人事变动 - 2025年4月公司证券事务代表张琪杉因工作调整辞职[1] - 2025年4月23日董事会审议通过聘任杨琴为证券事务代表[1] 人员信息 - 杨琴1985年9月出生，硕士研究生，有相关工作经历并取得培训证明[5] 联系方式 - 公司证券事务代表联系地址、电话传真和电子邮箱[2]

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2025-017 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）拟根据财政部 2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》、2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策 进行相应变更。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将北京 歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024年募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票， 每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行 费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资金于2015年12月2 日到账。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-020 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-010 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10：30 在公司七层第二会议室以现场方式 召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人，公司部分董事及高级管理人员列席 了会议。公司监事会主席宋文玉女士因公未能出席会议，书面委托监事于铁静女 士代为表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由出席会议监事共同推举于铁静女士主持。经与会监事认真讨论， 投票表决，一致审议通过如下议案： （一）《2024 年年度报告及摘要》 根 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-009 公司将于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：30 在公司七层第二会议室以现场方式召 开，出席会议的董事应到 14 人，实到 13 人，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。公司董事问永刚先生因公未能出席会议，书面委托董事万涛先生代为表 决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了公司总经理韩霁凯先生所作的《2024 年度总经理工作 1 报告 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-011 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.027元（含税）。公司本年 度不进行资本公积金转增股本、不送红股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京歌华有线电视网络股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为 -69,520,903.66 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 3 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为4.557亿元，较上年同期下降13.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3435万元，上年同期为亏损927.9万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损288万元，同比下降117.36%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的5.3亿元降至2025年第一季度的4.56亿元，下降13.9%[18] - 净利润为34,350,572.57元，同比由亏损转为盈利（上年同期为-9,278,704.16元）[19] - 基本每股收益为0.0247元/股，上年同期为-0.0067元/股[4] - 基本每股收益为0.0247元/股，同比由负转正（上年同期为-0.0067元/股）[20] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期增加0.34个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.04亿元降至4.56亿元，下降9.5%[18] - 研发费用从1992万元大幅降至562万元，下降71.8%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为348.7万元，同比下降96.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,486,677.34元，同比下降96.3%（上年同期为94,511,432.60元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,296,642,798.64元，同比扩大140.7%（上年同期为-538,671,321.69元）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为482,163,823.09元，同比下降6.8%（上年同期为517,269,308.00元）[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的86.7亿元降至2025年3月末的73.45亿元，下降15.3%[14] - 交易性金融资产新增12.5亿元[14] - 应收账款从5.86亿元略降至5.84亿元[14] - 存货从1.42亿元增至1.67亿元，增长17.3%[15] - 流动资产总额从96.5亿元降至96.01亿元[15] - 非流动资产总额从63.87亿元降至63.16亿元[15] - 总资产为159.17亿元，较上年度末下降0.75%[5] - 期末现金及现金等价物余额为7,344,567,074.06元，同比下降2.7%（上年同期为7,551,117,052.50元）[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计3723万元，主要来自金融资产公允价值变动收益2385万元[6][7] - 公允价值变动收益为23,849,609.30元，同比由负转正（上年同期为-34,449,817.45元）[19] 其他财务数据 - 利息收入为10,482,888.93元，同比增长167.0%[19] - 投资收益为1,194,567.43元，同比由负转正（上年同期为-1,732,022.80元）[19] - 信用减值损失为-3,429,275.27元，同比减少74.0%（上年同期为-13,164,014.67元）[19] - 归属于母公司所有者权益从127.11亿元增至127.45亿元[17] 股东信息 - 普通股股东总数为54,476户[10] - 第一大股东中国广电网络股份有限公司持股19.09%，持股数量2.656亿股[11]

北京歌华有线电视网络股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 北京歌华有线电视网络股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 问永刚 | 因工作原因不能出席会议 | 万涛 | 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本1,391,777,884股，以此计算合计拟派发现金红利37,578,002.87元（含税）。本年度公司 不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11660 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11660号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日 出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11657 号的无保留意见审计报告。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以 ...