中国南方航空股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范、有效 运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 相关规定和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司建立独立董事工作办法（以下简称本 办法），为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于 1 董事会成员的三分之一且不少 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十届第十一次董事会会议，审议了包括《关于公司领导薪酬分配方案及2024年年薪清算的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为1254亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：客运占比84.68%，货运及邮运占比10.52%，其他业务占比3.06%，其他占比1.74% [1]

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-060 中国南方航空股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 497 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,538,597,418 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,481,176,846 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,057,420,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.71 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空 大厦 33 楼 3301 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实 际出席会议董事 6 人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授 权祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先 生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已 以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和 国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-061 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 （一）关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租 赁框架协议》暨日常关联交易事项的议案； 该议案已经公司董事会 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 编号：01-042024000486-3 号 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公 司 于 2025 年 11 月 24 日 刊 登 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （https://ww ...

中国南方航空股份有限公司 内幕信息管理办法 第二章 内幕信息的范围 第八条 本办法所称内幕信息是指在证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影 响且尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司指定的 信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息的监 控、披露以及知情人登记、备案等日常管理工作。 第四条 公司任何机构及个人不得以任何媒介或形式 对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料， 除非系履行法律法规及上市规则所要求的义务或已经获得 有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情 人应做好内幕信息的保密工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情 人不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息为本人、亲属或其 他机构或个人谋利，不得利用相关信息使用本人、亲属或其 他机构和个人的证券账户交易公司的证券或建议他人买卖 该证券，或配合他人操纵证券交易价格。 第七条 本办法适用于中国南方航空股份有限公司及 其下属各级合并报表范围内子公司。 第一章 总 则 第一条 为加强中国南方航空股份有 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 航空安全委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《中 国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《议事规则》），参考中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事会航空安 全委员会（以下简称航空安全委员会），并制定本议事规则。 第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责。主要负责对公司航空安全方面的管理进行监 督，对公司航空安全工作规划及有关安全工作的重大问题进 行研究、审议、提出建议，并监督实施。 第二章 人员组成 第三条 航空安全委员会由三名以上董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。委员由董事长、过半数独立董事或 者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生和罢免。 第四条 航空安全委员会设主任委员一名，在航空安全 1 委员会委员内产生，负责主持航空安全委员会工作。 第五条 航空安全委员会委员任期与董事任期一致。委 ...

中国南方航空股份有限公司章程 （本章程于一九九七年四月十八日和一九九七年五月 二十二日由临时股东大会特别决议批准并于一九九八年六 月十五日和一九九九年六月十五日年度股东大会及二ＯＯ 二年三月二十六日、二ＯＯ二年五月二十一日临时股东大 会、二ＯＯ三年五月十三日年度股东大会修订，二ＯＯ三 年七月十七日董事会根据股东大会授权修订，二ＯＯ四年 六月十六日、二ＯＯ五年六月十五日年度股东大会和二Ｏ Ｏ六年十二月二十八日临时股东大会修订，二ＯＯ七年六 月二十八日年度股东大会修订，二ＯＯ八年六月二十五日 年度股东大会修订，二ＯＯ八年十二月二十九日临时股东 大会修订，二ＯＯ九年二月二十六日临时股东大会修订， 二ＯＯ九年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ一Ｏ年四 月三十日临时股东大会修订，二Ｏ一二年五月三十一日年 度股东大会修订，二Ｏ一三年一月二十四日临时股东大会 修订，二Ｏ一三年十二月二十六日临时股东大会修订，二 Ｏ一六年五月二十七日年度股东大会修订，二Ｏ一七年十 一月八日临时股东大会修订，二Ｏ一八年六月十五日年度 股东大会修订，二Ｏ一九年十二月二十七日临时股东大会 修订，二Ｏ二Ｏ年六月三十日年度股东大会修订，二Ｏ二 一年四月三 ...

中国南方航空股份有限公司 募集资金使用与管理办法 第一章 总 则 第七条 募集资金应该按照招股说明书或其他为募集 资金所制作的募集文件所列用途使用，实行专款专用，原则 上不应变更或挪作他用。出现严重影响募集资金使用计划正 常进行的情形时，公司应及时报告上海证券交易所（以下简 称"上交所"）并公告。 第八条 使用募集资金时，应按照公司相关资金使用审 批规定办理手续。 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、公司股票上市的证券交易所(包 括但不限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所)的 有关证券或股票上市规则（以下统称"上市规则"）、《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《中国南方航空股份有限公 司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募 ...

公司业务与市场活动 - 中国南方航空在旧金山举办“以文化为桥，你好中国”文旅推介会 旨在面向北美市场展示其航线网络与产品服务优势 并推动中美商务与人文交流[1] - 活动吸引了近百名来自旧金山当地企业、文旅机构、旅行社及航空业的代表出席 现场氛围热烈 嘉宾对主题及公司服务表现出浓厚兴趣[1] - 公司在活动中重点介绍了其在北美市场的航线网络布局 目前运营多条跨太平洋航线 覆盖洛杉矶、旧金山、纽约、多伦多、温哥华、墨西哥城等北美核心门户城市[4] - 公司依托广州枢纽在大湾区的区位优势 持续提升中转衔接效率 为北美旅客前往中国及亚洲主要城市提供更顺畅的旅行体验[4] - 活动重点宣介了中国入境政策与中美直航航线 并通过现场音乐演奏等形式促进文化交流[6] 行业与政策环境 - 中国驻旧金山总领事在活动中提及 在“未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议下 越来越多的美国青少年到访中国[3] - 目前中国推出的240小时过境免签政策等多项措施 为包括美国在内的国际旅客提供了更多便利[3] - 行业期待未来中美之间能够开通更多航线 以增进两国人民了解与交往[3]