会议决策 - 2025年11月28日召开第八届董事会2025年第18次临时会议，12名董事全出席[2] - 审议通过提名邹来昌等7人为第九届董事会非独立董事候选人[2][6] - 审议通过提名吴小敏等7人为第九届董事会独立董事候选人[7][10] - 审议通过拟聘任陈景河为公司终身荣誉董事长[11][13] - 第九届董事会将增设1名职工董事，谢雄辉被提名为候选人[5] 公司发展 - 自1993年成立，在陈景河带领下发展32年，综合指标进全球金属矿业企业前3位[11] - 公司市值突破1000亿美元[11] 人员信息 - 邹来昌57岁，1996年3月加入，2022年12月起任副董事长、总裁[17] - 林泓富51岁，1997年8月加入，2019年12月起任董事、常务副总裁[18] - 吴健辉51岁，1997年8月加入，2022年12月起任董事、副总裁，2025年3月起兼任总工程师[19] - 沈绍阳56岁，2014年5月加入，2019年12月起任副总裁[20] - 鄭友誠2005年8月加入，2019年12月起任董事会秘书[22] - 吳紅輝2007年8月加入，2019年12月起任财务总监[22] - 李建2013年10月开始兼任公司董事[22] - 吴小敏自2022年12月起任公司独立非执行董事[23] - 薄少川自2020年12月起任公司独立非执行董事[24] - 张永涛2025年9月离岗，现任湖南黄金股份有限公司独立董事[25] - 林寿康现任瀚川资产管理（香港）有限公司持牌代表等职[26] - 曲晓辉享受国务院政府特殊津贴，获国家及省部级科研奖16项[27] - 洪波曾任宁德时代、锐捷网络等多家上市公司独立董事[28] - 王安建曾主持和负责国家各类项目40余项[29]

公司捐赠 - 公司计划捐赠200万港元现金用于宏福苑应急救援 [1]

公司捐赠行为 - 公司董事会同意捐赠现金2000万港币用于香港大埔区宏福苑火灾的灾后建设工作 [1]

公司公告核心内容 - 紫金矿业发布公告，宣布向香港大埔区宏福苑火灾事故捐赠现金2000万港币 [1] - 捐赠资金将用于受灾群众的紧急救助、生活安置等灾后建设工作 [1] - 公司表示高度关注灾情，将持续关注进展，并愿与社会各界携手为灾后建设贡献力量 [1]

其他新策略 - 公司于2025年11月28日为香港大埔区宏福苑火灾捐赠2000万港币用于灾后建设[2][4]

交易概览 - 贝莱德于11月24日增持紫金矿业1040.3464万股 [1] - 每股作价为30.4861港元，总交易金额约为3.17亿港元 [1] - 增持后最新持股数目约为4.79亿股，持股比例达到8% [1]

公司治理 - 2025年11月28日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 拟不再设监事会，职权由审计与监督委员会行使[2] - 拟聘任陈景河为终身荣誉董事长[5] - 新设常务副总裁、联席财务总监职务[6] 股份变动 - 决定回购注销253.91万股A股限制性股票，完成2.519亿股新H股配售[3] - 股份变动后总数由263.2817224亿股变为265.7753314亿股[3] - 股份变动后注册资本由26.32817224亿元变为26.57753314亿元[3] 组织架构 - 董事会席位由13名增至15名，增1名职工董事和1名独立非执行董事[5] - 扩编后董事会由7执1非执7独非执组成[5]

公司股权变动 - 贝莱德于11月24日增持紫金矿业1040.3464万股 [1] - 增持每股作价为30.4861港元，涉及总金额约为3.17亿港元 [1] - 增持后贝莱德最新持股数目约为4.79亿股，持股比例达到8% [1]

薪酬制度目的 - 规范公司董事、高管薪酬管理，促进稳健经营和可持续发展[6] 薪酬管理原则 - 与公司国际地位、业绩、个人贡献等多方面相匹配[7] 方案制订与审批 - 提名与薪酬委员会制订方案，董事报股东会，高管经董事会[9] 薪酬构成与发放 - 执行董事、高管由基本年薪和绩效薪酬组成，绩效不低于50%[10][12] - 非执行董事、独立董事实行固定津贴和出勤补贴[13] - 基本年薪、固定津贴和出勤补贴按月发放[15] 绩效薪酬与调整 - 年度后拟订总额，核定个人金额，奖励有发放和兑现方式[15] - 违法违规或特定情形，可减少、停发或追回薪酬[17] 制度生效与解释 - 经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[19][20]

关联交易管理 - 制订关联交易管理办法加强管理[6] - 遵循合法合规等五项原则[10] - 定价参照政府定价等原则[11] 审批流程 - 提前报告董事会办公室，经审核提交有权审批层级决策[13][15] - 须披露的经独立董事审议后提交董事会[15] - 超出董事会权限提交股东会审议[12] 表决规定 - 董事会审议关联董事回避，无关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联股东回避，非关联股东按情况表决通过[19] 担保规定 - 为关联人担保需经非关联董事同意并提交股东会[15] 办法生效 - 办法经股东会审议通过生效，解释权归董事会[22][23]