会议时间 - 2024年度股东大会召开日期为2025年6月27日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月27日15点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[3][4] - A股股权登记日为2025年6月19日[11] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室[2] - 现场登记地点为北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室[12][13] 会议议案 - 会议审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 各议案分别经2024年12月17日等相关会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[8] 登记及送达 - A股股东登记手续可通过信函等方式办理[12] - 现场登记时间为2025年6月20日9:00 - 17:00[12][13] - 股东大会参会回执需于2025年6月20日前送达公司[25] - 参会回执送达方式有专人等，邮箱为zhdshbgsbgyx@cebbank.com[25]

股息信息 - 2024年末期股息为每10股0.85元人民币[1] - 股东批准日期为2025年6月27日[1] - 除净日为2025年7月2日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2025年7月3日16:30[1] - 暂停办理过户登记日期为2025年7月4日至7日9日[1] - 记录日期为2025年7月9日[1] 其他 - 股息派发日为2025年8月15日[1] - 执行董事为郝成、齐晔及杨兵兵[2] - 非执行董事为吴利军、崔勇等7人[2] - 独立非执行董事为邵瑞庆、洪永淼等6人[2]

股东大会信息 - 公司将召开2024年年度股东大会[2] - 会议时间为2025年6月27日下午3时[2] - 会议地点为中国北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三楼会议室[2] 回条及联系方式 - 填妥及已签署的回条须于2025年6月20日前送回[3] - 公司董事会办公室位于中国北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室[3] - 香港中央证券登记有限公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额69,590.21亿元，较上年末增长2.75%[20] - 2024年公司营业收入1,354.15亿元，较上年下降7.05%[23] - 2024年末公司负债总额63,687.90亿元，较上年末增长2.42%[21] - 2024年末公司股东权益总额5,902.31亿元，较上年末增长6.39%[21] - 2024年末公司不良贷款余额492.52亿元，较上年末增加17.76亿元，不良贷款率1.25%与上年末持平[27] - 2024年末公司每股净资产8.17元，较上年末增加0.60元[30] - 2024年公司净利润419.11亿元，较上年增长2.03%[23] - 2024年末公司核心一级资本充足率9.82%，较上年末上升0.64个百分点[30] - 2024年度现金股息总额合计111.67亿元（含税），占合并报表中归属于公司股东净利润的26.78%[34] - 2024年公司实现归属本公司股东净利润416.96亿元，同比增长2.22%[60] - 2024年科技金融、绿色金融、普惠金融贷款分别比上年末增长42.06%、41.01%和14.85%[61] - 2024年养老客群零售资产管理规模1.50万亿元[61] - 2024年“光大云缴费”年缴费金额突破9000亿元[61] - 公司金融FPA总量达5.31万亿元[67] - 零售金融AUM总量达2.95万亿元[67] - 金融市场GMV总量达3.35万亿元[67] - 2024年度全行科技投入65.73亿元，同比增长13.04%；截至2024年末，全行科技人员占全行员工的8.31%[68] - 2024年全行资产质量总体保持稳定，拨备覆盖率180.59%，风险隐患资产规模及占比较上年末“双降”[70] - 截至2024年末，公司资本充足率14.13%、一级资本充足率11.98%、核心一级资本充足率9.82%，均比上年末提升[72] - 2024年A股股价增长41.9%，H股股价增长41.8%，总市值增长42.4%[78] 未来展望 - 2025年公司固定资产投资预算为17.43亿元，技术业务用房等建设4.03亿元，信息科技投入8.80亿元，渠道建设1.15亿元，营业办公设备更新及其他投资3.45亿元[15] - 2025年拟续聘毕马威开展审计工作，审计费用837万元，含财报审计费767万元和内控审计费70万元[36] 公司治理 - 2024年董事会获评中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践案例”[73] - 2024年增选女性董事及法律专业背景独立非执行董事，丰富董事会成员性别及专业背景[75] - 2024年监事会召开监事会会议8次，研究审议议案28项，审阅报告61项[87] - 2024年监事会召开专门委员会会议8次，审议议案15项，审阅报告4项[87] - 监事会形成2023年度履职监督评价报告并向股东大会和监管机构报告[89] - 监事会审议《2024 - 2028年资本规划》[90] - 全年策划并执行3次董监事联合调研任务，覆盖粤港澳大湾区、上海、山东等地10余家分行及子公司[96] - 监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员开展2024年度履职监督评价工作[101][102][104] 其他事项 - 2024年年度股东大会将于2025年6月27日下午3时在北京举行，H股持有人需在2025年6月26日下午3时前交回代表委任表格[3] - 2025年6月24日至27日暂停办理H股过户登记，H股持有人6月23日下午4时30分前交回文件可参会[48][51] - 2025年7月4日至9日暂停办理股份过户登记，H股股东7月3日下午4时30分前交文件可收2024年末期股息[52] - 公司拟捐赠1300万元支持定点帮扶工作[46] - 2024年6月6日王志恒辞去执行董事职务，7月3日王喆任期届满离任，9月26日李银中辞去股东监事职务[43][49] - 公司获控股股东中国光大集团股份公司累计增持股份1.2亿股，占公司总股本的0.21%，累计增持金额约4亿元[78] - 2024年累计披露94期A股公告、140期H股公告[79] - 公司获评中国上市公司协会“2023年报业绩说明会优秀实践”[80] - 2024年公司各项流动性风险指标满足监管要求[106] - 2024年公司未发生对银行声誉造成严重危害的重大声誉风险事件[106] - 公司依法开展经营活动，决策程序符合规定[109] - 公司年度财务报告经审计出具标准无保留意见，真实反映经营管理和财务状况[110] - 监事会未发现公司收购、出售资产中有内幕交易等行为[111] - 公司关联交易管理符合规定，未发现损害公司和股东利益的行为[112]

股东大会 - 2024年年度股东大会2025年6月27日下午3时举行[3] - 会议审议9项普通决议案[4] - 股东或代表2025年6月20日前送达回条[10] 股份与过户 - H股2025年6月24日至27日暂停过户登记[7] - H股持有人出席年会2025年6月23日下午4时30分前过户[7] - H股股东获派股利2025年7月3日下午4时30分前过户[8] 股利派发 - 建议派发2024年度股利每10股0.85元，总额50.22亿元[8] - 2024年度每10股合计派1.89元，总额111.67亿元[8] - 2024年度现金股息占净利润26.78%、30.14%[8] - 股利支付给2025年7月9日名列股东名册股东[8]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为人民币59,085,551,061元[1] - H股法定/注册股份数目为12,678,735,500股，面值1元，本月无变动[1] - A股普通股法定/注册股份数目为46,406,815,561股，面值1元，本月无变动[1] - H股已发行股份总数为12,678,735,500股，本月无变动[2] - A股普通股已发行股份总数为46,406,815,561股，本月无变动[2] - A股优先股已发行股份总数分别为200,000,000股、100,000,000股、350,000,000股，本月均无变动[2][4] 可换股票据 - 可换股票据（优先股）上月底已发行总额为人民币30,000,000,000元，本月无变动，月底可能发行股份数为11,029,411,764股，转换价为2.72元[6] - 另一可换股票据（优先股）上月底已发行总额为人民币35,000,000,000元，本月无变动，月底可能发行股份数为8,557,457,212股，转换价为4.09元[6] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[8] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0[8] 上市条件 - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[11] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市先决条件已全部履行[11] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[11] - 每类证券在各方面均相同[11] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定送呈公司注册处处长存档文件已正式存档，法律规定已遵行[11] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[11] - 上市文件所示购买物业交易已完成，购买代价已缴付[11] - 有关债券等的信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈公司注册处处长存档[11] 事件定义 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[12] - 购回或赎回股份并注销时，“事件发生日期”指注销日期[13]

案件背景与核心争议 - 蜜莱坞公司因郑州中院判决追缴1887.9万元直播打赏分成收入提起异议和复议 [1] - 案件源于原光大银行客户经理席薇诈骗31名被害人理财本金1.6246亿元 实际骗取9448.2万元 [2] - 席薇将骗得款项中6000余万元用于多家直播平台打赏 包括抖音和映客直播平台 [2] 蜜莱坞公司的法律立场 - 主张直播打赏属于商业行为而非无偿赠与 平台提供技术服务并收取20%-30%分成 [3] - 强调平台承担服务器带宽、主播培训及数据安全成本 技术及内容成本占营收45%以上 [3] - 提出"善意取得"抗辩 认为平台在不知情情况下获得收入不应被追缴 [1][3] 法律理论与判例支持 - 学术研究指出赃款直播打赏符合善意取得规则时一般不应当被刑事追缴 [3] - 检索32例类似案件文书 其中18例涉及赃款追缴问题 无一判决要求直播平台返还打赏款项 [4][5] - 学者认为无限追赃会破坏交易安全和营商环境 需平衡刑事追赃与善意取得关系 [9] 银行机构责任争议 - 蜜莱坞公司主张银行应承担主要责任 因席薇利用客户经理身份在办公区域实施犯罪 [7] - 指出银行未履行反洗钱监测义务 单客户最大投入1911.4万元远超50万元报告标准但未上报异常 [7] - 引用最高法院类似案例 银行因员工利用职务便利实施犯罪被判承担70%责任 [8] 银行责任判例参考 - 全额赔付案例：银行因未尽内部监管责任被判赔付全部本金及利息 [9] - 按比例赔付案例：银行因对员工监管不力被判承担40%责任 用户存在过错 [9] - 法院认定银行需承担职务行为法律后果 因犯罪行为基于银行品牌信任发生 [7]

恒生港股通高股息率指数表现 - 截至2025年6月3日11:12，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)上涨1.54% [2] - 成分股中信银行(00998)上涨4.88%，太古地产(01972)上涨3.94%，农业银行(01288)上涨3.41% [2] - 港股红利ETF博时(513690)上涨0.72%，最新价报0.99元，盘中换手1.53%，成交6174.09万元 [2] - 近1周日均成交9312.39万元 [2] 港股红利ETF博时产品特征 - 紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，反映可通过港股通买卖的香港上市高股息证券表现 [3] - 最新规模达40.05亿元 [3] - 前一交易日融资净买额120.10万元，最新融资余额932.37万元 [3] - 管理费率0.50%，托管费率0.10% [4] - 近半年跟踪误差0.055% [4] 港股红利ETF博时业绩表现 - 近2年净值上涨32.41%，在指数股票型基金中排名前5.49%(120/2187) [4] - 成立以来最高单月回报24.18%，最长连涨月数3个月，连涨涨幅3.44% [4] - 上涨月份平均收益率4.99%，超越基准年化收益8.37% [4] - 近1个月夏普比率1.58 [4] - 今年以来相对基准回撤0.39%，回撤后修复天数37天 [4] 恒生港股通高股息率指数成分 - 前十大权重股合计占比28.55% [5] - 权重股包括兖矿能源(4.39%)、恒隆地产(3.38%)、信义玻璃(2.85%)等 [5][7] - 部分权重股表现：电讯盈科上涨1.70%，建发国际集团上涨2.92%，中国石油股份上涨1.69% [7] 市场风格展望 - 6月份大盘指数可能表现一般，前半段红利风格占优，后半段成长风格占优 [3] - 港股维持宽幅震荡判断，筹码结构健康，抛压小于A股，表现可能更优 [3] - 需关注特朗普政府关税政策等事件驱动因素对投资节奏的影响 [3]

银行取消监事会趋势 - 光大银行董事会审议通过不再设立监事会议案 需提交股东大会审议批准 [1] - 长沙银行股东大会已通过取消监事会议案 [1] - 2024年7月新修订《公司法》允许股份公司通过董事会审计委员会行使监事会职权 可不设监事会 [1] 国有大行取消监事会进展 - 工商银行审议通过撤销监事会相关议案及2025版公司章程修订 [2] - 农业银行董事会通过不再设立监事会相关事项 [2] - 中国银行拟向股东大会提交《不再设立监事会》议案 [2] - 建设银行董事会通过《关于不再设立监事会的议案》 [2] - 交通银行同意将取消监事会议案提交股东大会审议 [2] 股份制银行调整情况 - 招商银行通过取消监事会议案 需待股东大会通过且获金融监管总局章程修订批复后生效 [2] - 华夏银行董事会批准《关于撤销华夏银行监事会的议案》 [2]

优先股股息发放 - 公司第一期优先股股息发放方案获批，计息期间为2024年6月25日至2025年6月24日，票面股息率4.45%，派发现金股息共计8.90亿元（税前）[1] - 第二期优先股股息发放方案获批，计息期间为2024年8月11日至2025年8月10日，票面股息率4.01%，派发现金股息共计4.01亿元（税前）[2] - 独立董事认为两期优先股股息发放方案符合公司实际情况和持续稳健发展需要，未损害股东利益[2] 公司治理修订 - 董事会通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议[2] - 董事会通过不再设立监事会的议案，需提交股东大会审议[2] 关联交易 - 为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度，11票同意，5名董事回避表决[3] - 通过光大集团存款类关联交易限额方案，12票同意，4名董事回避表决[3] - 与中国中信金融资产管理股份有限公司进行重大关联交易，15票同意，1名董事回避表决[3] - 独立董事认为关联交易遵循公平原则，符合市场公允价格及股东利益[5] 社会责任与股东管理 - 董事会同意捐赠1,300万元支持定点帮扶，需提交股东大会审议[5] - 董事会通过2024年度大股东和主要股东评估情况报告，将报送金融监管总局并向股东大会报告[5] 股东大会安排 - 董事会同意召开2024年度股东大会，具体安排另行公告[6]