昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《昆吾九鼎投资控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室负责作好战略发展委员会的日常辅助工作。 第三章 职责权限 第八条 ...

第一章 总则 第一条 为强化昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《昆吾九鼎投资控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董 事会负责，向董事会报告工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 按照公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为健全和规范昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《昆吾九鼎 投资控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 第一章 总则 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，提高决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和国家有 关法律、行政法规规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司根据生产经营的 需要可设副总经理若干名、财务负责人一名，由总经理提请董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 1 （四）诚信勤勉、廉洁 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 章 程 （2025年8月修订） 2025 年 8 月 | D | A | | --- | --- | | 1 | A | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第六章 | 高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第八章 | 通知和公告 | 31 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附 则 | 35 | 第一章 总则 第一条 为维护昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第四条 公司注册名称： 中文名称：昆吾九鼎投资控股股份有 ...

第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设一名副 董事长，每届任期为三年。公司董事可由经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会成员中 应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第一条 为了进一步规范昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规和公司章程等有 关规定，特制定本规则。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提 名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人 昆吾九鼎投 ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议作出决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限不少于十年[12] 职责 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核[2] - 负责制定、审查公司董事及高管薪酬政策与方案[2] 薪酬实施 - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东会审议通过实施[6] - 公司高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4]

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及规范性文件要求，以及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入8037.21万元 同比下降55.39% [1] - 净利润亏损4754.98万元 上年同期净利润798.2万元 [1]