证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-069 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 2026 年 度 向 银 行 等 金 融 机 构 贷 款 授 信 总 量 及 授 权 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行及其他融资机构贷款 授信总量及授权的议案》，相关情况如下： 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司拟向银行及其他 融资机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款到期续 贷、新增贷款、长期贷款等授信业务），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以 各方签署的合同为准。 本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-073 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 2026 年 度 公 司 及 其 下 属 子 公 司 向 部 分 在 管 基 金 出 借 资 金 暨 提 供 财 务 资 助 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 1、基本情况 公司及其下属子公司在2026年度向非公司控股股东合并范围内的在管基金临时 出借资金不超过人民币5,000万元，该资金主要用于在管基金所需运营资金的临时周转， 提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。 3、本次提供财务资助的主要原因及考虑 该资金主要用于在管基金所需运营资金的临时周转，提高公司的资金使用效率， 增加公司经济收益。公司向在管基金出借资金是为支持基金开展投资业务及运营管理 发生的必要临时资金往来。 本次 ...

股权与资金 - 九鼎集团间接持有公司73.53%的股权[2] - 2026年度公司向九鼎集团拆入资金总额度不超5亿元[2][6] 公司决策 - 独立董事3票同意审议通过拆入资金议案[8] - 2025年12月15日董事会、审计委会议分别通过拆入资金议案[8] 公司信息 - 九鼎集团注册资本1500000.0398万元人民币[3]

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-068 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 2026 年 度 对 全 资 子 公 司 提 供 担 保 额 度 预 计 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江西紫恒建设工程有限公司（以下简称"江西紫恒"），为昆吾 九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"九鼎投资"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及实际担保余额：公司为江西紫恒提供担保额度总计不超过人 民币 2 亿元（或等值外币），担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保 、 续期担保及新增担保的金额。截至本公告披露日，公司及子公司对控股子公司的担保 余额为 2,000 万元（不含本次），公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0 万元。 一、担保预计基本情况 为满足子公司日常经营和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-072 ● 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的日 常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下 公开、公平、合理进行的。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东 的利益。 ● 2026 年度预计日常关联交易不会影响公司的独立性。 ● 本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表 决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，全体独立 董事认为：公司与关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2025-074 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-067 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 12 月 15 日在公司以现场结合通讯方式表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》 公司为江西紫恒建设工程有限公司（以下简称"江西紫恒"）提供担保额度总计 不超过人民币 2 亿元（或等值外币），担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的 有效担保 、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、保理等品种，担保方式包括但不限于连带责任担保、保证担 保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。 本 ...

担保情况 - 为江西紫恒提供1000万元综合授信额度担保，期限不超12个月[5] - 江西紫恒目前实际担保余额2000万元（含本次）[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额1000万元（不含本次），占比0.38%（不含本次）[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.77%[8] 江西紫恒财务数据 - 2025年9月30日资产总额3751.09万元、负债850.04万元等[9] - 2024年12月31日资产总额4176.97万元、负债390.38万元等[9] 担保流程与方式 - 董事会和股东大会分别于2025年4月24日、5月16日审议通过担保议案[6] - 用名下房产为江西紫恒授信债务抵押担保，期限一年[10][11] - 为综合授信提供连带责任保证，期限不超12个月[12] 其他 - 公司及子公司不存在逾期担保，对外担保总额（不含对子公司）为0元，占比0%[16]

担保情况 - 为江西紫恒提供不超1000万元综合授信额度担保，期限不超12个月[6] - 实际为江西紫恒提供的担保余额为2000万元（含本次）[3] - 新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例为0.77%[8] 财务数据 - 2025年9月30日，江西紫恒资产总额3751.09万元，负债总额850.04万元，资产净额2901.05万元，营业收入1261.80万元，净利润 -885.54万元[9] - 2024年12月31日，江西紫恒资产总额4176.97万元，负债总额390.38万元，资产净额3786.59万元，营业收入707.72万元，净利润 -213.41万元[9] 其他 - 用名下多套房产为江西紫恒授信债务作抵押担保，期限不超12个月[10] - 为本次综合授信提供连带责任保证，保证期限不超12个月[11] - 2025年4月24日、5月16日分别召开董事会和股东大会，审议通过相关担保议案[7]

公司担保事项 - 公司为全资子公司江西紫恒建设工程有限公司向中国银行南昌市新建支行申请的1000万元综合授信额度提供担保 [1] - 担保期限不超过12个月且无反担保 [1] - 该担保事项已于2025年4月24日经董事会审议通过并于2025年5月16日经股东大会审议通过 [1] 公司担保历史与现状 - 截至公告日公司对外担保总额不含本次为1000万元 [1] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的0.38% [1] - 公司目前无逾期担保 [1] 子公司经营状况 - 子公司江西紫恒建设工程有限公司2025年1-9月营业收入为1261.80万元 [1] - 子公司江西紫恒建设工程有限公司2025年1-9月净利润为-885.54万元 [1]