FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年8月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 监事会关于员工持股计划相关事宜的核查意见 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 对《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》（以 下简称"《员工持股 ...

持股计划人员与资金 - 持股计划总人数不超800人，董监高总持股比例合计不超15%[16] - 计划资金来源为公司提取的激励基金18435万元[19] 股份回购 - 2023年10月30日公司同意回购股份，金额不超8亿且不低于5亿，价格不超56.60元/股[20] - 截至2024年10月31日，回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，均价36.87元/股，最高价41.81元/股，最低价33.05元/股[20] 计划时间安排 - 计划基本存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[21] - 计划锁定期为12个月，自披露完成受让回购的标的股票公告之日起算[22] 管理与审批 - 计划由公司自行管理，成立持股计划管理委员会[24] - 股东大会负责审核批准实施员工持股计划[26] - 董事会审议通过持股计划后报股东大会审批[26] - 监事会就员工持股计划发表意见[26] 管理委员会构成与运作 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管委会以全体委员过半数选举产生，委员任期为该期持股计划存续期[33] - 每项议案经提交有效同意表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额，占出席会议持有人总份额的1/2以上视为表决通过[29] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，管委会主任应自接到提议后5日内召集和主持[34] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，作出决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票制[35] 业绩目标 - 公司2025年归属于母公司的净利润相较于2024年增长不低于10.8%（剔除考核年度并购重组及资本运作影响）[39] 会议通知与召集 - 召开持有人会议，管理委员会应提前三天将书面会议通知提交给全体持有人[28] - 管理委员会定期会议于召开3日前书面通知全体委员，临时会议召开前2日通知[34] - 持有人会议由管理委员会主任负责召集和主持，主任不能履职时，由其指派一名委员负责[28] 事项审议 - 除应由持有人大会审议的事项外，其余事项均由管理委员会审议[33] - 计划存续期内，若公司以配股、增发、可转债等方式融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[38] 权益归属与处理 - 锁定期届满后根据公司业绩、持有人考核结果和贡献大小归属标的股票权益，未归属部分由持股计划管委会处理[41] - 持有人触犯法律等情形管委会无偿收回全部标的股票权益，其他情形未归属权益可收回或分配给他人[42] 计划终止与清算 - 计划锁定期届满过户股票后可提前终止，存续期可延长，期满不展期30个工作日内清算收益给公司[44] 其他 - 股东大会授权董事会办理持股计划变更、终止、存续期延长等事宜[46] - 公司董事会通过持股计划不构成对持有人聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[48] - 持有人参与持股计划税负按规定由持有人承担[48] - 公司与持有人争议按计划解决，协商不成诉讼解决[48] - 持股计划自股东大会审议通过之日起生效[49] - 持股计划的解释权属于董事会[50] - 持股计划文件落款时间为2025年8月28日[51]

员工持股计划 - 2025年参与人员合计不超800人，董监高总持股比例合计不超15%[14][33][35] - 专项激励基金为18435万元[14][38] - 基本存续期为24个月，可延长，锁定期为12个月[15][47][48] - 资金来源为公司提取的激励基金[14][38] - 股票来源为回购本公司A股股票[15] - 所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人不超1%，可受让股票5000000股[17][42] - 股票受让价格为36.87元/股[43] 业绩目标 - 2025年归属于母公司的净利润相较于2024年增长不低于10.8%[16][52] 回购情况 - 2023年10月30日至2024年10月31日已回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股[40][41] 计划实施 - 须经公司股东大会批准，采取现场与网络投票结合方式，经出席股东大会有效表决权过半数通过可实施[10][17][69] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[69] 管理规定 - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[60] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[61] - 召开持有人会议应提前三天书面通知全体持有人[62] - 议案经提交有效同意表决票对应计划份额占出席会议持有人总份额1/2以上视为通过[66] 其他 - 控股股东、实际控制人未参加计划，未签署一致行动协议或安排[67] - 若与持有人发生争议，协商不成提交公司住所所在地法院诉讼解决[71]

员工持股计划人员与比例 - 2025年A股员工持股计划参与人员合计不超800人[14] - 董事、监事及高级管理人员总持股比例合计不超15%[14] - 其他持有人合计不低于85%[30] 资金与股票 - 持股计划资金来源为公司提取的激励基金，金额为18435万元[14] - 截至2024年10月31日，公司已回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股[36] - 按计划总额18435万元计算，从回购账户受让股票5000000股[37] - 股票受让价格为36.87元/股[39] 时间安排 - 计划基本存续期为24个月[15][42] - 锁定期为12个月[15][43] 业绩考核指标 - 2025年归属于母公司的净利润相较于2024年增长不低于10.8%作为部分人员业绩考核指标[16][47] 其他要点 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，任一持有人所获股份权益对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[17][37] - 2025年A股员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，存在不确定性[10] - 计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[18] - 本计划由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选出管理委员会监督日常管理[53] - 公司控股股东、实际控制人未参加本计划，未签署一致行动协议或安排[54] - 部分董事、监事及高级管理人员持有本计划份额，决策相关事项时回避表决[54] - 本计划与2024年员工持股计划不构成一致行动关系[55] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告决议、草案、监事会意见等[56] - 持股计划经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[56] - 本计划经公司股东大会审议通过后生效[59] - 公司实施本计划的财务、会计处理及税收按相关规定执行[59] - 若公司与持有人发生争议，按计划规定解决，协商不成提交法院诉讼[59] - 本计划的解释权属于公司董事会[60]

股份管理 - 大股东减持特定方式取得股份适用部分制度条款[6] - 董事、高管离职后半年内所持股份不得转让[11] - 董事和高管每年转让公司股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[12] - 大股东与其一致行动人解除一致行动关系，相关方6个月内继续遵守减持规定[8] - 股东、董事和高管不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[8] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[11] - 公司因涉嫌违法犯罪未满6个月，董事和高管所持股份不得转让[11] - 董事和高管因涉嫌与公司有关违法犯罪未满6个月，所持股份不得转让[11] - 董事、高管因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款，所持股份不得转让[11] - 大股东采取集中竞价交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超公司股份总数的1%[16] - 大股东采取大宗交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超公司股份总数的2%[16] - 大股东协议转让股份，单个受让方受让比例不得低于上市公司股份总数的5%[16] - 受让方受让股份后6个月内不得减持[16] - 控股股东等在公司A股年度报告等公告前特定日期内不得买卖公司股票[20] - 拥有权益股份达或超公司已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[24] - 减持计划实施完毕，大股东等应在2个交易日内向上交所报告并公告[29] - 董事和高管持有公司股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[29] - 最近3个已披露经审计年度报告会计年度未现金分红或累计现金分红低于同期年均归属于股东净利润30%，控股股东等不得通过特定方式减持[13] - 大股东、董事和高管减持股份需提前15个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[30] 人员管理 - 兼任总裁、副总裁等高级管理人员的董事人数不得超公司董事总数的二分之一[38] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[38] - 公司应和总裁、副总裁等高级管理人员签订聘任合同[41] - 总裁可在任期届满前辞职，解聘须经董事会决议批准[41] - 总裁、副总裁等高级管理人员不得在控股股东等企业（参控股公司除外）担任除董事、监事外职务[41] - 公司独立董事不得少于三名，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士和一名常居香港的人士[82] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[84] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[84] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[87] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[85] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[95] - 独立董事任期届满前可辞任，辞任报告需说明情况，公司应自提出辞任60日内完成补选[96] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[100] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[110] 会议管理 - 总裁办公会议按需召开，出现特定情况总裁应在三个工作日内召开[63] - 总裁办公会议由总裁办公室在两日前以书面或电话通知各成员，重要事项需送达书面材料[65] - 总裁会议议事程序包括一般性事项解决、列入议程事项讨论及紧急事项处理[67] - 副总裁、财务负责人可召开专题会议，会议主办部门编写会议记录[62] - 召开专业会议须经总裁批准，以部门名义召开需子公司负责人参加的会议须总裁或副总裁批准[68] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议等情况可开临时会议[107] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[107] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[117] - 公司应保存会议资料至少十年[117] - 公司应在选举独立董事股东会召开前披露相关内容并报送材料至上海证券交易所[90] - 公司应于独立董事专门会议召开前3个工作日通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意可豁免[130] - 公司每年至少应召开1次独立董事专门会议[130] 职责权限 - 总裁应组织实施董事会决议，主持公司生产经营和管理工作[46] - 总裁可将职权内工作在高级管理人员间分工或委托执行[47] - 财务负责人协助总裁分管财务工作，负责多项财务相关职责[47] - 总裁提请聘任的副总裁人数不得超公司章程规定人数[47] - 总裁负责组织拟订公司年度投资方案，报董事会审批后实施[19] - 总裁组织制订季度、月度经营计划，并根据市场变化滚动调整优化[51] - 总裁组织拟定公司年度经营预算、投资预算和财务预算方案，报董事会审核批准[55] - 总裁组织有关部门提出年度工资总额使用计划方案，报董事会审批后实施[56] - 总裁负责组织实施公司高级管理人员薪酬计划，重大事项及时报告董事会[56] - 总裁应向董事会报告董事会决议落实、重大合同签订执行、资金运用和盈亏情况[73] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[82] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[82] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[107] 其他规定 - 本细则由董事会以普通决议方式审议通过，自批准通过之日起实施[77][78] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[95] - 独立董事履职包括参与决策、监督利益冲突、提供建议等[98] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，公司应及时披露[99] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[100] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[112] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[114] - 特定事项需经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议[133] - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东[124] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达到5%，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[125]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司公司章程（2025年9月修訂）、股東會議事規則 （2025年9月修訂）及董事會議事規則（2025年9月修訂），僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年8月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 章 程 二〇二五 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入152.3亿元，同比增长7.59%[27][70][143] - 利润总额46.51亿元，同比增长14.11%[27] - 归属于上市公司股东的净利润39.14亿元，同比增长13.35%[27] - 经营活动产生的现金流量净额15.05亿元，同比增长33.56%[27][70] - 基本每股收益0.70元／股，同比增长12.90%[28] - 加权平均净资产收益率为12.22%，较上年增加0.37个百分点[28] 财务状况 - 期末归属于上市公司股东的净资产391.87亿元，同比增长26.84%[27] - 期末总资产468.09亿元，同比增长14.56%[27] - 期末货币资金299.99亿元，占总资产64.09%，较上年增长35.65%[75] - 期末存货17.34亿元，占总资产3.70%，较上年下降31.34%[75] - 期末应付票据186.95亿元，占总资产3.99%，较上年增长218.77%[75] - 期末合同负债11.84亿元，占总资产2.53%，较上年下降72.69%[75] - 期末资本公积90.12亿元，占总资产19.25%，较上年增长6224.15%[75] 业务布局 - 公司是中国调味品龙头，酱油、蚝油市场占有率连续多年全国第一[36][37][40] - 成功推出众多原创酱料产品，开发特色调味品等其他产品[42][44] - 海天醋“传统醋 + 特色醋”产品布局日益完善，料酒形成多产品系列布局[44] 市场与渠道 - 东部区域营业收入28.60亿元，占比19.64%，同比增长13.59%[53] - 南部区域营业收入30.23亿元，占比20.76%，同比增长13.76%[53] - 线下渠道营业收入137.20亿元，占比94.22%，同比增长9.07%[53] - 线上渠道营业收入8.42亿元，占比5.78%，同比增长38.97%[53] 企业动态 - 2025年冠名美食竞技综艺《一饭封神》，“海天干饭节×脱口秀”整合营销活动回归[39][40] - 2025年1月，海天高明工厂入选世界经济论坛“灯塔工厂”名单[61][96] - 2025年3 - 4月，子公司分别在香港、美国、印尼设立全资子公司[77] - 2025年6月19日，公司279,031,700股H股在香港联交所主板挂牌上市[122][124] 利润分配 - 拟以总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金股利2.60元（含税），拟派发现金红利15.19亿元[12][97][103] 股东情况 - 控股股东海天集团期末持股32.40亿股，占比55.47%[128] - 庞康期末持股5.32亿股，占比9.11%[128] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股2.79亿股，占比4.78%[128] - 香港中央结算有限公司期末持股1.95亿股，占比3.35%[128] - 程雪期末持股1.76亿股，占比3.02%[128] - 职工代表监事何涛持股由24700股增至30200股[131] 风险与策略 - 面临食品安全、原材料价格波动等风险[88][89][90][91][92] - 开展衍生品交易业务以套期保值为目的，资金来源于自有资金[82][84] 社会责任 - 2025年1月西藏日喀则地震，救援行动惠及当地群众约5万人[108] - 报告期内向广东省乡村振兴基金会捐赠500万元[108] - “小粉盖·为爱特调”公益计划捐赠现金及产品价值119万余元，惠及学生超2.7万名[109]

业绩总结 - 2025年上半年拟派发现金红利1,518,799,217.78元，约为净利润38.80%[12] - 期末总资产46,808,702,370.19元，较上年度末增长14.56%[16] - 营业收入15,229,923,077.90元，较上年同期增长7.59%[16] - 利润总额4,651,340,550.25元，较上年同期增长14.11%[16] - 净利润3,914,005,023.88元，较上年同期增长13.35%[16] - 扣非净利润3,816,542,513.66元，较上年同期增长14.77%[16] - 经营现金流净额1,504,938,083.15元，较上年同期增长33.56%[16] - 加权平均净资产收益率12.22%，较上年同期增加0.37个百分点[16] - 基本和稀释每股收益均为0.70元/股，较上年同期增长12.90%[16] 用户数据 - 报告期末股东总数为199,208户[18] 股东持股 - 广东海天集团持股比例55.47%，持股3,239,509,183股[18] - 庞康持股比例9.11%，持股532,115,177股[18] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例4.78%，持股279,029,700股[18] - 香港中央结算有限公司持股比例3.35%，持股195,493,977股[18] - 程雪持股比例3.02%，持股176,365,478股[19] - 黎旭晖持股比例1.54%，持股89,999,306股[19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-035 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司第六屆監事會第六次會議決議公告，僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年8月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第六次会议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味业"）第六 届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 8 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管 理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券 ...