会议安排 - 公司2025年4月14日发第七届董事会第六次会议通知，4月29日召开，8名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等4项议案均8票同意通过[2][3][4] 激励计划 - 公司决定终止2021年A股股票期权激励计划，相关议案待股东大会审议[4]

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期 权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行 权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、202 ...

激励计划时间线 - 2021年8月17日审议通过激励计划草案[7] - 2021年11月18日股东大会通过相关议案[8] - 2022年1月13日授予283人524.5472万份期权[9] - 2025年4月29日决定终止激励计划[11] 行权价格与期权调整 - 2023年11月20日行权价调为43.79元/股，注销104.9094万份[10] - 2024年11月18日行权价调为43.17元/股，注销104.9094万份[10] 终止情况 - 因内外部环境变化终止，注销314.7284万份[13][14] - 需股东大会审议，通过后办理注销[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入40.79亿元，上年同期57.26亿元，同比减少28.76%[4] - 2025年第一季度营业总收入40.79亿元，较2024年第一季度的57.26亿元下降28.76%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期7.60亿元，同比减少86.03%[4] - 2025年第一季度净利润1.06亿元，较2024年第一季度的7.59亿元下降86.02%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，上年同期6.01亿元，同比减少72.22%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.67亿美元，2024年第一季度为6.01亿美元，同比下降72.22%[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产430.90亿元，上年度末429.20亿元，同比增加0.40%[5] - 2025年3月31日资产总计430.90亿元，较2024年12月31日的429.20亿元增长0.37%[11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益217.27亿元，上年度末216.99亿元，同比增加0.13%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计218.12亿元，较2024年12月31日的217.84亿元增长0.13%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计393.73万元，其中非流动性资产处置损益314.30万元[6] 金融资产及款项变动 - 交易性金融资产变动比例为-42.48%，主要因期末持有的银行理财产品余额减少[6] - 预付款项变动比例为347.51%，主要因预付供应商货款增加[6] - 其他债权投资变动比例为45.54%，主要因期末公司持有可转让银行定期存单增加[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为64766户[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本39.53亿元，较2024年第一季度的49.10亿元下降19.49%[14] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.05元/股，较2024年第一季度的0.32元/股下降84.38%[16] 稀释每股收益变化 - 2025年第一季度稀释每股收益0.05元/股，较2024年第一季度的0.32元/股下降84.38%[16] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额1.03亿元，较2024年第一季度的7.32亿元下降85.93%[15] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计84.38亿元，较2024年12月31日的86.96亿元下降3.08%[11][12] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计128.40亿元，较2024年12月31日的124.40亿元增长3.22%[12] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计23.07亿美元，2024年第一季度为29.22亿美元，同比下降21.06%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计21.40亿美元，2024年第一季度为23.21亿美元，同比下降7.79%[17] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计14.15亿美元，2024年第一季度为2.38亿美元，同比增长494.03%[17] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计20.69亿美元，2024年第一季度为13.43亿美元，同比增长54.05%[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-6.54亿美元，2024年第一季度为-13.20亿美元，同比增长50.41%[17] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计13.31亿美元，2024年第一季度为28.32亿美元，同比下降52.99%[17][18] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计12.12亿美元，2024年第一季度为28.72亿美元，同比下降57.80%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.18亿美元，2024年第一季度为-0.41亿美元，同比增长387.80%[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-3.66亿美元，2024年第一季度为-7.60亿美元，同比增长51.74%[18]

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上交所上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《联交所上市规则》"）、《福莱特 玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举任命。 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入40.79亿元，上年同期57.26亿元，同比减少28.76%[8] - 2025年第一季度营业总收入4,079,288,887.46元，较2024年第一季度的5,725,831,610.97元下降28.7%[22] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.06亿元，上年同期7.60亿元，同比减少86.03%[8] - 2025年第一季度营业利润109,900,441.45元，较2024年第一季度的860,678,127.47元下降87.2%[22] - 2025年第一季度利润总额110,446,993.71元，较2024年第一季度的861,514,659.68元下降87.2%[22] - 2025年第一季度净利润为105,723,590.50元，2024年第一季度为758,632,164.14元[23] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为106,128,157.99元，2024年第一季度为759,878,695.37元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动现金流量净额1.67亿元，上年同期6.01亿元，同比减少72.22%[8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为166,977,577.54元，2024年第一季度为600,981,736.90元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产430.90亿元，上年度末429.20亿元，同比增加0.40%[10] - 截至2025年3月31日公司资产总计43,090,138,408.78元，较2024年12月31日的42,919,798,033.81元增长0.4%[19] 归属上市公司股东所有者权益变化 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益217.27亿元，上年度末216.99亿元，同比增加0.13%[12] 金融资产及款项变动 - 交易性金融资产变动比例为-42.48%，主要因期末银行理财产品余额减少[13] - 预付款项变动比例为347.51%，主要因预付供应商货款增加[13] - 其他债权投资变动比例为45.54%，主要因期末可转让银行定期存单增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64766人[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股4.42亿股，持股比例18.85%，为第一大股东[15] 流动资产与非流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计13,530,844,336.03元，较2024年12月31日的13,877,046,036.11元下降2.5%[19] - 2025年3月31日非流动资产合计29,559,294,072.75元，较2024年12月31日的29,042,751,997.70元增长1.8%[19] 负债变化 - 截至2025年3月31日公司负债合计21,277,987,864.61元，较2024年12月31日的21,135,637,157.78元增长0.7%[20] 流动负债与非流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计8,437,508,691.81元，较2024年12月31日的8,695,527,988.34元下降3%[20] - 2025年3月31日非流动负债合计12,840,479,172.80元，较2024年12月31日的12,440,109,169.44元增长3.2%[20] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3,952,531,862.93元，较2024年第一季度的4,909,646,177.39元下降19.5%[22] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.32元/股[23] 经营活动现金流入变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2,306,821,758.35元，2024年第一季度为2,921,875,527.44元[25] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1,414,809,194.99元，2024年第一季度为23,765,080.09元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -654,340,637.06元，2024年第一季度为 -1,319,513,989.91元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1,330,645,487.61元，2024年第一季度为2,831,649,948.01元[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为118,227,529.64元，2024年第一季度为 -40,834,252.93元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -365,887,344.37元，2024年第一季度为 -760,162,054.32元[26]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入40.79亿元，同比下降28.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比下降86.03% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比下降72.22% [1] 业绩变动原因 - 光伏玻璃销售价格相比上年同期大幅下降导致营收和净利润下滑 [1] - 营业收入下降引起销售回款减少，进而影响经营活动现金流 [1]

公司2024年业绩表现 - 2024年公司实现营业收入186.83亿元，同比下滑13.20%，归母净利润10.07亿元，同比下滑63.52% [1] - 2024Q4实现营收40.79亿元，同比下降27.67%，归母净利润-2.89亿元，同比下降136.54%，业绩符合市场预期 [1] - 2024年公司经营性现金净流入59.14亿元，同比增长200.65%，经营性现金充足 [1] 费用与毛利率变化 - 2024年公司期间费用率为7.5%，同比增长0.5pct，其中Q4费用率环比下滑3.65pct，主要受益于销售费用和财务费用减少 [1] - 2024年公司毛利率15.50%，同比下滑6.3pct，其中Q4毛利率环比下降3.09pct至2.88%，主要受光伏玻璃价格下滑影响 [2] 产能与海外布局 - 截至2024年底，公司总产能为19,400吨/天，安徽项目和南通项目将根据市场情况陆续点火运营 [2] - 公司在越南已有2,000吨/日产能，并计划在印度尼西亚投资建设光伏玻璃窑炉，以拓展海外市场 [2] 行业与盈利展望 - 2025年年初以来，光伏组件价格提升，排产回暖，光伏玻璃价格短期抬升，公司一季度业绩有望改善 [2] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为12.72、18.82和22.57亿元，同比+26.41%、+47.88%和+19.96% [2] - 以2025年3月28日收盘价18.58元计算，对应PE为34.21、23.13和19.29倍 [2]

行业现状 - 光伏玻璃行业面临产能过剩风险，产品价格下降导致行业利润大幅减少 [1] - 行业供需长期失衡，产业链价格持续走低，龙头企业福莱特遭遇上市以来首次营收、净利双降 [2] - 光伏玻璃销售均价同比下跌17.59%，毛利率较2020年峰值腰斩至15.64% [2] 公司财务表现 - 2024年营收186.83亿元，同比减少13.20%，归母净利润10.07亿元，同比暴跌63.52% [2] - 毛利率和净利率分别降至15.50%和5.44%，均为上市以来新低 [2] - 资产减值准备共计3.56亿元，其中存货跌价损失7877.87万元，固定资产减值损失2.77亿元 [3] - 现金及现金等价物余额为-9.68亿元，筹资活动现金流量净额同比减少逾80亿元至-13.45亿元 [4][5] 股东动态 - 截至2024年末，94家股东中52家减持，37家清仓离场，减持比例合计3.27% [6] - 特定股东陶宏珠计划减持250万股，占总股本0.1067%，持股市值1.95亿元 [6][7] - 陶宏珠曾于2022年计划减持但提前终止，此次减持正值公司市值较峰值蒸发七成至350亿元 [7] 历史对比 - 2020年九名董高监成员在市值高点完成顶格减持，获利丰厚 [8] - 当前光伏行业融资环境恶化，福莱特累计募资超500亿元的渠道收窄 [5] - 公司面临平衡产能扩张与技术创新、提升估值与盈利能力的挑战 [8]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号[20] - 公司办公地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号，邮政编码为314001[20] - 公司网址为http://www.flatgroup.com.cn，电子信箱为flat@flatgroup.com.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，网址为https://www.cnstock.com[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn和http://www.hkexnews.hk[21] 公司主要业务 - 公司主要业务包括光伏、浮法、工程、家居玻璃及石英矿开采、光伏电站建设与电力销售，光伏玻璃为最主要业务[37] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为10.0660273708亿元[6] - 2024年度母公司实现净利润为4.9278734167亿元[6] - 母公司年初未分配利润为24.0007136815亿元[6] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为17.0229017031亿元[6] - 公司拟不对2024年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本[6] - 2024年公司营业收入186.83亿元，较2023年下降13.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，较2023年下降63.52%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额59.13亿元，较2023年增长200.59%[24] - 2024年末归属于母公司股东的净资产216.99亿元，较2023年末下降2.32%[24] - 2024年末总资产429.20亿元，较2023年末下降0.14%[24] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年下降65.32%[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.55%，较2023年减少10.94个百分点[27] - 2024年非经常性损益合计 - 8528.60万元，2023年为6542.77万元[30] - 2024年公司营业收入186.826亿元，同比减少13.20%，净利润10.066亿元，同比下降63.52%，扣非净利润10.1513亿元，同比下降62.32%[42] - 截至2024年12月31日，公司总资产429.198亿元，同比减少0.14%，净资产21.6988亿元，同比减少2.32%[42] - 交易性金融资产期初余额2.30亿元，期末余额5.20亿元，当期变动2.90亿元[32] - 交易性金融资产本期期末数为5.2002亿元，占总资产的比例为1.21%，较上期期末变动比例为126.10%[60] - 应收票据本期期末数为11.0622亿元，占总资产的比例为2.58%，较上期期末变动比例为 - 30.58%[60] - 境外资产为51.32亿元，占总资产的比例为11.96%[61] - 长期股权投资期末余额为1.1246997719亿元，期初余额为1.0091276044亿元，变动比例为11.45%[73] - 报告期末，公司应收账款账面价值为259,525.42万元，占总资产的比例为6.05%[90] - 截至2023年12月31日公司期末可供分配利润为2400071368.15元，2024年以2334788681股为基数，每10股派发现金红利3.80元，共派发887219698.78元[130] - 截至2024年6月30日公司期末可供分配利润为2232518718.61元，2024年以2333452621股为基数，每10股派发现金红利1.30元，共派发303348840.73元[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2243969043.29元，累计回购并注销金额为111901106.97元，两者累计金额为2355870150.26元[134] - 最近三个会计年度年均净利润金额为1963024661.76元，现金分红比例为120.01%[134] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1006602737.08元[134] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1702290170.31元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏玻璃营业收入168.161亿元，同比减少14.54%，营业成本141.8652亿元，同比减少7.03%，毛利率15.64%，减少6.81个百分点[45] - 光伏玻璃生产量128664.48万平方米，同比增加6.17%，销售量126492.21万平方米，同比增加3.70%，库存量6782.51万平方米，同比增加9.11%[46] - 光伏电站期初持有装机容量为864.67MW，期末持有装机容量为1132.94MW，在手已核准的总装机容量为4197.05MW[65] - 本年度光伏电站累计运营合计装机容量为1132.93MW，发电量为115872.38万千瓦时，上网电量为110201.10万千瓦时，电费收入为4.212587亿元[66] - 光伏玻璃产销率为98.31%，境内销售收入为126.11亿元，境外销售收入为42.05亿元，境内销售毛利率为12.94%，境外销售毛利率为23.72%[68] - 光伏玻璃境外销售中，亚洲其他国家及地区（不包括中国）销售收入为31.037亿元，销售毛利率为21.74%[70] - 光伏玻璃产量为128664.48万方，产能利用率为91.47%，在建生产线总投资额为96.68亿元，当期投资额为24.97亿元[71] 公司经营相关变动原因 - 营业收入变动主要因2024年下半年光伏玻璃销售价格下降[44] - 营业成本变动主要是原材料价格下降及集团实施提质增效措施[44] - 销售费用变动主要是集装架使用效率提升[44] - 管理费用变动主要是集团快速发展导致行政管理费用增加[44] - 财务费用变动主要是集团银行利息费用减少以及汇兑收益增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[45] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要因购建固定资产等支付现金减少抵减投资支付增加金额[45] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要因集团本年期末借款减少以及上年非公开发行股票[45] - 信用减值利得（损失）变动主要因集团强化客户信用账期管控，减少期末应收账款金额[45] - 资产减值利得（损失）变动主要因集团受光伏玻璃市场供需失衡影响，提前对光伏玻璃窑炉进行冷修[45] 公司重大项目与合作 - 公司与晶澳科技签署销售约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃的《战略合作协议》，与正泰新能及其十六家子公司签署采购约37800万平方米光伏压延玻璃的《战略合作协议》，与晶科能源签署采购约77GW光伏组件用光伏玻璃的《战略合作协议》[47][48] - 公司有三个重大非股权投资项目，安福玻璃项目预计总投资额37.53亿元，南通福莱特项目预计总投资额38.85亿元，印尼光能项目预计总投资额2.90亿美元[74] - 安福玻璃总资产2533756.85万元，总负债1686512.60万元，净资产847244.25万元，营业收入1113144.72万元，净利润58884.17万元；越南福莱特总资产256991.09万元，总负债82972.29万元，净资产174018.80万元，营业收入197215.37万元，净利润37369.90万元[77] 行业发展情况 - 2024年全球光伏新增装机约530GW，同比增长约35.9%，主要光伏市场增速不少于15%；中国新增装机277.57GW，同比增长28%；美国全年光伏装机有望达40.5GW，同比增长25%[79] - 2024年美国将光伏电池组件关税从25%提升至50%，取消对东南亚四国光伏组件关税豁免[80] 公司未来发展战略 - 2025年公司将扩大光伏玻璃规模效应，提升制造工艺，优化熔窑技术，降低单位综合能耗，提高成品率，强化内部管理[83] - 公司将加大技术开发和产品创新投入，建设研发中心，利用产学研平台和校企合作，与行业内知名企业共同研发[84] - 公司将围绕光伏玻璃，研究配方和生产技术，实现更轻薄、高透光率等性能，帮助光伏组件“降本增效”[84] - 公司将通过新产品研发和技术升级，挖掘新客户和差异化需求，巩固并扩大全球光伏玻璃市场份额[84] - 公司已建立完善销售网络和渠道，通过参加研讨会等增加产品曝光率，加强品牌建设[85] - 公司将继续推进以福莱特文化为内涵的品牌战略，与全球知名企业开展合作[86] - 公司未来几年将引进研发、管理等高级人才，建立激励约束机制，与高校等合作培养人才[86] - 公司将完善法人治理结构，健全组织管理职能，优化流程提升效率[87] 公司面临的风险 - 光伏行业发展有周期性，政策和产能不匹配可能导致市场供需失衡[88] - 美国、欧盟、印度等设置进口壁垒，贸易争端或影响公司产品销售价格和竞争力[88] - 公司生产有污染排放，若不达标或出事故，可能面临处罚影响经营[89] - 原材料和燃料动力价格波动会影响公司成本控制和盈利水平[89] 公司治理结构与制度 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会等组织机构，本报告期修订多项制度[92][93] - 本报告期公司召开4次股东大会、14次董事会和8次监事会[94] - 公司控股股东和实际控制人为阮洪良、姜瑾华、阮泽云和赵晓非[94] - 2023年年度股东大会于2024年6月17日召开，审议通过十七项议案[100] - 2024年第一次A股类别股东大会于2024年6月17日召开，决议刊登于指定网站[98] - 2024年第一次H股类别股东大会于2024年6月17日召开，决议刊登于指定网站[98] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月18日召开，决议刊登于指定网站[100] - 2024年6月17日，公司2024年第一次A股类别股东大会审议通过四项议案[101] - 2024年6月17日，公司2024年第一次H股类别股东大会前两项议案通过，后两项未获出席会议有表决权的H股股东所持表决权总数的三分之二以上通过[101] - 2024年11月18日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过七项议案[102][103] - 第六届董事会第四十九次会议于2024年2月6日召开，审议通过多项议案[112] - 第六届董事会第五十次会议于2024年2月23日召开，审议通过回购部分A股股份方案的议案[112] - 第六届董事会第五十一次会议于2024年3月7日召开，审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案[112] - 第六届董事会第五十二次会议暨2023年年度董事会于2024年3月26日召开，审议通过众多议案[112] - 2024年4月29日第六届董事会五十三次会议审议多项议案，包括对全资子公司增资等[113] - 2024年6月7日第六届董事会五十四次会议审议使用闲置募集资金现金管理等议案[113] - 2024年8月27日第六届董事会五十八次会议审议2024年半年度报告等多项议案[113] - 2024年10月25日第六届董事会五十九次会议审议变更注册资本等议案[113] - 2024年11月18日第七届董事会一次会议审议选举委员会成员等议案[113] - 2024年12月12日第七届董事会二次会议审议调整“福莱转债”转股价格议案[114] - 董事阮洪良等非独立董事本年应参加董事会14次，均亲自出席[115] - 独立董事徐攀等部分人员本年应参加董事会14次，均亲自出席[115] - 独立董事杜健本年应参加董事会2次，均亲自出席[115] - 年内召开董事会会议14次，通讯方式5次，现场结合通讯方式9次[115] - 报告期内审核委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬委员会召开4次会议，战略发展委员会召开2次会议，风险管理委员会召开1次会议[118][119][120][122][123] - 2024年2月6日第一次审核委员会审议《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》[117] - 2024年3月26日第二次审核委员会审议多项2023年度报告及相关议案，提名委员会审议《关于公司董事会架构的议案》，薪酬委员会审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》等，战略发展委员会审议《关于公司2024年发展规划的议案》等，风险管理委员会审议《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》等[117][119][120][122][123] - 2024年4月29日第三次审核委员会审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》，战略发展委员会审议《关于对全资子公司增资的议案》[117][122] - 2024年8月27日第四次审核委员会审议《关于公司2024年半年度报告及半年度业绩的议案》等，薪酬委员会审议《关于2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》[117][121] - 2024年10月25日第二次提名委员会审议董事会换届选举相关议案，10月29日第五次审核委员会审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》[117][119] - 2024年11月18日第七届董事会第一次审核委员会审议《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，第一次提名委员会审议多项选举及聘任议案，第一次薪酬委员会审议《关于调整2021年A股股票期权激励计划行权