公司董事会会议 - 公司第八届第五十九次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于公司投资项目2025年度投资方案中期调整的议案》等文件 [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中物流贸易占比6.25% [2] - 矿业及新材料占比3.12% [2] - 高速公路投资运营占比2.69% [2] - 其他业务占比0.6% [2] - 清洁能源占比0.57% [2]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第五十九次会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开，符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议应出席董事10人，实际出席10人，其中赵志鹏、李黔以通讯方式参会 [3] - 董事长孙立成主持会议，部分监事及高级管理人员列席 [4] 董事会审议事项 - 通过成立资产运营管理部、物资设备管理部与工程项目成本管理中心的议案，授权经理层实施后续调整 [5] - 调整2025年投资项目方案：控股及参股项目总投资调减4.83亿元至48.88亿元，资本金拨付调增1.72亿元至30.47亿元 [7] - 批准下属企业路桥集团、交建集团、路航公司参股南江至三台高速公路项目，合计持股3.3%，需投入资本金3.248亿元 [9] 关联交易项目详情 - 南江至三台高速公路项目总投资487.23亿元，自筹资本金比例20.20%（98.42亿元），采用BOT模式，建设期3年，收费期不超过30年 [43] - 参股方包括蜀高公司（关联方）、华西股份等，公司下属企业分获1.7%、0.8%、0.8%股权 [23] - 过去12个月内公司与蜀道集团累计关联交易8次，金额16.567亿元 [50] 回购股份计划 - 拟以集中竞价方式回购1-2亿元股份，价格上限12.16元/股，预计回购0.09%-0.19%总股本 [53] - 回购股份拟用于股权激励或可转债转换，期限为董事会决议后12个月内 [60] - 控股股东蜀道集团发行的可交换债券可能导致被动减持，其余董监高及股东未来6个月无减持计划 [67] 公司财务及业务影响 - 2024年公司总资产2397.73亿元，归母净资产478.37亿元，营收1072.38亿元，回购资金占比不足0.5% [64] - 参股高速公路项目可获取施工收益，缓解独立投资98.42亿元资本金压力 [44] - 下属路桥集团2024年营收567.25亿元，净利润38.59亿元，为项目主要实施主体 [29]

公司治理调整 - 四川路桥第八届董事会第五十九次会议审议通过《关于成立总部相关职能部门的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 四川路桥第八届监事会第四十六次会议审议通过下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速公路项目的关联交易议案 [2]

会议情况 - 2025年8月19日召开第八届董事会独立董事2025年第六次专门会议[1] - 应到4位独立董事，实到4位，由李光金主持[1] 议案相关 - 《关于下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速公路项目的关联交易议案》符合业务发展需要[1] - 同意提交公司第八届董事会第五十九次会议审议，关联董事回避表决[1] - 表决结果为四票赞成，零票反对，零票弃权[2]

项目投资 - 南江至三台（中江）高速项目总投资约487.23亿元，自筹资本金约98.42亿元，占比20.20%[2][6] - 公司持股3.3%，需投入资本金约3.248亿元[2][6] - 蜀高公司持股66.7%，出资65.646亿元；华西股份等三家各持股10%，各出资9.842亿元[7] 关联交易 - 过去12个月内，公司与蜀道集团及其下属企业关联交易累计8次，金额16.567亿元[4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东会审议[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产约410.03亿元，净资产约94.73亿元，营收约322.33亿元，净利润约27.12亿元[14] - 截至2024年12月31日，蜀高公司母公司总资产约850.53亿元，净资产约770.54亿元，营收约75.47万元，净利润约0.28亿元[11] - 截至2024年12月31日，路桥集团总资产约1686.25亿元，净资产约328.06亿元，营收约567.25亿元，净利润约38.59亿元[12] 项目情况 - 项目路线全长270.603公里，连接线长38.872公里，建设期3年，收费期最长不超30年[21] 决策审议 - 2025年8月19日公司董事会、监事会审议通过参股投资议案[6][7] - 第八届董事会相关会议及监事会会议审议通过参股投资关联交易议案[25][26][27]

关联交易 - 审议通过下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速项目议案[3] - 项目总投资487.23亿元，自筹资本金约98.42亿元[3] - 公司合计持股3.3%，需投入资本金约3.248亿元[3] 会议情况 - 2025年8月19日监事会会议6人全出席[2] - 关联交易议案表决六票赞成，零反对零弃权[5]

公司决策 - 2025年8月19日召开第八届董事会第五十九次会议，10人全出席[2] - 同意成立资产运营等三个部门及中心，十票赞成[3] 投资计划 - 2025年控股及参股项目计划总投资48.88亿元，调减4.83亿元[4] - 2025年计划拨付资本金30.47亿元，调增1.72亿元[4] 项目参与 - 下属施工企业参股南江至三台（中江）高速项目招投标[6] - 该项目总投资487.23亿元，自筹资本金约98.42亿元[6] - 公司持股3.3%，需投入资本金约3.248亿元[6] - 涉及该项目关联交易议案，八票赞成[7]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2][10][16] - 回购股份价格上限12.16元/股[5][10][18] - 预计回购数量8223684 - 16447368股，占总股本0.09% - 0.19%[11][16][17] - 回购期限自董事会审议通过起12个月内[6][10][15] - 资金来源为自有或自筹资金[3][10][18] - 拟用于股权激励或转换可转债[4][10][11][16] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产2397.73亿元，净资产478.37亿元，2024年营收1072.38亿元[20] - 按回购上限2亿测算，占上述指标0.08%、0.42%、0.19%[20] 债券情况 - 控股股东2025年1月2日非公开发行20亿可交换债券[23] - 2025年4月21日非公开发行30亿“25蜀道EB”，期限三年[24] - “24蜀道EB”换股期2025年7月3日至2028年1月2日，“25蜀道EB”换股期2025年10月22日至2028年4月21日[24] 其他事项 - 截至公告披露日，董监高、控股股东及一致行动人未来3、6个月无减持计划[25] - 2025年4月8日董事长提议回购股份[26][27] - 未使用回购股份36个月后依法注销[28] - 董事会授权经营层办理回购事宜，有效期至事项完毕[30][32] - 回购方案可能因多种原因无法实施[33]

公司公告 - 四川路桥(600039 SH)发布公告，涉及下属施工企业路桥集团、交建集团和四川路航的相关信息 [1]