公司人事变动 - 陈诗婷辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年8月28日起生效 [1] - 梁志杰获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月28日起生效 [1] - 人事变动涉及香港联交所上市规则规定的关键职能岗位 包括授权代表及法律程序代理人 [1]

公司人事变动 - 陈诗婷女士辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年8月28日起生效 [1] - 梁志杰先生获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月28日起生效 [1] - 人事变动为直接职务接替 未披露具体原因及财务影响 [1]

公司人事变动 - 陈诗婷女士辞任公司秘书 授权代表及法律程序代理人职务 自2025年8月28日起生效 [1] - 梁志杰先生获委任为公司秘书 授权代表及法律程序代理人 自2025年8月28日起生效 [1] - 人事变动涉及三项核心职务同时交接 包括公司秘书 授权代表及法律程序代理人 [1]

董事会成员变动 - 陶德仁因个人事务辞任独立非执行董事及董事会审核委员会、提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1] - 张志嵩获委任为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1] - 非执行董事谢沁博士与独立非执行董事叶晓翔新增获委任为董事会提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 陶德仁辞任独立非执行董事及董事会审核委员会、提名委员会成员 自2025年8月28日起生效 原因为希望更专注于其他个人事务 [1] - 张志嵩获委任为独立非执行董事 自2025年8月28日起生效 [1]

财务表现 - 收益同比减少30.6%至约6630万元人民币 [1] - 毛利同比减少36.3%至约3210万元人民币 [1] - 净亏损同比增加19.1%至约2.39亿元人民币 [1] - 每股亏损0.75元人民币 [1] 业务调整 - 终止与美国护肤品牌欧玛的代理合作 [1] - 资源调配至CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）和CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）等新品的商业化准备 [1] - 新品已获得监管机构批准 [1] 战略方向 - 新品预期具有更大市场潜力和更高投入产出比 [1] - 业务调整有利于集团中长期发展 [1] - 调整原因包括宏观政策和国际环境影响 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益为人民币66.3百万元，同比减少30.6% [1] - 同期亏损为人民币239.4百万元，较2024年同期亏损人民币200.9百万元增加19.1% [1] - 研发成本为人民币78.9百万元，较2024年同期人民币99.0百万元减少20.3% [1] 业务调整 - 终止与美国护肤品牌欧玛的代理合作，主要受宏观政策和国际环境影响 [1] - 资源重新调配至新品CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）和CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）的商业化准备 [1] - 新品已获得监管机构批准，预期具有更大市场潜力和更高投入产出比 [1] 成本结构变化 - 研发成本减少主要由于首次公开发售前股权激励计划项下以股份为基础的付款开支减少 [1] - 购买╱许可开支随关键里程碑实现而减少 [1]

科笛集團（「本公司」）宣佈，陳詩婷女士（「陳女士」）已提出辭呈，辭任(1)本公司 公司秘書（「公司秘書」）;(2)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規 則（「上市規則」）第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）;及(3)根據《公司 條例》（香港法例第622章）第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香 港接收法律程序及通知之代理人（「法律程序代理人」）職務，自2025年8月28日起 生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Cutia Therapeutics 科笛集團 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2487） (1)變更公司秘書、 授權代表、法律程序代理人；及 (2)變更在香港的主要營業地址 公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更 在香港的主要營業地址變更 董事會進一步宣佈，自2025年8月28日起，本公司在香港的主要營業地址已變更 為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。 承 ...

提名委员会成立 - 提名委员会于2023年5月30日成立[9] 提名委员会构成 - 成员不少于三位，至少有一位不同性别的董事，独立非执行董事应占大多数[10] 提名委员会会议 - 法定人数为两位成员，其中一位必须是独立非执行董事[10] - 每年至少召开一次，会议议程及文件至少提前3天送出[14] 提名委员会职责 - 经授权可在职责范围内调查，可向雇员索取资料[17] - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[16] - 负责董事委任、重新委任及继任计划建议[16] - 进行独立非执行董事独立性年度评核[16] - 提供职权范围并公布于联交所和公司网站[20] - 制定或协助制定并检讨公司董事会多元化政策[18] 董事相关事宜 - 股东按“轮值告退”条款重选董事[21] - 处理与董事继续任职有关事宜，含暂停或终止执行董事服务[21] - 委任董事担任执行或其他职务[21] 会议记录 - 由正式委任秘书保存，董事合理通知可查阅[21] - 应详细记录考虑事项及决定，含成员疑虑或反对意见[21] - 会议结束后应分别发送初稿和终稿供成员表达意见和记录[21] 汇报机制 - 向董事会汇报决定及建议，除非受法律或监管限制[21]

Cutia Therapeutics 科笛集团 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2487） 董事名單以及其角色及職能 科笛集團（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 張樂樂女士 黃雨青先生 非執行董事 陳連勇博士 謝沁博士 黃瀟先生 楊雲霞女士 獨立非執行董事 鍾明杰先生 張志嵩先生 葉曉翔先生 董事會下設三個委員會。下表詳列該等委員會的成員。 | 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 張樂樂女士 | | | | | | 黃雨青先生 | | | | | | 陳連勇博士 | | | M | C | | 謝沁博士 | | | | M | | 黃瀟先生 | | | | | | 楊雲霞女士 | | | | | | 鍾明杰先生 | | C | M | M | | 張志嵩先生 | | M | | M | | 葉曉翔先生 | | M | C | M | 附註： C－相關董事會委員會的主席 M－相關董事會委員會的成員 香港，2025年8月28日 ...