公司战略举措 - 为推动持续稳定发展并促进收入及股东回报可持续增长 公司董事会于2025年9月25日审议批准开展A股发行及上市相关工作建议 [1] - 公司将委任申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为建议发行A股的上市前辅导机构 [1] - 于公告日期 公司尚未厘定建议发行A股架构 也未向中国任何相关监管机关申请批准建议发行A股 [1] 监管合规要求 - 根据中国证券监督管理委员会规定 于建议发行A股申请前需委任上市前辅导机构提供辅导服务 [1] - 上市辅导工作受公司注册所在地中国证监会派出机构监管 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年6月13日收到上交所出具的《关于受理科创板上市公司发行证券申请的通知》 [1] - 上交所认为公司报送的募集说明书及相关申请文件齐备且符合法定形式，决定受理并依法进行审核 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项需通过上交所审核及证监会注册决定后方可实施 [1] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务 [1]

发行资格与合规性 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 发行方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规要求 [1] - 股东大会授权董事会办理发行事宜符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] 募集资金运用 - 募集资金运用符合国家政策及公司发展需求 具备必要性和可行性 [2] - 前次募集资金使用管理严格遵循监管规定 未出现损害股东利益的违规情形 [2] - 公司针对即期回报摊薄风险提出具体填补措施 控股股东及高管已作出履行承诺 [2] 股东权益保护 - 未来三年股东分红回报规划兼顾可持续发展与投资者合理回报 [3] - 发行认购方郭浩、郭钏承诺36个月内不转让所认购股份 [3] - 关联交易协议条款设置合理 未新增重大不利影响的同业竞争或不公平交易 [3] 程序合规性 - 董事会及监事会审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1][4] - 发行相关文件编制和审议程序符合公司内部管理制度 [3][4] - 本次发行尚需股东大会审议通过及深交所审核、证监会注册后方可实施 [4]