电视广播板块市场表现 - 11月13日电视广播板块整体上涨0.38%，领先个股为广电网络，涨幅达2.26% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅前列包括广电网络(2.26%)、盖广网络(1.22%)、流金科技(0.72%)等 [1] 个股交易情况 - 吉视传媒成交最为活跃，成交量达296.84万手，成交额12.33亿元 [1][2] - 盖广网络成交量52.20万手，成交额5.23亿元；东方明珠成交量47.04万手，成交额4.66亿元 [1][2] - 江苏有线成交量43.81万手，成交额1.64亿元；湖北广电成交量25.03万手，成交额1.61亿元 [1][2] 板块资金流向 - 电视广播板块整体呈现主力资金净流出1.52亿元，游资资金净流出706.7万元 [2] - 散户资金净流入1.59亿元，显示散户资金与主力资金流向出现分化 [2] - 个股方面，吉视传媒获得主力净流入787.16万元，主力净占比0.64% [3] 个股资金流向明细 - 天威视讯主力净流出904.52万元，主力净占比-13.61%，但游资净流入778.70万元 [3] - 新媒股份主力净流出1054.52万元，游资净流入1229.58万元，游资净占比8.76% [3] - 湖北广电主力净流出915.03万元，散户净流入924.74万元，散户净占比5.73% [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月24日14:30现场召开[8] - 上交所交易系统网络投票时间11月24日9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点为北京东城区歌华大厦三层九会议室[8] 议案相关 - 会议审议7项议案，含取消监事会等[8][9] - 公司拟修订《公司章程》等多项制度[21][23][25] 其他安排 - 11月7日披露股东大会通知[10] - 用上证所服务向股东推送参会信息[11]

板块整体表现 - 电视广播板块在11月10日整体上涨0.18%，表现优于深证成指（上涨0.18%），但弱于上证指数（上涨0.53%）[1] - 板块内个股表现分化，吉视传媒以5.67%的涨幅领涨，而贵广网络以-3.11%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 吉视传媒收盘价为4.47元，单日涨幅达5.67%，成交量为669.73万手，成交额为29.89亿元[1] - 海看股份涨幅为2.39%，收盘价26.13元，成交额2.62亿元[1] - 无线传媒上涨1.58%，收盘价38.46元，成交额2.42亿元[1] 资金流向分析 - 电视广播板块整体获得主力资金净流入1.17亿元，但游资资金净流出2175.24万元，散户资金净流出9488.57万元[2] - 吉视传媒获得主力资金净流入3.22亿元，主力净占比达10.78%，但同时遭遇游资净流出1.02亿元[3] - 海看股份和电广传媒分别获得主力资金净流入2283.23万元和1346.59万元[3] - 广电网络遭遇主力资金净流出3072.42万元，主力净占比为-20.79%[3]

行业现状 - 有线电视行业整体下行 [1] 公司战略 - 公司已按估值提升计划全面实施"服务领航"战略 [1] - 战略以主责主业为出发点 着力巩固有线电视基本盘 [1] - 同时大力发展政企业务和广电5G业务 [1] - 希望多措并举实现健康稳定发展 [1]

董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长二人[4] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 董事会设职工代表董事一至二名[4] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 董事辞任生效或任期届满后一年内，忠实义务仍有效[7] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[9] - 超股东会授权范围事项应提交审议[10] - 重大投资项目应评审并报股东会批准[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十日、临时提前五日书面通知[13][15] - 特定主体提议时，董事长十日内召集主持临时会议[13] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16] - 董事委托出席时，一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 董事会对特定交易事项决议有额外规定[22] - 会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[23] 会议变更与延期 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日处理有规定[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] - 独立董事认为资料问题可联名延期，董事会应采纳披露[15] 会议表决与披露 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[21] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[22] - 三分之二以上董事审议通过决议需及时披露[23] - 不同决议矛盾时以形成时间在后为准[23] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[24] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[24][25] - 董事长督促落实决议并通报情况[25] - 会议记录应含多项内容[27] - 会议档案保存期限为十年[28] - 规则中部分表述含数规定[30]

公司基本信息 - 公司于2001年2月8日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[11] - 公司注册资本为139,177.7884万元，现有股份1,391,777,884股[12][22] - 五家发起人1999年出资，认购股份数不等[21] 许可证信息 - 信息网络传播视听节目许可证有效期至2021年04月20日[17] - 广播电视节目制作经营许可证有效期至2021年03月31日[17] - 电信与信息服务业务经营许可证有效期至2023年08月01日[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[22] - 连续20日股价跌幅20%，公司可收购股份[26] - 公司收购股份不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[27] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%[30] - 公开发行前股份上市一年内不得转让[30] - 股东违规买卖收益归公司[30] 股东权益与决议 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上持股1%以上股东可书面请求诉讼[38] - 审计委员会等30日内提起诉讼[38] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[74] 担保与融资规定 - 总融资担保规模不超最近一期经审计合并净资产40%[49] - 多项担保情形须经股东会审议[49] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，六个月内举行[50] - 特定情形两个月内召开临时股东会[51] - 持股1%以上股东可提临时提案[59] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成[107] - 单项风险投资不超净资产5%，12个月累计不超10%[112] - 单项非风险投资不超净资产10%，12个月累计不超50%[112] 独立董事相关 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[81] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[128] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司每年现金分配利润不少于10%，三年累计不少于30%[152] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[173] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[179]

担保规模与审批规则 - 总融资担保规模不超公司最近一期经审计合并净资产的40%[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保，需董事会审议后提交股东会审议[8] - 连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需董事会审议后提交股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东会审议[8] - 3000万元以下且连续十二个月内累计不超3000万元单项对外担保，股东会授权董事会审批[9] - 董事会对授权范围内对外担保决策，应取得全体成员三分之二以上同意[10] - 公司其他“提供担保”交易，需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[10] 担保限制条件 - 被担保人资产负债率超70%时，公司不得为其提供担保[15] - 公司持股50％以下关联方，公司不得为其提供担保[15] - 担保期限原则上不超过1年，超1年需申请单位书面说明[17] 担保审查与管理 - 财务部审查担保事项完整性、合法性及条件[18] - 调查被担保单位近3年年报等经营和财务状况[19] - 公司开会研讨担保情况并向决策机构报告[20] - 财务部每季度对担保业务跟踪[21] - 担保合同修改、展期或变更需重新履行评估与审批程序[21] - 公司承担担保责任未获全部清偿前不注销合同并催收[21] - 财务部保管担保相关档案资料[24] - 财务部定期清理担保并在决算说明抵押、担保情况[24] 监督与责任 - 审计合规部不定期对担保业务内控评价和测试[24] - 违规担保追究相关责任人责任[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 自行召集 - 审计委员会未在规定期限发通知，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集主持[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9][10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[13] 延期取消 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[16] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[20] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的股东会决议[21] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[19] 信息披露 - 公司应从中国证监会发布名单中选聘两家媒体披露信息，也可在其他获批媒体发布[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易的股票及衍生品种停牌[24] - 股东会召集、召开和信息披露不符合要求，中国证监会责令公司或相关责任人限期改正[24] - 董事或董事会秘书履职违规，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分，情节严重时中国证监会可实施证券市场禁入[25] 公告要求 - 公告、通知或股东会补充通知应在中国证监会指定报刊和证券交易所网站公布，篇幅长时可在指定报刊摘要披露，全文在交易所网站公布[27] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[27] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27] - 本规则由公司董事会负责解释[27] - 本规则作为《公司章程》附件，自股东会通过之日起施行[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5％以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[9] - 以会计专业人士身份被提名需有注册会计师资格或相关职称学位等[9] - 连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事补选与解除 - 独立董事辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除职务[19] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[21] 审计委员会相关 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 审核相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] 其他 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包含基本情况等内容并签字确认，与公司相关公告同时披露[21][22] - 履职中关注到专门委员会职责内重大事项可提请讨论审议[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[31] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[28] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[33]

募集资金使用规则 - 单个募投项目节余低于100万或5%可免特定程序，年报披露使用情况[12] - 募投项目全完成后，节余低于500万或5%可免特定程序，定期报告披露[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长不超12个月[9] - 自筹先投募投项目，6个月内用募集资金置换[10] - 募投项目自筹支付薪酬等，6个月内可置换[11] - 超募资金应在募投项目结项时明确使用计划[10] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[5] 募投项目相关规定 - 超期限且投入未达50%需重新论证可行性[15] - 现金管理产品期限不超12个月[7] - 实施主体或地点变更不视为改变用途[14] - 定期报告披露募投项目重新论证情况[16] - 转让或置换募投项目需董事会审议并公告[16] 职责与监管 - 总经理负责募投项目实施[18] - 项目实施部门制定实施计划[18] - 财务部门负责资金调度与会计记录[18] - 董事会半年度核查进展并披露专项报告[18] - 保荐机构半年度现场核查，年度出具专项报告[19] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[19] 制度生效 - 制度经股东会批准后生效[21]