香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3833） 公 告 委任戰略及可持續發展(ESG)委員會主席及 委 員 及變更授權代表 委任戰略及可持續發展(ESG)委員會主席及 委 員 茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司（「本公司」）日期為2025年8月2日的公告， 其內容有關（其中包括）齊新會先生辭任非執行董事及董事會（「董事會」） 戰略與可持續發展(ESG)委員會（「ESG委員會」）主 席。 本公司 董 事 會 宣 佈，於2025年8月29日 召 開 的 董 事 會 會 議 上，董 事 會 審 議 及 批 准（其 中 包 括）(i)委任非執行董事陳寅先生為本公司ESG委 員 會 主 席， 任期自2025年8月29日起至2026年10月13日（即 第 七 屆 董 事 會 屆 滿 之 日）止； 及(ii)委任執行董事李江平先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.* 新疆新鑫礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3833） 公 告 2025年 股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果、 委任執行董事 及 董 事調任 茲 提 述 新 疆 新 鑫 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年8月14日 的 2025年股東特別大會（「股東特別大會」）通告及本公司日期為2025年8月 14日 的 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 2025年股東特別大會之投票結果 本公司2025年股東特別大會已於2025年8月29日（星 期 五）上 午11時30分 在 中 華 人 ...

公司业绩与股价表现 - 新疆新鑫矿业股价单日上涨8.03%至1.48港元 成交额1866.32万港元 [1] - 公司预计上半年合并营业收入11.18亿元人民币 同比增长4.9% [1] - 归属于公司股东的合并净利润7180万元人民币 同比大幅下降50.8% [1] 业绩变动原因 - 净利润下降主要由于电解镍平均销售价格下滑及生产成本增加 [1] 行业供需与价格走势 - 镍供需过剩被隐性库存吸收 7月大幅进口未对国内造成供应冲击 [1] - 精炼镍现货升水平稳 8月不锈钢及三元排产环比增加支撑原生镍需求 [1] - 9月降息预期升温可能推动商品指数走强 镍价或借通胀预期反弹但上行空间有限 [1] - 行业维持宽幅震荡格局 精炼镍旺季备货可能使成交转暖 [1]

公司业绩与股价表现 - 新疆新鑫矿业股价单日上涨8.03%至1.48港元 成交额1866.32万港元[1] - 预计上半年合并营业收入11.18亿元 同比增长4.9%[1] - 预计上半年归母净利润7180万元 同比下降50.8% 主因电解镍销售价格下滑及生产成本增加[1] 行业供需与价格走势 - 镍供需过剩被隐性库存吸收 7月大量进口未对国内供应造成冲击[1] - 精炼镍现货升水保持平稳 8月不锈钢及三元材料排产环比增加[1] - 原生镍需求有支撑 精炼镍旺季备货可能推动成交转暖[1] - 9月降息预期升温 商品指数走强或推动镍价借通胀预期反弹 但上行空间有限 维持宽幅震荡格局[1]

公司公告 - 新疆新鑫矿业将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议议程包括审议及通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日下午13:30举行董事会会议审议中期业绩[3] 人员信息 - 截至2025年8月18日，执行董事为陈寅先生[5] - 截至2025年8月18日，非执行董事有齐新会等四人[5] - 截至2025年8月18日，独立非执行董事有胡本源等三人[5] - 截至2025年8月18日，职工代表董事为张丽女士[5]

股价表现 - 8月18日盘中股价上涨12.03%至1.49元/股 [1] - 当日成交金额达262.0万元 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入为22.81亿元 [2] - 2024年净利润为1.86亿元 [2] 业务概况 - 主营镍、铜及其他有色金属的采选、选矿、冶炼、精炼加工与销售 [1] - 主要产品包括电解镍、电解铜、钴产品、铜精粉及金银铂钯等贵金属 [1] 资产规模 - 注册资本为3亿元人民币 [1] - 拥有喀拉通克矿土地使用权总面积约1.4百万平方米 [1] - 公司下设三家分公司 [1]

股份信息 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份950,580,000股，面值0.25元，股本237,645,000元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份1,259,420,000股，面值0.25元，股本314,855,000元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额552,500,000元[1] 发行股份情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份950,580,000股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份1,259,420,000股，库存股0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

人事变动 - 委任李江平为第七届董事会执行董事，任期至2026年10月13日[3] - 调任陈寅为第七届董事会非执行董事，任期至2026年10月13日[3] 薪酬与合约 - 不向李江平支付董事酬金，按岗位标准执行[3] - 授权董事会与陈寅和李江平签董事服务合约[3] 会议相关 - 2025年股东特别大会8月29日11时30分举行[2] - 代表委任表格等文件需提前24小时送达H股股份过户登记处[5]

股东特别大会 - 2025年8月29日上午11时30分召开，预计需时约两小时[3][9] - 审议委任李江平、调任陈寅为董事及相关薪酬、合约事宜[4][5] 股份登记 - 2025年8月25日至29日暂停办理股份过户登记[7] - 股东2025年8月22日下午4时30分前交过户文件[7] 投票相关 - 委托代表授权书不迟于大会指定时间24小时前送达[8] - 表决以投票方式进行并公布结果[9]