员工持股计划 - 公司董事会于2025年8月28日通过2025年A股员工持股计划草案 须待临时股东大会审议通过后实施 [1] - 计划总参与人数不超过800人 其中董事、监事及高级管理人员合计持股比例不超过15% [1] - 涉及9名现任高管包括代文、桂军强、柳志青、夏振东、李军、柯莹、陈敏、黄树亮、何涛 最终权益额度根据考核结果和贡献大小确定 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入152.3亿元人民币 同比增长7.6% [1] - 调味品业务收入145.6亿元人民币 同比增长10.4% [1] - 归属于上市公司股东的净利润39.1亿元人民币 同比增长13.3% [1] - 每股盈利0.70元人民币 [1] 战略发展 - 通过香港上市助力深入推进全球化战略 [1] - 坚持打造最具质价比的产品和服务 加快做深做细渠道 [1] - 稳健推进国际化战略 加速海天经验向国际市场复制 [1] - 借力规模优势强化极致供应链打造 构筑长期竞争壁垒 [1] 市场定位 - 作为调味品行业龙头 公司具备把握行业发展机遇的能力 [1] - 深耕中国市场 满足消费者更多元、更健康、更细分的需求 [1] - 在全产业链上与各方伙伴形成一体化动态协作 [1]

收入表现 - 酱油产品2025年半年度实现收入79.28亿元 同比增加9.14% [1] - 线下渠道2025年半年度实现收入137.2亿元 同比增加9.07% [1]

佛山市海天調味食品股份有限公司 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委 員任期屆滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其 委員資格自動喪失。 董事會戰略與可持續發展委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為確保佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱「公司」）發展戰略 規劃的合理性與投資決策的科學性，提升公司環境、社會和治理（以下稱「ESG」） 的管理水平，進一步完善公司治理結構，增強公司核心競爭力和可持續發展能 力，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司治 理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《佛山市海天調味食品股份有 限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、《佛山市海天調味食品股份有限公司董事會 議事規則》（以下稱「《董事會議事規則》」）等相關規定，公司董事會（以下稱「董事 會」）設立戰略與可持續發展委員會（以下稱「委員會」），並制定本規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，根據有關法律法規、規 範性文件、公司股票上市地證券監管規則、《公司章程》和本規則的規定履行職 責。 第三條 本 ...

财务业绩 - 公司实现营业收入152.3亿元，同比增长7.6% [1] - 调味品业务收入达145.6亿元，同比增长10.4% [1] - 归属于上市公司股东的净利润39.1亿元，同比增长13.3% [1] - 每股盈利0.7元 [1] 业务战略 - 公司深耕中国市场，坚持打造高质价比产品与服务 [1] - 加快做深做细销售渠道，满足多元化、健康化及细分市场需求 [1] - 稳健推进国际化战略，加速海天经验向国际市场复制 [1] - 提升服务全球用户能力并开拓新发展空间 [1] 运营管理 - 公司着力提升体系化综合竞争力，借力规模优势 [1] - 围绕"质量和效率"强化极致供应链建设 [1] - 构筑长期竞争壁垒，倡导互促互利合作生态 [1] - 在全产业链与合作伙伴形成一体化动态协作 [1]

董事會提名委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為建立和規範佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱「公司」）的 提名制度和程序，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》 《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《佛山市海天調味 食品股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、《佛山市海天調味食品股份有限 公司董事會議事規則》（以下稱「《董事會議事規則》」）等法律法規、規範性文件和 公司制度的規定，公司董事會（以下稱「董事會」）設立提名委員會（以下稱「委員 會」），並制定本規則。 佛山市海天調味食品股份有限公司 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，根據有關法律法規、規 範性文件、公司股票上市地證券監管規則、《公司章程》和本規則的規定履行職 責。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，其中獨立董事應當過半數。委員會中 應包含不同性別的董事。委員會委員由董事長提名，董事會選舉產生。 第五條 委員會設召集人（主席）一名，由獨立董事擔任。召集人由公司董事 長提名，並經董事 ...

佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為建立和規範佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱「公司」）的 薪酬與考核工作制度和程序，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股 票上市規則》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下稱「《香港上市規則》」）、《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》（以下稱「《公 司章程》」）、《佛山市海天調味食品股份有限公司董事會議事規則》（以下稱「《董事 會議事規則》」）等法律法規、規範性文件和公司制度的規定，公司董事會（以下稱 「董事會」）設立薪酬與考核委員會（以下稱「委員會」），並制定本規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，根據有關法律法規、規 范性文件、公司股票上市地證券監管規則、《公司章程》和本規則的規定履行職 責。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，其中獨立董事應當過半數。委員會委 員由董事長提名，董事會選舉產生。 第九條 當委員會人數低於本規則規定人數時，董事會應當根據本規則 ...

佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為建立和規範佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱「公司」）審 計委員會的議事和決策程序，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股 票上市規則》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《佛 山市海天調味食品股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、《佛山市海天調味 食品股份有限公司董事會議事規則》（以下稱「《董事會議事規則》」）等法律法規、 規範性文件和公司制度的規定，公司董事會（以下稱「董事會」）設立審計委員會 （以下稱「委員會」），並制定本規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，根據有關法律法規、規 範性文件、公司股票上市地證券監管規則、《公司章程》和本規則的規定履行職 責。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由3名董事組成，委員會成員應當為不在公司擔任高級管理人 員的董事，其中獨立董事應當過半數。董事會成員中的職工代表可以成為審計委 員會成員。委員會委員由董事長提名，董事會選舉產生。 第五條 委員會設 ...

业绩数据 - 2025年上半年线下渠道收入137.1962520717亿元，同比增9.07%[5] - 2025年上半年线上渠道收入8.421053166亿元，同比增38.97%[5] - 2025年上半年主营业务总收入145.6173052377亿元，同比增10.45%[5][6][7] 产品收入 - 2025年上半年酱油收入79.2794276607亿元，同比增9.14%[6] - 2025年上半年蚝油收入25.0232994516亿元，同比增7.74%[6] - 2025年上半年调味酱收入16.259507702亿元，同比增12.01%[6] - 2025年上半年其他产品收入25.0550704234亿元，同比增16.73%[6] 区域收入 - 2025年上半年东部区域收入28.6003302856亿元，同比增13.59%[7] - 2025年上半年南部区域收入30.2265704743亿元，同比增13.76%[7] 用户数据 - 报告期末经销商总数6681家，期内增加589家，减少615家[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 建議採納2025年A股員工持股計劃 建議採納2025年A股員工持股計劃 董事會於2025年8月28日召開的第六屆第七次會議上決議通過本公司2025年A股 員工持股計劃（草案），本計劃須待臨時股東大會審議通過後方可實施。 上市規則涵義 2025年A股員工持股計劃構成上市規則第17章項下的股份計劃並受上市規則第 17.12條項下的適用披露規定所規管。然而，其並不構成上市規則第17章所指涉 及發行新股份的股份計劃。根據相關中國法律法規，2025年A股員工持股計劃 則須於股東大會獲股東批准。 2025年A股員工持股計劃的持有人中包括本公司的董事及監事。根據上市規則 第14A章，本公司的董事及監事為本公司的關連人士，且該 ...