司搬迁补偿相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）与驻马店市驿城区橡林街道办事 处（以下简称"街道办"）就搬迁补偿相关事项进行了商讨并签署了书面协议， 现将有关情况公告如下： 一、基本情况 二、对公司的影响和风险提示 （一）天方药业新原料厂已竣工并正式运营，不会影响公司正常经营生产活 动。 （二）上述搬迁补偿事项对公司2023年度的最终影响金额须以年审会计师事 务所确认的审计结果为准。 （三）本次搬迁补偿款采取分批支付方式，截至本公告披露日，天方药业已 收到补偿款450万元，剩余补偿款预计两年内支付，首付款较少，付款时间较长， 可能存在延期支付的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 根据天方药业发展规划和驻马店市关于推进老城区工业集聚区的实 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额金额为 10,000 万元；截至 2023 年 9 月底，公司已实际为南华通用提供的担保余额为 1,241 万元 ●本次担保有无反担保：有 ●公司无对外担保逾期情况 ●特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注 意相关风险。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-082号 中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西南华（通用）医药有限公司（以下简称"南华通用"） 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产 业股份有限公司（以下简称"公司"）向招商银行股份有限公司南昌分行出具《最高 额不可撤销担保书》，为南华通用办理信用证、票据保付、票据贴现、商业汇票承兑、 商业承兑汇票保兑/保贴、保函业务提供担保，本次担保最高额金额为 10,000 万元。 公司持有南华通用 ...

中国医药健康产业股份有限公司 独立董事制度 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 1 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在公 司董事会审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占多数并担任召集人，其中审计与风控委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条为保证中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进独立董事尽责履职，更好地维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-079号 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东研究推荐，并经公司2023年12月21日召开的第九届监事会第6次会议 审议通过，监事会同意将提名吴越先生为公司第九届监事会监事候选人的事项提交 股东大会，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。 监事候选人简历如下： 吴越先生，58 岁，工商管理硕士 该事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 23 日 曾任中国机械进出口(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员；中国新兴集 团有限责任公司董事、党委专职副书记。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-077号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司收购关联方资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"、"公司"或"乙 方"）与通用技术集团医药控股有限公司（以下简称"通用医控"）签署《股权 转让协议》，以自有资金出资19,231.08万元，收购通用医控所持海南通用康力 制药有限公司（以下简称"康力药业"）46%股权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关 规定，鉴于通用医控系公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以 下简称"通用技术集团"）的全资子公司，并持有康力药业46%股权，通用医控 与公司构成同一控制下的关联关系，公司与通用医控的上述交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 除已经公司2022年年度股东大会批准的关联交易外，至本次关联交易为止， 过去12个月内公司与通用技术集团及其下属企业 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第九届董事会第 10 次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中以下相关条款内容： | 条款 | 原文 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称 | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | 《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党 | 章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 | | 第一条 | 委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实， | 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨 | | | 依照规定讨论和决定公司重大事项。公司要建 | 论和决定公司重大事项。公司要建立党的工作机 | ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-073号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第6次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由监 事会主席强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2023年12月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监 事发出。 (三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。 鉴于王亚良先生已到法定退休年龄已离任公司监事职务，经公司控股股东研究 推荐，监事会同意将提名吴越先生为公司第九届监事会监事候选人的事项提交股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。 具体内容请详见公司在上海证券交易所网 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"） 拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）及 通用技术集团医药控股有限公司（以下简称"通用医控"）签署《托管协议》， 受托管理通用技术集团持有的通用天方药业集团有限公司（以下简称"天方集团"） 95.33%股权，以及通用医控持有的江西省医药集团有限公司（以下简称"江药集 团"）100%股权、通用医药电子商务有限公司（以下简称"通用电商"）51%股 权、北京长城制药有限公司（以下简称"长城制药"）49%股权、海南通用康力 制药有限公司（以下简称"康力药业"）46%股权。委托管理费合计人民币50万 元/年。公司已与通用医控签署《股权转让协议》，拟收购通用医控所持康力药 业46%股权，待完成相关程序后，《托管协议》中涉及康力药业托管事项将自行 终止。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，通 用技术集团为公司控股股东、通用医控系通用技术集团的全资子公司，均与公司 构 ...