上市信息 - 天岳先进将于8月20日周三在香港挂牌上市 [1] - 公司招股价为42.80港元 [1] - 每手交易单位为100股 [1] 暗盘交易表现 - 利弗莫尔证券暗盘交易收盘报价48.14港元 [1] - 较招股价42.80港元上涨12.48% [1] - 不计手续费情况下每手盈利534港元 [1]

上市表现 - 天岳先进将于8月20日在香港挂牌 暗盘交易报价48.14港元 较招股价42.80港元上涨12.48% [1] - 每手100股 不计手续费情况下每手盈利534港元 [1] 交易数据 - 利弗莫尔证券提供暗盘行情数据 显示分时、1分、5分及日K线走势 [3]

上市表现 - 天岳先进将于8月20日在香港挂牌 暗盘交易报价51.35港元 较招股价42.80港元上涨19.98% [1] - 每手100股 不计手续费情况下每手盈利855港元 [1] - 暗盘最高价51.350港元 最低价50.050港元 均价50.766港元 [2] 交易数据 - 暗盘成交量7400股 成交额37.57万港元 [2][3] - 换手率0.02% 总市值24.52亿港元 [2] - 买盘最活跃档位为51.500港元(200股2家)和51.200港元(2800股3家) [2] 市场定位 - 股票代码HK 02631 通过利弗莫尔证券进行暗盘交易 [1][2] - 行情更新时间为2025年8月19日16:15 [2] - 暗盘交易时段从16:15持续至18:30 [3]

上市表现 - 公司将于8月20日在香港挂牌 暗盘交易报价51.35港元 较招股价42.80港元上涨19.98% [1] - 每手100股 不计手续费情况下每手盈利855港元 [1] - 暗盘阶段最高价51.35港元 最低价50.05港元 均价50.766港元 [2] 交易数据 - 暗盘成交量7400股 成交额37.57万港元 [2][3] - 换手率达到0.02% 总市值24.52亿港元 [2] - 买盘挂单集中在51.00-51.95港元区间 卖盘挂单集中在50.90-51.35港元区间 [2] 市场关注度 - 暗盘交易时段为16:15至18:30 分时成交量显示持续交易活动 [3] - 十档行情显示买盘51.500港元处有200股挂单(2家) 51.350港元处有200股挂单(1家) 51.200港元处有2800股挂单(3家) [2]

公司基本信息 - 公司全称是山东天岳先进科技股份有限公司，股份代号为2631[1] 人员信息 - 执行董事有宗艳民先生、高超先生、王俊国先生[2] - 非执行董事有邱宇峰先生、李婉越女士、方伟先生[2] - 独立非执行董事有李洪辉先生、刘华女士、黎国鸿先生[2] 委员会信息 - 董事会成立战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[2] - 战略委员会主席是宗艳民先生[2] - 审计委员会主席是李洪辉先生[2] - 提名委员会主席是刘华女士[2] - 薪酬与考核委员会主席是黎国鸿先生[2]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 会议提前五天通知，三分之二以上委员出席可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存不少于10年[14][16] 职责与生效 - 研究公司长期战略等事项并提建议[7] - 对重大投资、融资方案研究并提建议[9] - 工作细则经董事会批准，H股上市日起生效[22]

提名委员会组成 - 成员不少于3名董事，独立非执行董事占多数并担任主席，至少含一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主席1名，由独立非执行董事委员担任，选举并报董事会批准[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任，缺额及时补选[5] 提名委员会职责 - 至少每年对董事会规模等进行检讨并提建议，研究选任标准和程序等[7] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提候选人建议和材料[13][14] 提名委员会会议 - 不定期开会，会前五天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期限不少于10年[17] 其他规定 - 履行职责时公司相关部门配合，必要时可聘中介机构，费用公司支付[11][16] - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[18] - 出席会议人员对所议事项保密[18] - 应在企业管治报告中简要描述年度工作[20] - 主席应出席年度股东大会，不能出席则另派人员[22] - “独立非执行董事”与“独立董事”含义相同[24] - 细则未尽事宜按规定执行，抵触时修订[24] - 由公司董事会制订、解释和修改[25] - 经董事会审议批准，自H股在港交所挂牌上市之日起生效[25] - 生效后原《提名委员会工作细则》自动失效[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员不少于3名董事，独立非执行董事占多数并担任召集人[4] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[5] - 设主席1名，由独立非执行董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责权限 - 就公司董事及高管薪酬政策及架构向董事会提建议[8] - 审查董事、高管履职情况并进行年度绩效考评[8] - 制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[9] 运作流程 - 以人力资源部门为牵头设工作组负责日常工作[8] - 不定期开会，会前五天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 信息披露 - 在企业管治报告中描述财务年度工作[20] - 在年报内披露董事薪酬政策及高管酬金详情[20] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 主席应出席年度股东大会[22] - 细则由董事会制订、解释和修改，上市日起生效[25]

审计委员会组成 - 由不少于3名董事委员组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 现任外部审计机构前任合伙人规定日期起两年内不得担任委员[5] - 主席由会计专业独立非执行董事担任，具备丰富会计知识和经验[5] - 成员任期与董事会董事一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监察公司与外部审计机构关系，监督及评估外部审计工作[9] - 审核公司财务信息及其披露，审阅会计政策更改等事项[10] - 成员与董事会及高管联络，每年至少与审计机构开会两次[10] - 监管公司财务汇报、风险管理及内部监控制度，评估内控有效性[10] - 指导内部审计工作，内部审计部门向其报告工作[15] - 审阅公司财务报告，关注重大会计和审计问题及舞弊可能性[16] - 评估内部控制有效性，督促内控缺陷整改[16] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通[16] 审计工作组情况 - 审计委员会下设审计工作组，以公司内部审计部门为牵头部门[7] - 为审计委员会决策提供公司相关书面资料[20] 审计委员会会议 - 根据公司需要不定期开会，会前五天通知全体委员[22] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或主席认为必要时可开临时会议[23] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] - 由主席主持，主席不能出席可委托其他独立非执行董事主持[22] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[25] - 可邀请外部审计机构代表等相关人员列席并提供信息[26] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[14] 其他事项 - 公司须在披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[28] - 审计委员会主席应出席年度股东大会，回答有关委员会工作及责任疑问[32] - 本工作细则自公司H股于香港联交所挂牌上市之日起生效，原《审计委员会工作细则》自动失效[35] - 会议由董事会秘书负责安排，出席委员应在会议记录上签名[25] - 会议召开程序等须遵循相关规定[24]

| 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 10 | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | 股東和股東大會 | 13 | | 第一節 | 股東 | 13 | | 第二節 | 股東大會的一般規定 | 17 | | 第三節 | 股東大會的召集 | 22 | | 第四節 | 股東大會的提案與通知 | 24 | | 第五節 | 股東大會的召開 | 27 | | 第六節 | 股東大會的表決和決議 | 32 | | 第五章 | 董事會 | 38 | | 第一節 | 董事 | 38 | | 第二節 | 董事會 | 43 | | 第三節 | 董事會秘書 | 51 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 51 | | 第七章 | 監事會 | 54 | | 第一節 | 監事 | 54 | | 第二節 | 監事會 | 55 | | 第八章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 58 | | 第一節 | 財務會計制度 | 58 ...