债券相关 - 过渡性贷款年利率10%，按季付息[4] - 转换价调整为调整日期前20个交易日平均交易价的110%，不高于4.50港元[5] - 可转换债券到期日延至2027年3月15日[12] 资金用途 - 发行债券所得款项净额25%（约4973万元）用于研发，75%（约1.4918亿元）用于补充营运资金[7] - 发行债券所得款项不用于发放股息、回购股权等[13] 认购人权益 - 认购人由杭州盈智勤等分别拥有1%、49%、25%和25%权益[6] - 不同参考估值下认购人可认购股权融资发行H股比例不同[10] - 补充协议澄清认购人参与未来股权融资权利由董事会酌情厘定[15] 时间相关 - 达成先决条件和境外投资备案手续截止日期延至2026年6月30日[12] 交易限制 - 转让公司51%以上资产或致控制权变化的交易需关注[13] - 公司出售Unicorn及Pi - Cardia资产需通知认购人并公布[13] 决策相关 - 若认购人股权融资认购额超一般授权限额，需获股东大会股东批准[9] - 发行及认购可转换债券及发行转换股份毋须股东另行批准[14] - 公司有关出售Unicorn及Pi - Cardia资产的承诺由公司自行决定[15]

临时股东大会信息 - 召开时间为2025年11月28日上午10时正[2] - 地点在中国杭州滨江区江陵路88号2幢3楼311室[2] 文件送达要求 - 股东最迟于会议24小时前送达文件[6] - H股股东文件送达香港湾仔指定地址[6] - 非上市外资股股东文件送达杭州指定地址[6] 会议相关事项 - 考虑批准出售协议条款及交易[3] - 股东可委任代理人出席会议投票[2] - 填妥委任表格后仍可亲自出席投票[6]

临时股东大会信息 - 2025年11月28日上午10时在杭州召开[3] - 审议批准2025年11月11日出售协议及相关交易[4] - 预计需时半日[8] 股份登记与文件送达 - 2025年11月25 - 28日暂停H股股份过户登记[8] - H股及非上市外资股股东24日下午4时30分前办登记[8] - 股东27日上午10时前送达委任表格等文件[8] 公司人员构成 - 执行董事为林浩昇、马力乔、柳美荣[7] - 非执行董事为张奥、王伟[7] - 独立非执行董事为胡定旭、孙志伟、古军华[7]

业绩总结 - 2024年集团未产生该物业应占净利润，相关减值亏损1.26亿元计入综合损益表[38] - 预计出售物业税前未经审核净亏损约500万元[38] - 出售所得款项净额约3.436亿元，2.65亿元用于还贷，7860万元补充营运资金[40] 资产数据 - 出售物业总金额3.74563969亿元，1号地块2.52903808亿元，2号地块1.21660161亿元[9][21] - 物业未偿还银行贷款约2.65亿元，年利率约4.15% - 4.25%[39] - 截至2025年9月30日，物业未经审核账面价值约3.486亿元[36][38] - 杭州启明医疗器械公司位于中国的开发中物业权益总市值为4.27亿元[80] 股权结构 - 公司已发行股本总数为441,011,443股，包含441,010,235股H股及1,208股非上市外资股[103][106][111] - 曾敏先生持有33,651,618股H股好仓，占公司总股本的7.63%[104] - 訾先生直接及间接持有43,289,630股H股好仓，占公司总股本的9.82%[104] 未来展望 - 聚焦结构性心脏病领域，通过新技术、新材料应用迭代产品[63] - 致力于提高运营效率，降本增效、费用管控，深化市场营销及商业化[64] - 推进销售推广模式转型，拓展市场渠道，提升品牌形象[64] 出售协议 - 2025年11月11日签订出售协议，预计不迟于2026年5月31日完成交割[18][28] - 2.8986382亿元将于达成付款条件后15个工作日内支付[24] - 3.68899176亿元将由买方向公司分六期支付[25] 临时股东大会 - 2025年11月28日上午10时在杭州举行，审议出售协议相关交易[10][48][120][121] - 2025年11月25 - 28日暂停办理H股股份过户登记手续[49] - 拟出席大会的H股及非上市外资股股东需在2025年11月24日下午4时30分前办理登记[49]

交易概述 - 启明医疗-B计划于2025年11月11日向杭州滨江城建发展有限公司出售其产业园物业，总代价为人民币3.75亿元 [1] - 出售标的为位于1号地块和2号地块上的产业园在建工程及相关土地使用权 [1] 物业详情 - 1号地块总用地面积约为30,732.00平方米，总规划建筑面积约为138,813.29平方米，其中地上可建建筑面积82,838.54平方米，地下建筑面积55,974.75平方米 [1] - 2号地块总用地面积约为30,732.00平方米，总规划建筑面积约为138,813.29平方米，其中地上可建建筑面积82,838.54平方米，地下建筑面积55,974.75平方米 [1] - 两地块均计划开发为工商用途的产业园 [1] 交易动因与影响 - 出售旨在为公司提供即时现金流入，缓解整体债务压力，并补充流动资金 [1] - 交易有助于提高公司财务信誉、优化资产配置，并将资源集中于主营业务 [1] - 董事会决策基于公司流动性状况、当前房地产市况及业务规划 [1]

交易概述 - 启明医疗-B计划于2025年11月11日向杭州滨江城建发展有限公司出售一处产业园物业，总代价约为人民币3.75亿元 [1] - 出售标的包括位于1号地块和2号地块上的在建工程及相关土地使用权 [1] 物业资产详情 - 1号地块总用地面积约为30,732.00平方米，总规划建筑面积约为138,813.29平方米，其中地上可建建筑面积82,838.54平方米，地下建筑面积55,974.75平方米 [1] - 2号地块总用地面积约为30,732.00平方米，总规划建筑面积约为138,813.29平方米，其中地上可建建筑面积82,838.54平方米，地下建筑面积55,974.75平方米 [1] - 两地块均待开发为工商用途的产业园 [1] 交易动因与财务影响 - 出售可为公司提供即时现金流入，缓解整体债务压力，并补充流动资金 [1] - 交易有助于提高公司财务信誉、优化资产配置，使资源更集中于主营业务 [1] - 董事会认为出售是基于公司流动性状况、当前房地产市况及业务规划的合理决策 [1]

资产出售交易 - 公司于2025年11月11日与买方杭州滨江城建发展有限公司订立出售协议，出售位于杭州滨江区的产业园在建工程及相关土地使用权，总代价为人民币3.75亿元 [1] - 出售物业包括1号地块和2号地块，1号地块总用地面积约为30,732.00平方米，总规划建筑面积约为138,813.29平方米 [1] - 2号地块总用地面积约为12,909.00平方米，总规划建筑面积约为67,617.39平方米 [1] 战略业务调整 - 公司决定减少CEP装置和Venus A-Pilot的研发及营销活动，以优化营运效率并投入更多精力于市场潜力及商业可行性更大的核心产品的开发 [2] - 此次业务调整是公司战略的一部分，公司将继续关注市场趋势和技术发展，并在必要时作出进一步调整 [2]

物业出售 - 物业出售总代价374,563,969元（含增值税），较2025年9月30日估值含增值税亏损约5240万元，不含增值税较账面价值亏损约500万元[23] - 出售最高适用百分比比率超25%但低于75%，构成主要交易[5] - 1号地块代价252,903,808元，用地约30,732.00平方米，规划建面约138,813.29平方米[4][13] - 2号地块代价121,660,161元，用地约12,909.00平方米，规划建面约67,617.39平方米[4][11] - 总额368,899,176元分六期支付，28,986,382元达成条件后15个工作日付[14][15] - 265百万元达成条件后两个工作日转监管账户还贷款[15] 付款安排 - 达成交割等条件后15个工作日付37,456,397元[16] - 物业竣工取得备案表后15个工作日付18,728,198元[16] - 第四期条件达成且2年质保期满后15个工作日付11,236,919元[16] - 第四期条件达成且5年质保期满后15个工作日付7,491,280元[16] 费用相关 - 应付服务费用5,664,793元，设计费5,018,793元，监理费646,000元[17] - 公司2024年确认产业园减值损失126.0百万元[9] - 预计出售物业税前未经审核净亏损约500万人民币[26] 协议相关 - 出售协议自股东批准生效，交割不迟于2026年5月31日完成[18] - 公司违约按代价0.03%（每日）付违约金，超7日买方有权解约[19] - 买方违约按逾期金额0.03%（每日）付违约金[19] - 双方其他违约赔偿守约方所有损失[20] 资金用途 - 出售所得2.65亿用于偿还未偿还银行贷款，余下7860万补充营运资金[27] - 考虑重新分配未动用所得款项7303万元[35] 会议安排 - 拟2025年11月28日召开临时股东大会，通函预计11月12日或前后寄发[6][38] - 11月25日至28日暂停办理H股股份过户登记手续[33]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额441,011,443元人民币[1] - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份441,010,235股，非上市外资股1,208股，较上月无增减[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，H股已发行股份441,010,235股，非上市外资股1,208股，较上月无增减[2] - 截至2025年10月底，公司库存股份0股，较上月无增减[2] 期权情况 - 截至2025年10月底，H股股份期权计划月底结存44,101,023股，本月无变动[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份回购 - 2021年12月部分H股已回购但2025年10月31日尚未注销[6] - 本月已发行股份及库存股份总额增减均为0股[6]

股价表现 - 启明医疗-B(02500 HK)股价大幅上涨14.01%至2.93港元 [1] - 股票成交金额为1077.73万港元 [1]