股份与股本情况 - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份173,258,000股，股本173,258,000元[1] - 截至2025年8月31日，未上市股份法定/注册股份519,773,110股，股本519,773,110元[1] - 2025年8月法定/注册股本总额无增减，月底为693,031,110元[1] - 截至2025年8月31日，H股已发行股份173,258,000股，库存股0[2] - 截至2025年8月31日，未上市股份已发行股份519,773,110股，库存股0[2] - 2025年8月已发行股份等均无增减[1][2]

财务表现 - 收入1422.3万元人民币 同比减少33.78% [1] - 股东应占溢利7600.5万元人民币 上年同期亏损7.41亿元人民币 同比实现扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.11元人民币 [1]

财务表现 - 收入1422.3万元人民币 同比减少33.78% [1] - 股东应占溢利7600.5万元人民币 上年同期亏损7.41亿元人民币 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.11元人民币 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会9月17日9:30召开[7] - 网络投票9月16日15:00 - 9月17日15:00[9] - 股权登记日为9月11日[11] 会议信息 - 审议变更全球发售所得款项净额用途议案[12] - 现场投票地点为公司会议室，登记时间9月17日9:00 - 9:30[7][16] - 表决方式为现场和网络投票，重复表决以首次结果为准[7]

会议信息 - 监事会会议2025年8月28日召开，方式为现场和电子通讯[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[7] 审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》，表决3同意3反对3弃权，无需股东会审议[8][9] - 审议通过《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》，3同意0反对0弃权，无需股东会审议[10][11][13]

公司基本信息 - 公司成立于2010年1月11日，法定代表人、控股股东和实际控制人均为王永华[14] - 行业为金融业基金管理服务，主要产品与服务为私募股权投资和管理业务[14] - 2015年11月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称天图投资，代码833979[14] 资产管理情况 - 截止2025年6月30日，在管16只人民币基金及4只美元基金，总资产管理规模194亿元[16] - 2025年上半年完成4个项目投资，合计0.40亿元；新设2只基金，新募集资本约4.86亿元；完成20个投资组合公司部分或完全退出，回款10.7亿元[18] - 除4支转股基金外累计投资项目169个，累计投资总额114.96亿元，在管项目147个，在管项目投资余额92.88亿元[46] 财务数据 - 2025年上半年营业收入112,615,612.29元，上年同期 -748,406,635.38元，增减比例115.05%[23] - 归属于挂牌公司股东的净利润本期为76,005,145.54元，上年同期 -740,510,113.85元，增减比例110.26%[23] - 资产总计本期期末为13,544,773,285.12元，上年期末为14,192,937,756.17元，增减比例 -4.57%[23] - 负债总计本期期末为7,018,711,090.91元，上年期末为7,733,123,850.75元，增减比例 -9.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为349,992,297.94元，上年同期为231,172,784.18元，增减比例51.40%[23] 子公司及基金情况 - 子公司深圳天图资本管理中心（有限合伙）注册资本100,000,000元，总资产1,567,666,371.52元，净利润2,375,653.41元[36] - 深圳天图兴南投资合伙企业累计实缴金额10亿元，估值11.691亿元，收益1.0602亿元，收益率37.24%[42] - 深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业累计实缴金额12亿元，估值28.5424亿元，收益5.2285亿元，收益率8.67%[42] 股东与人员情况 - 董事长王永华期末持普通股209,748,220股，持股比例40.35%[77] - 董事冯卫东期末持普通股7,000,000股，持股比例1.35%[77] - 公司员工总数期初77人，期末72人，投研人员从45人减至41人，风控人员从9人减至8人[82] 会计政策与核算方法 - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[114] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，子公司合并起始于获得控制权，终止于丧失控制权[114][115] - 公司对应收账款和其他应收款采用单项资产结合减值矩阵确定信用损失，对重大款项单独测试，类似风险特征组合以账龄为基础用减值矩阵计提减值[141]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月28日召开，以现场和电子通讯方式进行[7] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[7] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》，无需提交股东会审议[8][9] - 审议通过《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》，无需提交股东会审议[10] - 审议通过《公司截至2025年6月30日止六个月的持续关连交易情况》，无需提交股东会审议[10] - 审议通过《公司拟变更全球发售所得款项净额用途的议案》，尚需提交股东会审议[11][12] - 审议通过《关于公司将于2025年9月17日召开2025年第二次股东特别会议的议案》，无需提交股东会审议[12]

会议安排 - 2025年9月17日上午9时30分举行2025年第二次股东特别大会[1] - 大会地点为深圳市福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦43层05单元公司会议室[1] 审议事项 - 审议及批准变更全球发售所得款项净额用途[2] 其他信息 - 委任代表表格须提前24小时送达标明地址[2] - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1]

股东特别大会信息 - 2025年9月17日上午9时30分召开第二次股东特别大会[3] - 审议批准变更全球发售所得款项净额用途议案[4] - 投票结果会后于公司及联交所网站刊发[6] 参会及手续要求 - 委任代表文件2025年9月16日上午9时30分前交回[6] - 2025年9月12 - 17日暂停办理H股过户登记[6] - H股股东2025年9月11日下午4时30分前办理过户[6] - 股东或代表出席须提供身份证明[6] 其他 - 大会预计不超半个工作日[6] - 有疑问致电+86 15817477702或电邮联系[6]

资金情况 - 全球发售所得款项净额约9.507亿元[18] - 截至2025年6月30日，已动用6.124亿元，未动用3.383亿元[18] - 私募股权基金管理业务原定分配5.932亿元，已动用2.645亿元[18] - 直接投资业务原定分配11880万元，已动用11570万元[20] - 推进债务偿还及优化资本结构原定分配9510万元，已动用9250万元[20] - 投资于投后支持及直接投资能力原定分配100万元，未动用[20] - 一般公司用途原定分配9510万元，已动用9420万元[20] 资金用途变更 - 2025年8月28日董事会建议变更所得款项净额用途，优先偿还债务[22] - 2025年9月17日召开股东特别大会审议变更用途决议案[26][35] 股东特别大会相关 - 2025年9月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[26][38] - H股持有人股份过户文件等须9月11日下午4时30分前送达[26][38] - 委任代表文据等文件9月16日上午9时30分前交回[38] - 股东表决以投票方式进行，每股一票[27] - 投票结果会后在公司及联交所网站刊发[38]