香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於以轉股協議存款補充其他一級資本的進展公告 茲提述甘肅銀行股份有限公司（「* 本行」）日期為2025年8月25日的公告和日期為 2025年9月4日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）本行擬開展轉股協議存款 業務補充其他一級資本。相關議案已獲本行2025年第一次臨時股東大會、2025年 第一次內資股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會（合稱「會議」）審議 通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所用詞彙具有相同涵義。 如通函所披露，本行將於該等會議批准之日起十二個月內與甘肅省財政廳或其指 定主體簽署《轉股協議存款合同》（「《協議》」）。本行董事會謹此宣布，本行已於 近日與甘肅省財政廳簽署《協議》。《協議》條款與通函所載的轉股協議存款方案一 致，具體內容以及轉股協議存款項下的不同轉股情形請參見通函。 承董事會命 甘肅銀行股份有限公司* BANK OF GANSU CO., LTD.* 甘肅銀行 ...

公告发布 - 2025年9月24日发布董事任职资格公告[3] - 2025年9月29日发布委任非执行董事补充公告[4] - 2025年6月27日发布投票结果公告[3] - 2025年6月6日发布2024年股东周年大会通函[3] 董事会情况 - 截至公告日，董事会有1名执行董事、5名非执行董事和5名独立非执行董事[4] 人员履历 - 刘建2019 - 2024年任金川集团国际资源非执行董事[4]

公司治理变动 - 刘建就任甘肃银行非执行董事 任期自2025年9月19日起至第四届董事会任期届满日止 [2] - 李宗义及邱勇攀就任独立非执行董事 任期与刘建同步且可连选连任 [2] - 所有新任董事任职资格已于2025年9月19日获监管机构核准 [2]

公司治理变动 - 刘建就任非执行董事 任期自2025年9月19日起至第四届董事会届满 [1] - 李宗义及邱勇攀就任独立非执行董事 任期与刘建同步 [1] - 新任董事任期届满后可连选连任 [1]

公司治理变动 - 国家金融监督管理总局甘肃监管局核准刘建担任非执行董事 李宗义及邱勇攀担任独立非执行董事的任职资格 [1] - 董事任期自2025年9月19日起至第四届董事会任期届满止 任期届满可连选连任 [1]

公司治理变动 - 国家金融监督管理总局甘肃监管局核准刘建担任甘肃银行非执行董事 李宗义及邱勇攀担任独立非执行董事 [1] - 董事任期自2025年9月19日任职资格核准日起至第四届董事会任期届满止 任期届满可连选连任 [1]

公司基本信息 - 甘肃银行于中国注册成立，股份代号2139[2] 董事会构成 - 董事会有执行董事1人，非执行董事5人，独董5人[3] 董事会委员会 - 设有战略等五个委员会[4] 人员任职 - 刘青任董事长及两委员会委员[3][4] 公告时间 - 公告发布于2025年9月24日[4]

董事会变动 - 甘肃银行选举刘建、李宗义、邱勇攀为第四届董事会董事[2] - 甘肃金融监管局核准三人任职资格[2] - 三位董事任期自2025年9月19日起至第四届董事会任期届满，可连选连任[3] 董事会现状 - 截至2025年9月24日，董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[4]

股份信息 - 公司已发行股份总数为15,069,791,330股，含11,275,991,330股内资股和3,793,800,000股H股[4] - 存在质押无投票权股份701,043,817股，包括342,638,702股内资股和358,405,115股H股[4] - 有权出席临时股东大会并投票股份总数为14,368,747,513股[4] 股东大会情况 - 出席临时股东大会股东及代表持股11,566,255,177股，占比约80.50%[5] - 出席2025年第一次内资股类别股东大会股东及代表持股9,644,856,362股，占比约88.21%[5] - 出席2025年第一次H股类别股东大会股东及代表持股1,916,000,000股，占比约55.77%[5] 股东持股与表决 - 甘肃国投等持4,511,167,881股内资股，占比29.94%，资产出售决议案回避表决[6] - 甘肃省财政厅透过甘肃金控持股约8.29%，转股协议存款议案回避表决[6] 决议结果 - 临时股东大会两项决议案均100%赞成通过[7] - 2025年第一次内资股及H股类别股东大会转股协议存款议案均100%赞成通过[8][9]

人事变动 - 甘肃银行委任石海龙为新任行长 其任职资格待监管核准[1] - 原行长王锡真因工作调动辞去行长 执行董事及战略发展委员会委员等职务[1] - 新任行长石海龙现年52岁 原行长王锡真现年51岁 二人年龄相仿且职业履历高度相似[1] 高管背景 - 石海龙职业生涯起步于建设银行甘肃省分行 后历任中国信达资产管理公司兰州办事处经理 甘肃省政府金融办综合处副处长[2] - 石海龙曾任甘肃省农村信用社联合社党委委员 党委组织部部长 人力资源部总经理 兰州农商银行党委书记 董事长[2] - 石海龙后续任职甘肃金融控股集团有限公司党委委员 甘肃省纪委监委派驻纪检监察组组长 党委委员 副总经理 2025年9月起任甘肃银行党委副书记[2] - 王锡真自1995年7月加入建行甘肃省分行 历任营业部党总支委员 副总经理 兰州西固支行党委书记 行长 2019年3月升任甘肃省分行党委委员 副行长[3] - 王锡真于2022年5月调任甘肃银行行长 董事 2025年8月转任华龙证券董事长[3] 公司概况 - 甘肃银行是由省委省政府直接管理的国有省级法人城市商业银行[3] - 公司2011年11月19日正式挂牌开业 2018年1月18日在香港联交所主板上市[3] - 公司下辖19家一级分行 建成营业机构199家 金融服务覆盖甘肃省14个市州及县域[3] 财务表现 - 2024年甘肃银行总资产4147.08亿元 同比增加6.7%[3] - 2024年总营业收入59.54亿元 同比减少10.7%[3] - 2024年净利润584.7百万元 同比减少9.6%[3] - 2024年不良贷款率1.93% 较2023年末减少0.07%[3] - 营业收入和净利润双降主要受市场利率下行影响[4] 管理层评价 - 董事会对王锡真任职期间贡献给予充分肯定和高度评价[2] - 王锡真被评价为恪尽职守 勤勉敬业 在强化风险合规管控和推动高质量发展方面发挥重要作用[2] 高管团队构成 - 人事调整后高管团队包括新任行长石海龙 副行长蔡彤 郝菊梅 杜晶 业务总监冯煜辉 风险总监聂蕾 首席信息官段剑星 合规总监郭力[4]