业绩数据 - 2024年公司营业收入231,414万元，同比下降4.92%[17] - 2024年公司营业成本212,630万元，同比下降1.26%[17] - 2024年公司利润总额 - 5,953万元，较上年增加11,089万元[17] - 2024年公司归属母公司所有者净利润 - 6,952万元，同比增加10,290万元[17] - 2024年扣除非经常性损益后净利润 - 9,917万元，较上年下降714.18%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,444万元，较上年增长43.78%[18] - 2024年末资产总额1,603,701万元，较上年增长0.83%[18] - 2024年末归属母公司股东权益1,271,053万元，较上年下降0.91%[18] - 2024年资产负债率20.74%，较上年增长1.39个百分点[19] - 2024年基本每股收益 - 0.0500元/股，上年为 - 0.1239元/股[18] - 2024年毛利率8.12%，较上年减少3.40个百分点，净利润率 - 3.00%，增长4.08个百分点[1] - 2024年投资收益较上年减少3,036万元，因联营企业经营业绩下滑[22] - 2024年公允价值变动收益较上年增加18,521万元，因去年同期金融资产市值波动大[22] - 2024年资产处置收益较上年减少733万元，因处置资产损失增多[22] - 2024年有线电视收看维护收入78,708万元，同比下降3.52%，占总收入比重34.01%，增加0.49个百分点[23] - 2024年商品销售收入4,543万元，同比下降63.39%，因商品贸易业务下降[23] - 2024年财务费用16,189万元，较上年增加4,691万元，因银行结息增多[25] - 2024年应收账款58,555万元，同比增长19.21%，存货14,221万元，同比下降37.74%[25] - 2024年公司现金流量净流入为63599万元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27591万元，上年同期为 - 46806万元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16254万元，上年同期为 - 20504万元[28] - 合同负债本期期末数为105620万元，较上期期末数80903万元增加24717万元，增幅30.55%[26] 公司治理 - 2024年度董事会共召开5次会议，审议通过33项议案[34] - 2024年公司召开4次董事会会议，审议多项议案，包括选举董事长、聘任高管等[36] - 2024年董事会下设4个专门委员会，召开5次审计、2次提名、1次薪酬与考核委员会会议，未召开战略委员会会议[37] - 2024年董事会召集召开1次股东大会，18项议案均获表决通过[42] - 2024年4月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过董事会换届议案，5月21日股东大会表决通过选举第七届董事会董事和独立董事议案[44] 信息披露 - 2024年度公司累计披露4期定期报告、29个临时公告[46] - 2024年度公司共组织举办3次业绩说明会[47] 战略规划 - 2024年公司基于“一网两平台2.0”战略升级，拟定“服务领航”战略，编制《歌华有线公司战略发展规划（2025 - 2027年）》[49] 其他事项 - 公司自上市以来累计现金分红约36亿元，2024年实施2023年度现金分红[59] - 2024年度公司监事会共召开4次会议[54] - 2024年度公司募集资金实际投入与承诺投入项目一致，未变更投资项目[60] - 公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实反映内部控制现状，无重大和重要缺陷[61] - 公司基于谨慎性原则计提2024年度信用及资产减值损失，符合规定且决策程序合规[62] - 2024年度按每10股派发现金红利0.27元（含税），现金红利分配总额3757.800287万元（含税）[71] - 2025年财务报告审计费用为119万元[73] - 2025年度内部控制审计费用为40万元[75] - 2025年独立董事津贴标准每人每年8万元（含税），每半年支付50% [77] - 2025年非独立董事根据实际工作岗位及绩效考核领薪酬，不以董事身份领薪酬[77] - 2025年公司职工代表监事根据实际工作岗位及绩效考核领薪酬，不以监事身份领薪酬[78] - 2025年非职工代表监事不在公司领薪酬[78] - 董事、监事因换届等原因离任，按实际任期发放薪酬[79]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军-快手科技） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的互联网行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张军，1971 年出生，中国人民大学传播学博士，英国鲁顿大学媒介管 理硕士。现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员，北京快手科技有限公司 副总裁。曾任北京晚报记者，大型活动部副主任，北京体育大学新闻教研室主任， 北京网络新闻监管中 ...

会议召开情况 - 2024年1月1日至5月20日召开5次董事会和1次年度股东大会[1][3] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议等多种会议[5] 独立董事履职 - 独立董事按要求出席各类会议并履职[4][5] - 关注2023年经营情况并提审计建议[8] 报告与机构聘任 - 报告期内发布4次定期报告，财务信息真实准确[14] - 2024年续聘立信和天健会计师事务所[15] 选举情况 - 2024年股东大会选举第七届董事会相关人员[17] - 提名董事程序合规，被提名人具备资格[17]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王云海） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的法学专业知识和治学经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日）履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王云海，1974 年出生，中国政法大学法学学士，北京大学法学硕士、 教育博士。现任本公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员，对 外经济贸易大学教育与开放经济研究中心教授，中国教育发展战略学会人才发展 专业委员会学术委员会副主任，中 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张恒-届满离任） 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对公司及全体股 东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭借丰富的移动 互联网行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 5 月 20 日）履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张恒，1970 年出生，北京大学法律专业硕士研究生，高级编辑，现任 腾讯科技（北京）有限公司腾讯视频影视内容制作部副总经理、腾讯视频总编辑。 曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任、北京爱奇艺科技 有限公司副总裁。 （二）独立 ...

公司治理 - 2024年公司召开5次董事会和1次年度股东大会[4] - 2024年召开5次董事会审计等多类委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事张强参加会议及培训，审核议案和提名[4][5][13][14][15] - 独立董事关注公司情况，加强沟通维护利益[17] 其他信息 - 报告日期为2025年4月23日，公司为北京歌华有线电视网络[19]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部门、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信、天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信、天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、立信基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年度业务总收入为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"歌华有线"或"公司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线2024年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金的管理、存储及账户余额情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交 易所同意，于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公 司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截至 2015 年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66 元，扣 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"歌华有线"或"公司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线2024年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金的管理、存储及账户余额情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交 易所同意，于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公 司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截至 2015 年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66 元，扣 ...

公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...