财务表现 - 公司2025年上半年合并营业收入11.18亿元人民币 同比增长4.9% [1] - 归属股东净利润7180万元人民币 同比下降50.8% [1] 业绩变动原因 - 电解镍平均销售价格同比下降10.9% [1] - 生产过程中使用外购镍精粉导致电解镍生产成本上升 [1]

新疆新鑫矿业中期业绩 - 公司预期2023年中期归属股东合并净利润约7180万元 同比下跌50 8% [1] - 去年同期归属股东合并净利润为1 46亿元 [1] 盈利下降原因 - 电解镍平均销售价格同比下降10 9% [1] - 生产成本上升 主要因生产过程中部分使用外购镍精粉导致电解镍生产成本增加 [1]

财务表现 - 公司预期2025年上半年合并营业收入为人民币11.18亿元，同比增长4.9% [1] - 归属于公司股东的合并净利润为人民币7180万元，同比下降50.8% [1] 业绩变动原因 - 电解镍平均销售价格(不含税)为110,688元/吨，同比下降10.9% [1] - 生产成本上升，主要因生产过程中部分使用外购镍精粉导致电解镍生产成本增加 [1]

财务表现 - 公司预期2025年上半年合并营业收入约为人民币11.18亿元，较去年同期10.65亿元增长4.9% [1] - 归属于公司股东的合并净利润约为人民币7180万元，较去年同期1.46亿元大幅下降50.8% [1] 业绩变动原因 - 电解镍平均销售价格(不含税)约为110,688元/吨，较去年同期124,230元/吨下降10.9% [1] - 生产成本上升主要由于生产过程中部分使用外购镍精粉导致电解镍生产成本增加 [1]

公司人事变动 - 齐新会因个人业务承担辞任董事会主席、非执行董事及多个委员会职务 [1] - 陈寅接任董事会主席、薪酬及考核委员会成员、提名委员会成员，任期至2026年10月13日 [1] - 陈寅因工作变动辞任总经理职务 [1] - 李江平被推荐为执行董事，待股东大会批准，任期至2026年10月13日 [1] - 陈寅由执行董事调任为非执行董事，需股东大会批准，任期至2026年10月13日 [1] 董事会决议 - 董事会于2025年8月2日审议通过多项人事任命及调整决议 [1] - 陈寅的董事会主席及委员会成员任命自2025年8月2日起生效 [1] - 李江平的执行董事任命及陈寅的调任需提交股东大会审议 [1]

公司信息 - 公司为新疆新鑫矿业股份有限公司，股份代号3833[1] 董事会架构 - 董事会有执行、非执行、独立非执行、职工代表董事[2] - 董事会下辖4个委员会[2] 委员会成员 - 审核委员会主席为胡本源，成员有齐新会、胡承业、李道伟[2] - 薪酬与考核委员会主席为胡本源，成员有陈寅等[2] - 提名委员会主席为胡本源，成员有陈寅、李道伟[2] - 战略与可持续发展(ESG)委员会主席为齐新会，成员有陈寅等[2] 董事任职 - 执行董事长为陈寅，担任主席[2] - 非执行董事有齐新会等，周传有任副主席[2] - 独立非执行董事有胡本源、黄勇、李道伟[2]

审计委员会成立与修订 - 审计委员会于2007年1月19日成立，分别在2012年3月16日及2025年8月2日修订[2][9] 成员与会议要求 - 委员会成员最少三名，独立董事应过半数，至少一名须具备适当专业资格或会计或相关财务管理知识[2] - 委员会会议通知期不少于七天，除非全体成员同意[2] - 会议法定人数为达到委员会成员人数三分之二或以上，决议须经全体委员的过半数通过[4] - 委员会每半年最少开会一次，外聘核数师认为需要时可要求召开[4] - 委员会成员以书面决议方式通过决议，须所有成员同意[4] 委员会职责 - 获授权调查公司及其附属公司活动，可寻求外界顾问意见并提交报告[4] - 负责外聘核数师的委任、重新委任及罢免等事宜，批准核数费用及聘用条款[6] - 审查公司财务报表、年度报告及账目等的完整性[6] - 检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度[6] - 检查外聘核数师《审核情况说明函件》及管理回应[10] - 确保董事会及时回应函件事宜[10] - 就《企业管治常规守则》事宜向董事会汇报[10] - 研究董事会界定课题[10] - 检讨公司雇员举报安排并确保调查行动[10] - 担任公司与外聘核数师主要代表[10] - 行使《公司法》规定监事会职权[10] 记录与资料处理 - 保存委员会完整会议纪录及书面决议[10] - 发送会议纪录或书面决议初稿及定稿[10] - 委员会秘书向公司所有董事传阅会议记录等资料[10]

股权与激励 - 2021年10月29日向150名授予对象授予6350万份股票增值权，授予价1.58港元/股[5] - 2024年5月31日授予对象调为118人，有效权益调为4395.5万份，行权价调为1.36港元/股[5] - 2024年5月31日至2025年6月30日授予对象调为96名，有效权益调为3468.5万份[7] - 沙根别克‧艾力木汗等10人获授股票增值权，占授予总数3.46% - 3.69%，占总股本0.04% - 0.06%[7] - 核心骨干不超85人获授2370万份，占授予总数68.33%，占总股本1.07%[7] - 截至2025年6月30日授予总数3468.5万份，占总股本1.57%[7] - 2025年6月27日通过利润分配方案，以22.1亿股为基数，每股派现0.05元人民币[8] - 本次调整后行权价格为1.31港元/股[9] 公司治理 - 董事会审核委员会更名审计委员会，主席胡本源，成员胡承业、李道伟[3] - 2025年8月2日齐新会辞任董事会主席等职务[17] - 2025年8月2日董事会委任陈寅为董事会主席等，任期至2026年10月13日[18] - 2025年8月2日陈寅辞任公司总经理[19] - 2025年8月2日董事会委任李江平为总经理，任期至2026年10月13日[19] - 2025年8月2日董事会推荐李江平为执行董事，任期至2026年10月13日[20] - 2025年8月2日董事会通过陈寅调任非执行董事，任期至2026年10月13日[24] 房产交易 - 董事会批准亚克斯公司购买哈密金辉标的房产用于远程智控中心建设[12] - 标的房产面积1552.76平方米，开发成本约6597521.96元，评估总价7299400元[13] - 协议订立后7个营业日付30%，过户及取证后7个营业日付70%[13] - 本次交易最高适用百分比超0.1%但低于5%，获部分豁免[14] 股权结构 - 新疆有色持有公司40.06%股权，为控股股东[13] 人员信息 - 李江平57岁，曾于2017 - 2020年任职工代表监事[21] - 陈寅39岁，2005 - 2009年就读江西理工大学采矿工程专业[25] - 陈寅自2024年3月至公告日任公司总经理[25] 其他 - 2021年H股激励计划调整对财务及经营无实质性影响[10] - 若李江平委任及陈寅调任获批，二人不收取董事酬金，开支公司偿付[22][26] - 公告日李江平和陈寅无公司股份权益，未受制裁，近三年无其他上市公司董事职务[23][27] - 公司执行董事为陈寅，非执行董事为齐新会等，独董为胡本源等，职工代表董事为张丽[29]

分红派息 - 电讯首科宣布分红派息 [3] - 灵宝黄金在派息日和业绩公布日均有动作 [4][4] - 天立国际控股除净日 [4] - AEON CREDIT派息日 [4] - 首佳科技派息日 [4] - 九江银行派息日 [4] - 日照港裕廊派息日 [4] - 天鸽互动派息日 [4] - 中电华大科技派息日 [4] - 兴泸水务派息日 [4] - 心泰医疗派息日 [4] - 新疆新鑫矿业派息日 [4] - 祈福生活服务派息日 [4] - 中国中铁派息日 [5] - 春立医疗派息日 [5] - 绿城中国派息日 [5] - 中远海发派息日 [5] - 百奥家庭互动派息日 [5] - 嘉华国际派息日 [5] - 晋商银行派息日 [5] - 兴业控股派息日 [5] - 中国龙工派息日 [5] - 网龙派息日 [5] - 力量发展派息日 [5] - 五菱汽车派息日 [5] - 京能清洁能源派息日 [5] - 浩森金融科技派息日 [5] - 西部水泥派息日 [5] - 金茂服务派息日 [5] - 新宇环保派息日 [5] - 万国黄金集团两次派息日 [5][5] - 东阳光长江药业除净日 [5] 公司治理 - 法拉帝召开股东大会 [4] - 富一国际控股召开股东大会 [4] - 建中建设召开股东大会 [4] - 辰罡科技召开股东大会 [4] - 承辉国际召开股东大会 [4] - 鸿盛昌资源召开股东大会 [4] - 宏信建发召开股东大会 [4] - 百威亚太召开股东大会 [4] - 汽车之家-S召开股东大会 [4] - 双财庄召开股东大会 [4] - 高萌科技召开股东大会 [4] - 经济日报集团召开股东大会 [4] - 钧达股份召开股东大会 [4] - 国银金租召开股东大会 [4] - 霭华押业信贷召开股东大会 [4] - 律齐文化召开股东大会 [4] - 创辉珠宝召开股东大会 [4] - 荣昌生物召开股东大会 [4] - 皇冠环球集团召开股东大会 [4] 股本变动 - 未来机器有限公司除权日 [5]

公司治理结构变更 - 董事会建议取消监事会，职权由董事会审核委员会行使，并设置一名职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举张丽女士为职工代表董事，待公司章程修订获股东大会批准后生效 [1] - 监事会相关制度（包括监事会议事规则）将废止，公司章程、董事会及股东会议事规则将相应修订 [1] 核数师变更 - 信永中和会计师事务所任期将于2024年股东周年大会结束之日终止 [2] - 建议委任立信会计师事务所为新核数师，任期自2024年股东周年大会结束后至下届股东周年大会结束 [2] - 委任立信会计师事务所的议案将以普通决议案方式提交股东大会批准 [2] 董事会及委员会调整 - 独立非执行董事胡本源接替非执行董事齐新会担任第七届董事会提名委员会主席，任期自2025年5月9日至2026年10月13日 [2] - 非执行董事齐新会因个人业务承担辞任公司授权代表职务 [2] - 执行董事陈寅将担任公司在香港联交所的授权代表，任期自2025年5月9日至2026年10月13日 [2]