黄山旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件 及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的 价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议后， 方可行使： 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅 游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公 ...

黄山旅游发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保护公司和投资者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-008 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 2 月 21 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 办法全 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-007 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 1 / 6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）挂钩型结构 性存款 CSDVY202402137 的金额为 9,100 万元，挂钩型结构性存款 CSDVY2024 02138 的金额为 8,700 万元。合计 17,800 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司 董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 ● ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-004 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。 ● 投资金额：使用不超过人民币 7.50 亿元闲置自有资金进行现金管理，投 资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、 金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-005 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：黄山国际大酒店升级改造工程项目。 ● 投资金额：约 1.50 亿元。 ● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因 素影响，从而影响项目建设成效。同时受到经济环境、宏观政策、行业发展以及 经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。 一、项目投资概述 二、投资标的基本情况 1 / 3 （一）投资目的 黄山国际大酒店是本公司旗下一家五星级酒店，位于黄山市屯溪区，地处黄 山市中心地段，交通便捷，且毗邻屯溪老街、屯溪河街及黎阳水街，依山傍水， 环境优美，总建筑面积 30,126.02 平方米，现有客房 336 间，并配套餐饮、会议 等功能。经过多年运营，酒店目前接待设施较为老化，功能布局不合理，交通流 线不畅，产品业态 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-001 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 1 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一 个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。 公司独 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第八届董事 会第二十次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 公司使用不超过 2.50 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响募集资金投资项目 建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合相 关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意本议案。 二、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。 公司使用不超过 7.50 亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金 ...