董事会会议 - 2025年11月28日召开第十一届董事会第十六次会议[5] - 同意提名寇尧洲、张羡崇为董事候选人[5] - 同意修订多项公司管理规定议案[7][8][9] 候选人信息 - 寇尧洲现任大连国资首席财务专家，未持股[14] - 张羡崇曾任多家电力公司要职，未持股[15] 决议安排 - 部分议案需提交股东会审议，独董资格待审核[10] - 决议于2025年11月28日审议通过[11]

财务数据 - 2026 年度审计费用拟定为 1809 万元，含内控审计费用 300 万元[5] - 2026 年与华能集团预计关联交易总金额约 68.71 亿元[9] - 2026 年“购买燃料和运力”“接受技术服务、工程承包及其他服务”预计金额约 52.42 亿元[10] - 2026 - 2028 年与天成租赁日最高融资租赁本金余额不超 100 亿元[12] - 2026 - 2028 年与天成租赁租赁利息年度上限 4.9 亿元[12] - 2026 - 2028 年与天成租赁预计交易金额约 68.71 亿元[13] - 2026 - 2028 年与天成租赁预计交易金额约 52.42 亿元[13] - 2026 年度华能国际向华能集团采购辅助设备及产品预计金额 21 亿元[21][22] - 2026 年度华能国际向华能集团购买燃料和运力预计金额 734 亿元[21][22] - 2026 年度华能国际向华能集团销售产品及相关服务预计金额 8 亿元[21][22] - 2026 年度华能国际接受华能集团贷款日最高余额不超过 160 亿元[22] - 2026 年度华能国际接受华能集团信托贷款利息预计金额 8 亿元[22] - 公司 2025 上半年及 2024 财年燃料成本约为 583 亿元及 1421 亿元[38] - 2025 财年购买燃料及运力交易现有年度上限为 750 亿元，历史金额为 331.54 亿元[46] - 2026 财年购买燃料及运力上限为 734 亿元[46] - 截至 2025 年 9 月 30 日止九个月购买技术及工程承包交易历史金额为 12.93 亿元，2025 财年现有年度上限为 55 亿元，2026 财年建议年度上限为 55 亿元[60] - 2021 年至 2025 年平均资本支出计划约为 584 亿元[61][63] - 2026 财年的预计金额较 2022 财年的复合年增长率约为 23%[64] - 公司 2022 财年至 2024 财年实际资本支出年增长率约为 24%[64] - 截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日止，租赁本金（每日最高金额）分别为 31.27 亿元、18.65 亿元、17.40 亿元，使用率分别为 31.3%、18.7%、17.4%[74] - 截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日止，总租赁利息分别为 7300 万元、2500 万元、3000 万元，使用率分别为 14.9%、5.1%、6.1%[74] - 2026 - 2028 年租赁本金建议年度上限均为 10 亿元，租赁利息建议年度上限均为 4900 万元[76] 装机容量 - 2025 年 9 月 30 日，华能国际拥有可控发电装机容量为 154,820 兆瓦[35] - 2024 年 12 月 31 日风电可控发电装机容量为 18109 兆瓦，较 2023 年增量 2598 兆瓦；光伏发电可控发电装机容量为 19836 兆瓦，较 2023 年增量 6736 兆瓦[77] - 潜在项目装机容量合计约 2500 兆瓦，隐含融资租赁总额约为 100 亿元[77][78] 人员变动 - 公司董事会由 15 人调整至 18 人，需增补 3 名董事[16] - 董事会提名寇尧洲女士为非独立董事候选人[16] - 董事会提名张羡崇先生为独立董事候选人[18] 协议信息 - 华能集团框架协议期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日[25] - 天成租赁框架协议有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止[26] - 2025 年 10 月 28 日，华能国际与华能集团签订华能集团框架协议[25] - 2025 年 10 月 28 日，华能国际与天成租赁签订天成租赁框架协议[26] - 购买燃料及运力交易协议日期为 2025 年 10 月 28 日，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日[41] - 购买技术及工程承包交易协议日期为 2025 年 10 月 28 日，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日[55] 其他 - 2026 财年煤炭和燃料运输服务总估计需求分别占购买燃料及运力交易总估计需求约 98%及约 2%[46] - 2026 财年原煤预计平均价格与 2025 上半年原煤平均价格相差小于 5%[48] - 2025 年 1 月 1 日至 10 月 30 日，CCTD 秦皇岛动力煤(4500 大卡) (5000 大卡) (5500 大卡)现货交易价格稳定，分别为 472 - 586 元/吨、537 - 679 元/吨、618 - 774 元/吨[48] - 2026 年公司向华能集团及其子公司和联营公司购买煤炭的预计数量与 2021 - 2024 年采购的煤炭平均数量大致相同[50] - 2026 年公司向华能集团及其子公司和联营公司购买煤炭的预计数量与 2025 全年隐含数量无偏离[50] - 公司持有天成租赁 20%的权益，华能集团下属五家控股子公司合计持有其 80%的权益[65] - 租赁利率以中国人民银行贷款市场报价利率为基数浮动定价，手续费条款不逊于独立第三方[65][69] - 随机抽取 2023 - 2025 年个别协议显示，天成租赁租赁成本低于独立第三方[70] - 融资租赁期限可能超过三年，设备使用年限介乎 5 至 30 年[73] - 租赁本金金额根据潜在清洁能源发电项目厘定[76] - 2023 年 1 月一年期 LPR 为 3.65%，五年期 LPR 为 4.30%；2025 年 10 月一年期 LPR 降至 3.00%，五年期 LPR 降至 3.50%[80] - 2025 年 6 月 30 日止六个月集团长期贷款年利率区间为 0.75%至 9.04%，区间中值为 4.895%[80] - 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日，天成租赁的贷款利率区间为 2.50%至 4.65%[80] - 公司须遵守香港上市规则第 14A.53 条至 14A.59 条规定，交易价值受年度上限限制，每年由独立非执行董事审阅[82] - 公司核数师须向董事会提供函件确认交易相关事项[82] - 交易条款按一般商业条款订立，属公平合理，且符合公司及股东整体利益[83][84] - 推荐独立董事委员会建议独立股东投票赞成相关议案，建议独立股东投票赞成有关决议案[84]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开了第十一届第十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于增补公司董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于电力及热力业务，占比高达96.29% [1] - 2025年上半年，公司其他收入、租赁收入、粉煤灰及燃料和材料销售收入、港口服务收入占比分别为2.47%、0.58%、0.52%和0.09% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为1221亿元人民币 [1]

投资者关系管理规定 - 公司制定规定规范工作、保护投资者权益[2] - 规定自发布施行，2025年11月最后修订[18] 管理工作组织 - 董事会秘书组织协调，证券融资部下设处负责[5] 工作原则与职责 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[8] - 职责包括拟定制度、处理诉求等[10] 沟通与人员要求 - 多渠道与投资者沟通，董或总出席说明会[11][13] - 工作人员需具备多方面素质和技能[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6][7] - 内幕信息是对公司证券价格有重大影响且未公开信息[5] 管理机制 - 信息披露委员会负责内幕信息管理事务[2] - 各部室等第一负责人为管理及保密工作负责人[2] 知情人相关 - 内幕信息知情人是公开前能获取信息人员[10] - 编制定期报告等相关人员为当然知情人[11] - 需如实记录知情人名单等内容[13] - 登记备案内容含姓名、身份证号码等[13] - 知情人在信息未公开前有保密义务[19] 程序与档案 - 内幕信息公开后5个交易日内报送备案材料[14] - 登记及报送程序涉及多部门及表格填写[15][16] - 建立知情人档案并需调整[14] - 登记备案文件等资料至少保存10年[16] 违规处理 - 知情人违规公司可内部处罚[22] - 内幕交易可能承担民事、行政及刑事责任[22][23] 规定施行 - 本规定2025年11月最后修订，自发布之日起施行[25]

信息披露范围 - 持股5%以上股东等相关信息披露义务负责人适用规定[2] - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等事项[8][10] 披露审核与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[11] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时公司应及时披露[13] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[13] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] 融资信息披露 - 变更债务融资工具募集资金用途应至少于使用前五个工作日披露变更公告[12] - 应不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果等[18] 信息披露组织 - 信息披露委员会由董事会秘书、总会计师等组成[20] - 董事会应保证信息披露事务管理制度实施并进行年度评估[21] 信息传递流程 - 各职能部室、单位信息员知悉重大事件等需在一个工作日内报告[30] - 董事及高级管理人员知悉重大事件等一个工作日内向信息披露委员会通报[30] 报告审计与披露时间 - 年度报告中的财务会计报告应经合格会计师事务所审计[28] - 定期报告应在规定时限内编制完成并披露[29] 信息披露一致性 - 公司应在各相关上市地同时向所有投资者公开披露相同信息[32] 错误补救与豁免披露 - 公司信息披露存在错误或疏漏，应及时采取补救措施[35] - 公司和其他信息披露义务人有证据证明拟披露信息涉及国家秘密可依法豁免披露[39] 制度制定与保密 - 公司制定并实施《投资者关系管理规定》和《内幕信息知情人管理规定》[46][49] - 公司应与中介机构订立保密协议[50] 违规处理 - 公司及相关负责人违反信息披露义务规定，由监管机构处理[54] 规定施行 - 本规定2025年11月最后一次修订，自发布之日起施行，此前版本废止[57]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人不具独立性[2] - 持股5%以上等相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 提名信息 - 提名人是公司第十一届董事会[5] - 声明日期为2025年11月28日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股或任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不符合要求[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年11月28日[8]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会2025年12月23日9点召开[5] - 网络投票起止时间为2025年12月23日[8] - A股股权登记日为2025年12月17日[17] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室[5] - 会议登记地点为中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦[21] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 本次股东会审议5项议案，涉及聘任审计师等[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5号[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3号[13] 其他 - 会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 17:00[20]

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-069 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2025年11月28日以通讯表决方式 召开第十一届董事会第十六次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于2025年11月25 日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定。会议审议并一致通过了以下决议： 一、同意《关于增补公司董事的议案》 同意提名寇尧洲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名张羡崇先生为 公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会逐项审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 寇尧洲女士、张羡崇先生的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明与承诺及 独立董事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华能国际电力股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《华能国际电力股份有 限公司独立董事候选人声明与承诺》。 二、同意关于修订《华能国际电力股份有限公司信息披露管理规定》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有 限公司 ...