股东大会通知 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于9月3日发布[10] 股东大会时间 - 9月23日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[11] 股东参与情况 - 9名现场股东代表239,595,649股，占比8.1177%[14] - 3,595名现场和网络股东代表1,534,470,554股，占比51.9894%[14] 议案表决结果 - 议案2.03 - 2.08和议案3普通决议通过[18] - 议案1、2.01和2.02特别决议通过[19] 合法性说明 - 表决程序和结果、召集召开程序、表决人员及召集人资格合法有效[20][21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月23日在上海淳大万丽酒店召开[9] - 出席会议股东和代理人3595人，A股3594人，H股1人[9] - 见证律师事务所为上海市方达（北京）律师事务所[19] 股份情况 - 出席股东所持表决权股份总数1534470554股，A股1295231165股，H股239239389股[9] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例51.9894%，A股43.8837%，H股8.1057%[9] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.9%，如取消监事会等[13] - 修订《对外投资管理制度》等议案通过[17] - 授权处置已上市流通股份议案通过[17]

公司上市与股本 - 2018年4月13日获批首次发行10419.8556万股A股，5月8日在上交所上市[3] - 2018年11月6日获批首次在港全球发售11647.42万股H股并超额配售532.12万股H股，分别于2018年12月13日和2019年1月9日在港交所上市[4] - 公司注册资本为295150.6736万元人民币[7] - 2017年1月31日，投资方以净资产折股方式出资[22][23] - 首次发行10419.8556万股A股后股份总数为104198.5556万股[23] - 2018年首次发行121795400股H股后股份总数为117006.2286万股[24] - 股本结构为普通股2951506736股，其中A股股东持有2473280246股，H股股东持有478226490股[24] 股东权益与义务 - 普通股股东享有获取股利分配、参会表决等权利[51][53] - 普通股股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[57] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[66] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[66] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，包括5名独立董事[151] - 董事会设董事长1名，副董事长1名[152] - 定期董事会会议每年至少召开四次，需提前十四日书面通知全体董事[164] - 审计委员会成员须为非执行董事且三名以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人[176] - 公司设经理一名，每届任期三年，可连聘连任[184][187] 交易与决议审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[157] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[159] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[160] 财务报告披露 - 公司应在每一会计年度终了时制作财务报告并依法审查验证[199] - 需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[199] - 需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[199]

股东大会情况 - 2025年9月23日召开临时股东大会，已发行股份2,951,506,736股[5] - 3,595人出席，持有1,534,470,554股，占比约51.9894%[5] 决议案审议 - 普通决议案1赞成1,534,012,887股，占99.9702%[7] - 普通决议案2赞成1,531,197,710股，占99.7867%[7] - 特别决议案8赞成1,533,692,876股，占99.9493%[8] - 特别决议案9赞成1,534,010,733股，占99.9700%[8] 公司变动 - 临时股东大会后取消监事会，三人退任监事[10] - 修订公司章程决议案获批准并生效[11] 其他 - 德勤华永任监票人，方达律师见证大会合法有效[9] - 截至公告日，董事会含执行董事等成员[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月23日在上海淳大万丽酒店召开[3] - 出席会议股东及代理人3595人，A股3594人，H股1人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数1534470554股，占比51.9894%[3] 参会人员 - 公司在任董事11人、监事3人全部出席，董秘出席，CFO列席[6] 议案表决 - 取消监事会等议案，普通股同意票数1533692876，占比99.9493%[7] - 修订股东大会议事规则等多项议案，同意票数及占比均超99%[8][9][11] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市方达（北京）律师事务所[13] - 见证律师为黄超、胡艳晖[13] - 公告发布于2025年9月24日[15]

股东大会信息 - 2025年9月3日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于9月23日14:30在上海淳大万丽酒店召开，网络投票时间为9月23日[5] 股东投票情况 - 参与现场表决股东9名，代表股份239,595,649股，占比8.1177%[8] - 参与现场和网络投票股东3,595名，代表股份1,534,470,554股，占比51.9894%[8] 议案审议结果 - 多项议案以普通或特别决议程序表决通过[11][12][13]

上市与股本 - 公司2018年5月8日在上海证券交易所上市，首次发行10419.8556万股A股，发行后股份总数为104198.5556万股[3][22] - 公司2018 - 2019年在香港联交所上市，2018年经批准首次发行12179.54万股H股，发行后股份总数为117006.2286万股[4][23] - 公司注册资本为295150.6736万元人民币，股本结构为普通股295150.6736万股，其中A股247328.0246万股，H股47822.649万股[7][23] 股份相关规定 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[33] - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[38] 股东会相关 - 金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议批准[90] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[91] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，独立董事占董事会成员比例需三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[124][117] - 董事会作出决议，部分事项需三分之二以上董事表决同意，其余过半数即可[126] - 定期董事会会议每年至少召开四次，需提前十四日书面通知[135] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[167] - 公司设经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[152][154]

市场整体表现 - 沪指9月23日下跌0.18% [1] - 申万行业中5个上涨 涨幅居前为银行1.52%和煤炭1.11% [1] - 跌幅居前为社会服务3.11%和商贸零售2.90% [1] - 两市主力资金全天净流出996.85亿元 [1] - 仅3个行业获主力资金净流入 银行净流入14.00亿元居首 [1] 医药生物行业表现 - 行业整体下跌1.93% [1][2] - 主力资金净流出81.15亿元 [2] - 行业474只个股中32只上涨 441只下跌 [2] - 2只个股涨停 3只跌停 [2] 医药生物资金流向 - 83只个股获资金净流入 5只净流入超5000万元 [2] - 盟科药业-U以1.14亿元净流入居首 [2] - 中国医药和广生堂分别净流入7417.61万元和7302.87万元 [2] - 18只个股净流出超亿元 [2] - 药明康德净流出6.58亿元居首 [4] - 博瑞医药和向日葵分别净流出5.67亿元和4.95亿元 [4] 行业资金流入个股详情 - 盟科药业-U涨20.02% 换手率20.43% 主力资金流入11411.85万元 [2] - 中国医药涨3.89% 换手率7.87% 资金流入7417.61万元 [2] - 广生堂跌0.74% 换手率7.58% 资金流入7302.87万元 [2] 行业资金流出个股详情 - 药明康德跌3.90% 换手率2.60% 主力资金流出65792.34万元 [4] - 博瑞医药跌9.51% 换手率7.96% 资金流出56652.21万元 [4] - 向日葵涨20.00% 换手率32.42% 资金流出49461.21万元 [4]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达864.29%，H股价格0.280港元对应A股2.25元 [1] - 安德利果汁和弘业期货溢价率分别达227.40%和225.67%，位列第二三位 [1] - 溢价率最低为宁德时代-12.07%，恒瑞医药-3.97%紧随其后 [1] 偏离值显著个股 - 东北电气偏离值达74.37%，显著高于其他个股 [1] - 长飞光纤光缆和昭衍新药偏离值分别为24.77%和22.94% [1] - 龙蟠科技偏离值-25.07%为最低，秦港股份和中远海能分别为-19.33%和-15.04% [1][2] 溢价率与股价对比 - 高溢价个股H股价格普遍低于10港元，如东北电气0.280港元、中石化油服0.770港元 [1] - 低溢价个股H股价格较高，如宁德时代501.50港元、恒瑞医药87.50港元 [1] - 部分个股出现溢价率与偏离值背离，如安德利果汁溢价率227.40%但偏离值仅-1.84% [1] 行业分布特征 - 传统制造业占高溢价主体，包括电气设备、果汁生产、期货、油服等行业 [1] - 新能源及医药行业呈现低溢价特征，如宁德时代、恒瑞医药、药明康德 [1][2] - 原材料行业出现分化，紫金矿业溢价率4.14%而洛阳钼业达17.55% [1]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.01%至103.57元/股 成交额达43.93亿元 换手率1.67% 总市值3056.88亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成：化学业务占比78.37% 测试业务12.93% 生物学业务6.02% 其他业务合计2.69% [1] - 提供小分子化学药发现、研发及生产一体化平台服务 面向全球制药企业提供全产业链研发生产服务 [1] 基金持仓情况 - 格林伯元灵活配置A基金持有6700股 占基金净值比例1.11% 位列第六大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约3.66万元 基金最新规模285.61万元 [2] - 该基金今年以来收益11.34% 近一年收益34.61% 成立以来收益5.17% [2] 基金经理信息 - 基金经理李会忠累计任职11年71天 管理资产总规模1.94亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报70.73% 最差基金回报-36.89% [3]