人员与风险保障 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2][3] 审计聘请与费用 - 2023年公司聘请立信为年度财务及内控审计机构，聘期1年[4][6] - 财务审计费用105万元、内控审计费用28.70万元[4] 审计工作进程 - 2024年审计委员会听取审计安排、审查报表、听取初步意见和总结[7][8][9] 审计评价 - 审计委员会和董事会认为立信审计工作合格[9][10]

会议召开情况 - 2023年应参加董事会9次、股东大会3次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年审计委员会独立董事应参加8次会议，均亲自参加[5] - 2023年投资审查与决策委员会召开5次会议，审议多项投资相关议案[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议，审议多项薪酬与考核相关议案[7] - 2023年合规委员会召开1次会议，选举公司第七届董事会合规委员会主任委员[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多份董事会会议审议事项发表独立意见，涉及安保服务、利润分配等[7][9] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，提出合理化建议[9] - 独立董事通过参加股东大会等方式与中小股东沟通交流[10] - 独立董事2024年将为公司发展提供建设性建议[18] 公司经营与决策 - 公司审议多项关联交易事项，认为其遵循市场原则，维护公司和非关联股东利益[12] - 2019年公司与机场集团资产置换，原业绩承诺期2020 - 2022年延期至2022 - 2024年，2023年两家酒店经营业绩达承诺目标[12] 人事变动 - 公司聘任王晓勇为总经理，黄浩等为副总经理，戚耀明为董事会秘书，陈泽桦为总法律顾问[13][14] 审计与分配 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[14] - 因2022年度净利润为负，公司2022年未进行现金股利及其他形式分配[15][16] 信息披露与内控 - 2023年公司董事会合法合规履行信息披露义务[16] - 公司推进内部控制规范体系实施，编制并披露2022年度内部控制评价报告[16] 委员会运作 - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范[18]

广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，公司董事会审计 委员会认真全面审查了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》 《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》及相关资料，对立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审 查，发表以下书面审核意见： 立信了解公司及所在行业的经营特点，坚持客观、公正、独立 的审计准则，2023 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和 推进公司治理方面发挥了积极作用，审计结论符合公司的实际情 况。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面 均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。 继续聘请立信为公司 2024 年度外部审计机构，有利于审计工 作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘为 2024 年度 审计机构，对公司 2024 年度财务报告、内部控制有效性进行审计。 董事会审计委员会委员： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国 ...

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议 方式召开。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-012 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十一次（2023 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第十一次（2023 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇 先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度总经理工作报告》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 （二）《2023 年度财务决算报告》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得 ...

广州白云国际机场股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关 规定要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估，认为近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,7 ...

Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd. Environment, Social Responsibility and Corporate Governance (ESG) Report Outlook 2024 ESG Key Performance Indicators ESG Index About This Report 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Guangzhou Baiyun International Airport Co. , Ltd. S a i l i n g f r o m B a i y u n r e a c h i n g o u t t o t h e w o r l d Address: Office Building of No.1 Headquarters, South Area, Baiyun International Airport, Guangzhou Website: http://www.baiyunport.com/ Ma ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王利亚） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极 出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项会议议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是 广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督 作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 王利亚：男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员， 高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调 度室副主任。国际民航组织航委会委员、副主席。民航中南 空管局副局长、党委书记兼副局长。中国民航局空中交通管 理局副局长、局长兼党委副书记。中国民航局运管管理中心 主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京 华安天诚科技有限公司董事。本公司独立董事。 1 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之 外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关 ...

财务审计 - 2024年4月25日出具白云机场2023年度无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）17002.27万元[11] - 2023年期初往来资金余额20214.97万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额17443.30万元[11] - 2023年期末往来资金余额19773.89万元[11] 公司应收 - 广州小白供应链2023年应收账款往来累计发生额7146.70万元[11] - 白云机场地勤2023年其他应收款期末余额1647.10万元[11] - 省机场集团工程建设指挥部应收账款期初余额5323.89万元[11] - 省机场集团工程建设指挥部应收账款偿还累计发生额3723.85万元[11] - 省机场集团工程建设指挥部应收账款期末余额1737.11万元[11] - 省机场集团物流应收账款期末余额2786.22万元[11]

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－015 广州白云国际机场股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 （二）项目成员信息 ...

广州白云国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 t and 目录 ● 1 - 2017 第 1 - 2 页 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the ...