公司基本信息 - 公司股份代号为2631[1] - 公司每股H股面值为人民币1.00元[1] 股东特别大会信息 - 股东特别大会定于2025年10月30日14时30分在山东济南槐荫区天岳南路99号举行[1] - 回条需于2025年10月29日14时30分或之前送达公司H股股份过户登记处才有效[2]

公司财务日程安排 - 公司董事会会议将于2025年10月27日举行 [1] - 会议目的包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审核第三季度业绩 [1] - 公司将在会议后发布该季度业绩 [1]

公司信息 - 公司为山东天岳先进科技股份有限公司，股份代号2631[2] 会议安排 - 董事会会议2025年10月27日举行，将审议第三季度业绩及发布[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月15日[5] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

会议信息 - 股东大会2025年10月30日14时30分在山东济南天岳先进公司会议室举行[1] 公司事务 - 公司股份每股面值1元[1] - 需审议批准变更注册资本等特别决议案[2] - 需审议批准修订治理制度普通决议案[2] 委任要求 - 代表委任表格须于2025年10月29日14时30分前送达指定处[3]

股东特别大会信息 - 2025年10月30日14时30分在济南天岳先进公司会议室召开[3] - 特别决议案涉及变更注册资本等[5] - 普通决议案考虑批准修订治理制度[7] 股份及参会相关 - 代表委任表格等文件24小时前交回H股股份过户登记处[10] - 2025年10月29 - 30日暂停股份过户登记[10]

上市信息 - 公司A股于2022年1月12日在上海证券交易所科创板上市，H股于2025年8月20日在香港联交所上市[7] - 首次发行A股4297.1105万股，首次发行H股4774.57万股，超额配售716.18万股[24] 股本结构 - 公司完成全球发售及H股上市后，已发行合共54,907,500股H股[13] - 公司总股本增至484,618,544股，注册资本增至人民币484,618,544元[13] - A股普通股429,711,044股，占公司总股本的88.67%；H股普通股54,907,500股，占公司总股本的11.33%[27] 章程修订 - 建议取消监事会及废除《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》《独立董事制度》等治理制度[13][15] - 公司章程修订后名称为山东天岳先进科技股份有限公司章程[24] 股东特别大会 - 拟于2025年10月30日14时30分召开股东特别大会，地点在山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室[4][16] - 代表委任表格须不迟于2025年10月29日14时30分交回[4] - 2025年10月29日至2025年10月30日暂停办理股东过户登记，2025年10月30日在册股东有权参会投票，过户文件需在2025年10月28日16时30分前送达[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[27] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[27] - 公司收购本公司股份，符合条件时经2/3以上董事出席的董事会会议决议[28] 股东权利与义务 - 修订后股东可查阅、复制本章程等材料，符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院诉讼[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后六个月内举行；有特定情形公司需在2个月内召开临时股东会[106][107] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[119] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过；作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[152][153] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长，董事长由全体董事过半数选举产生[170] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开14日以前书面通知全体董事和监事[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[65] 独立董事相关规定 - 独立董事应占董事会成员人数至少三分之一，且不少于3名[70] - 独立董事中至少有1名符合公司股票上市地证券监管规则要求的具备适当专业资格或会计等专长，且至少包括1名通常居于香港[70] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[72] 审计委员会相关规定 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，成员为3名，独立董事应占多数[74] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[76] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[76] 其他委员会相关规定 - 董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[77] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[77] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[77] 高级管理人员相关规定 - 修订后章程明确董事会决定高级管理人员聘任或解聘[80] - 修订后章程规定不得担任董事情形等适用于高级管理人员[80] - 修订后章程规定在控股股东等单位任行政职务人员不得任公司高级管理人员[80] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[84] - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[85]

公司治理 - 2025年10月14日董事会批准建议修订《公司章程》决议案[4] - 建议取消监事会及废除《监事会议事规则》，修订《公司章程》等规则[5] - 2025年10月30日召开股东特别大会审议建议修订决议案[6] 股本情况 - 全球发售及H股上市后发行54,907,500股H股，总股本增至484,618,544股，注册资本增至4.84618544亿元[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年10月30日14点30分召开[7] - 现场会议在山东省济南市槐荫区天岳南路99号会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2025年10月30日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东信息 - 股权登记日为2025年10月27日[13] - 股东登记时间为2025年10月28日10:00 - 16:00[17] - 股东登记地点为山东省济南市槐荫区天岳南路99号[17] 议案信息 - 本次提交审议议案于2025年10月15日披露[9] - 议案1为特别决议议案[10] - 审议变更注册资本等修订《公司章程》议案[22] - 审议制定及修订公司部分治理制度议案[22]

公司治理 - 2025年10月14日董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[4] 关联交易 - 碳化硅衬底等相关产品业务涉及5亿元及1亿元关联交易[5] - 碳化硅业务相关关联方授信额度不超3亿，实际发生额4亿[5][6][7] - 关联交易定价为市场价格，不高于第三方交易价格[7] - 关联交易类别包括采购、销售、提供劳务等[7] - 关联交易事项自2025年3月27日起至2025年12月31日止[7] - 截至2025年10月14日披露1/9的关联交易进展[7] - 碳化硅业务相关关联方授信额度从1亿增至4亿[7] 项目投资 - 公司有资产、项目、财务等多种类型投资[9] - 特定项目投资评估与公司财务状况和战略目标相关[9] - 特定项目投资决策受市场环境、行业趋势和自身能力影响[9] - 特定项目投资决策与长期发展战略和市场竞争力相关[9] - 特定项目投资评估和决策过程涉及多部门参与[9] - 特定项目投资决策注重与合作伙伴合作和协同效应[9] - 特定项目投资评估和决策注重数据和分析支持[9]

交易额度 - 预计动用交易保证金和权利金上限5000万元，最高合约价值4亿元[7] - 2025年3月同意用不超1亿元开展业务，10月增至4亿元[8][18] 交易信息 - 交易期限为2025年3月27日至2026年3月26日[7] - 资金来源为自有资金，交易品种含多种外汇衍生品[7][13][15] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取风控措施[19][20][21] 决策支持 - 监事会、保荐机构认可增额度，已通过董事会审议[24][25]