公司战略转型 - 公司正考虑一项潜在供股计划以支持战略转型和RWA生态布局 [1] - 募集资金拟用于AI数字人研发、RWA底层资产组合构建、购买ETH等加密货币储备及补充流动资金 [1] - 董事会认为潜在供股对战略转型和未来业务发展具有至关重要的积极意义 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年9月23日根据认购协议发行274万股新股 [1]

新策略 - 大洋集团考虑潜在供股计划[3] - 供股资金拟用于AI数字人研发等[3] - 董事会认为供股对战略转型有积极意义[3] - 供股落实须待条件达成，未必进行[4] 其他 - 公告日董事会由三类董事组成[6]

股份数据 - 2025年9月15日已发行股份（不含库存股）169,266,700[3] - 2025年配售/认购使已发行股份（不含库存股）增2,740,000，占比1.62%[3] - 2025年9月23日已发行股份（不含库存股）172,006,700[3] - 截至2025年9月15日和9月23日库存股份数目均为0[3] 其他信息 - 公司为大洋集团控股有限公司，证券代号01991[2][3] - 呈交日期为2025年9月23日[2]

股份变动 - 2025年9月23日完成认购事项[3] - 认购前公司总股份数为169,266,700股，认购后为172,006,700股，假设兑换后为187,570,902股[5] 股东情况 - Lyton Maison Limited认购前持股47.08%，认购后46.33%，假设兑换后42.48%[5] - 认购人IV认购前持股0%，认购后1.59%，假设兑换后1.46%[5]

公司融资活动 - 公司与认购人III订立的认购协议III所载先决条件已获达成 [1] - 认购协议I下的认购事项已于2025年9月15日完成 [1]

公司完成认购协议III下的认购事项[1]

股份数据 - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）165,616,700股[3] - 2025年9月1日配售/认购新股3,650,000股，占比2.2%[3] - 2025年9月1日配发及发行8,670,000股认购股份，面值1港元[3] - 2025年9月15日已发行股份（不含库存）169,266,700股[3] - 9月1日和15日库存股份数目均为0[3] 合规相关 - 股份发行等获董事会正式授权，遵循规定[5] - 购回报告不适用[13] - 场内出售库存股份报告不适用[14]

股权变动 - 2025年9月15日完成认购事项[4] - 认购前总股本165,616,700股，Lyton Maison Limited持股79,687,549股占比48.12%[6] - 认购后总股本169,266,700股，Lyton Maison Limited持股79,687,549股占比47.08%，认购人III持股3,650,000股占比2.16%[6] - 假设可换股债券全兑换，总股本184,830,902股，Lyton Maison Limited持股占比43.11%，北京日信嘉锐投资管理有限公司持股占比8.42%，认购人III持股占比1.97%[6] 其他信息 - Lyton Maison Limited 65,481,060股已质押[6] - 胡江兵2024年11月18日退任独立非执行董事[6] - 北京日信嘉锐投资管理有限公司可换股债券由李冰及张宝辉最终实益拥有[7] - 公告日董事会有三名执行董事、三名非执行董事及两名独立非执行董事[7]

公司融资动态 - 公司与认购人I订立的协议所载先决条件已获达成 [1] - 认购协议I下的认购事项已于2025年9月1日根据条款完成 [1]