公司动态 - 天齐锂业于12月8日发布公告，拟向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库资质 [1] 行业动态 - 广州期货交易所已推出氢氧化锂期货品种，公司申请指定交割厂库资质，表明其产品符合期货交割标准，并计划深度参与期货市场 [1]

公司融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具 [1] - 本次债务融资工具的发行规模上限为人民币60亿元（含60亿元）[1] 融资工具类型 - 公司拟发行的融资工具为债务融资工具，具体品种未在新闻中详细说明 [1]

2025年1至6月份，天齐锂业的营业收入构成为：化学原料及化学制品制造业占比50.54%，矿藏开采及 销售占比49.25%，其他业务占比0.21%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，天齐锂业市值为871亿元。 每经AI快讯，天齐锂业（SZ 002466，收盘价：53.1元）12月8日晚间发布公告称，公司第六届第二十七 次董事会会议于2025年12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议审议了《关于变更公司授权代表及联席公司秘书的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 ...

债务融资计划 - 拟申请注册发行不超60亿债务融资工具，期限最长不超5年[2] - 募集资金用于补充流动资金、偿债等合规用途[3] - 发行利率按市场情况确定[3] 审批流程 - 申请已通过董事会审议，需2025年第三次临时股东大会审议[2][6] - 发行需获银行间市场交易商协会接受注册[6] 其他情况 - 截至公告日，公司非失信责任主体[8]

天齐锂业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，进一步规范公司和信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、香港《公司<清盘及杂项 条文>条例》及《公司条例》（以下合称"《公司条例》"）、香港《证券及期货 条例》（以下简称"《证券期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以 下简称"香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份购回守则》(以下简称 "《收购及股份购回守则》")、香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交 所")发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市 规则》")等境内外上市公司监管法律、法规以及《天齐锂业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 本制度由公司各部门、各子（分）公司共同执行，公司有关人员 ...

天齐锂业股份有限公司 总经理工作细则 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的责权 利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，促 进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理 性，提高民主决策、科学决策水平，切实保障公司管理机构高效、规范、有序运 作，保证公司取得更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关 法律法规，以及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名，由董事会提名与治理委员会提名，副总 经理、财务负责人由总经理提名，均由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章总经理的任职资格与辞职 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有 5 年以上企业管理工作经历，精通本 ...

天齐锂业股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 （经第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中 国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》等法律、法规和《公司章程》规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称"信息"是指法律、法规、银行间交易商协会规定要求 披露的及可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能力产生较大影响的信息； 所称"信息披露"是指在规定的时间内、在证券交易所、交易商协会认可的网站 上或媒体上、以规定的披露方式、按照规定的程序向社会公众公布前述信息，是 公司须持续履行的责任和义务；所称"债务融资工具"是指具有法人资格的非金 融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第四条 公司董事及高级管理人员保证信息披露的信息真实、准确、完整、 ...

天齐锂业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： 1、公司董事、高级管理人员和各部门负责人； 2、持股 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司实际控制 人及控股股东的董事、监事、高级管理人 ...

上市与股本 - 公司2010年8月31日在深交所上市，首次发行2450万股人民币普通股[7] - 2022年7月13日在香港联交所上市，发行164,122,200股H股[7] - 公司注册资本为人民币1,641,194,983元[9] - 公司股份总数为1,641,194,983股，境内上市股份占比90%，H股占比10%[15] 股份交易与限制 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计与风险委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[54] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[78] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立非执行董事占比超三分之一且不少于3名[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 专门委员会 - 审计与风险委员会由三名独立非执行董事组成，至少一名为会计专业人士[133] - 战略与投资委员会由五名董事组成，至少包括两名独立非执行董事[137] 高管与财务 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[146] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[154] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[166] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[174] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[184] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192]

天齐锂业股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《股票上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件，以及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞 争力需要，依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司和控股子 公司。 （一）全资子公司，是指由公司投资且在该子公司中持股比例为100%。 （二）控股子公司，是指由公司与其他公司或自然人共同出资设立的，本 公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理 ...