股权激励回购注销完成 - 公司于2025年6月27日通过董事会和监事会决议 回购注销14,448,840股限制性股票 [1] - 回购注销申请于2025年8月26日提交中登公司上海分公司 并于2025年8月28日完成注销 [2] - 回购注销原因为部分限制性股票未达解除限售条件 [1] 股本结构变动 - 公司总股本从8,710,039,485股减少至8,695,590,645股 减少14,448,840股 [1][3] - 有限售条件流通股从1,994,472,880股减至1,980,024,040股 减少14,448,840股 [3] - 无限售条件流通股数量维持不变 仍为6,715,566,605股 [3]

公司公告 - 四川路桥于8月29日晚间发布公告称不存在逾期担保的情况 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入435.36亿元 同比下降4.91% [1] - 归属母公司股东净利润27.8亿元 同比下降13% [1] - 基本每股收益0.32元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税) [1]

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-092 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-089 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 6 人，实际出席人数 6 人。其中监事谭德彬、 赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》及《报告摘要》，报告详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等 有关法律法规及公司规章制度的规定； 2、2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-088 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 根据公司《章程》及公司实际情况，现拟订 2025 年中期利润分配方案如下： 以实施权益分派登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的 总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.032 元（含税）。截至 2025 年 半年度报告披露日，公司总股本为 8,695,590,645 股，以此为基数计算，共计拟 派发现金红利 278,258,900.64 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股 东的净利润的 10.01%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证 券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分 （二）本次董事会于 2025 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开 ...

财务表现 - 上半年营业收入435.36亿元 同比下降4.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润27.8亿元 同比下降13% [1] - 基本每股收益0.32元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税） [1]

四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-090 公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于提请 1 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.032 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减 回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用 证券账户中股份后）的总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分 配，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 根据四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度财务 报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净 利润 2,779,546,725.85 元。公司合并报表未分配利润为 29,134,272,2 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-094 公司本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构情况如下： 单位：股 | 证券类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 6,715,566,605 | 0 | 6,715,566,605 | | 有限售条件流通股 | 1,994,472,880 | -14,448,840 | 1,980,024,040 | | 合计 | 8,710,039,485 | -14,448,840 | 8,695,590,645 | 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 27 日召开 了第八届董事会第五十七次会议和第八届监事会第四十四次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《四川路桥建设集团股份有限 公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公司《章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 ...