会议召开情况 - 2023年应参加董事会9次、股东大会3次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年审计委员会独立董事应参加8次会议，均亲自参加[5] - 2023年投资审查与决策委员会召开5次会议，审议多项投资相关议案[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议，审议多项薪酬与考核相关议案[7] - 2023年合规委员会召开1次会议，选举公司第七届董事会合规委员会主任委员[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多份董事会会议审议事项发表独立意见，涉及安保服务、利润分配等[7][9] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，提出合理化建议[9] - 独立董事通过参加股东大会等方式与中小股东沟通交流[10] - 独立董事2024年将为公司发展提供建设性建议[18] 公司经营与决策 - 公司审议多项关联交易事项，认为其遵循市场原则，维护公司和非关联股东利益[12] - 2019年公司与机场集团资产置换，原业绩承诺期2020 - 2022年延期至2022 - 2024年，2023年两家酒店经营业绩达承诺目标[12] 人事变动 - 公司聘任王晓勇为总经理，黄浩等为副总经理，戚耀明为董事会秘书，陈泽桦为总法律顾问[13][14] 审计与分配 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[14] - 因2022年度净利润为负，公司2022年未进行现金股利及其他形式分配[15][16] 信息披露与内控 - 2023年公司董事会合法合规履行信息披露义务[16] - 公司推进内部控制规范体系实施，编制并披露2022年度内部控制评价报告[16] 委员会运作 - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范[18]