业绩表现 - 公司预计2025年上半年实现纯利人民币6000万元至9000万元 去年同期净亏损人民币7.422亿元 [1] - 业绩从净亏损扭转为盈利 主要因投资组合公允价值上升带动金融资产金额增加 [1] 公允价值变动驱动因素 - 投资组合公允价值上升受部分被投公司业务持续增长推动 受益于宏观经济复苏中消费者信心稳步回升 [1] - 已上市消费领域投资交易价格显著回升 受市场整体向好及消费行业二级市场强劲表现推动 [1]

业绩总结 - 2024年前六个月净亏损约7.422亿元[3] - 预计2025年前六个月纯利6000万 - 9000万元[3] 未来展望 - 预计2025年8月末前刊发中期业绩公告[5]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 深圳市天圖投資管理股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01973 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

会议情况 - 2025年7月28日召开会议，表决方式为现场投票[7] - 9名股东出席，持有278,517,120股，占比40.19%[6] 债券发行 - 拟在全国银行间债券市场发行不超3亿科技创新债券[10] - 期限不超10年，每年付息，到期还本[10] - 70%以上募资用于基金出资或股权投资[10] 议案表决 - 普通股全票同意发行债券议案[12]

会议信息 - 2025 年第一次股东特别大会于 7 月 28 日召开[2][3] - 审议发行不超 3 亿元科技创新债券等议案[2][3] 投票结果 - 议案赞成票数 278,517,120，占比 100%，反对和弃权票数均为 0[3] 股份情况 - 截至大会日期，已发行股份总数为 693,031,110 股，含 173,258,000 股 H 股和 519,773,110 股未上市股份[5] - 公司股份激励计划受托人未行使 1,113,200 股 H 股附带投票权[5] 出席情况 - 出席大会股东及代表共持有 278,517,120 股有表决权股份，占已发行股份总数约 40.19%[6]

基金信息 - 2025年7月18日成立温州天图智算股权投资基金，初始承诺资本3亿元[3][5] - 天图资本管理中心、深圳兴宜、云引擎科技分别承诺1500万、2.7亿、1500万元，占比5%、90%、5%[7] - 普通合伙人最多12个月继续开放，接纳最多10亿元[6] - 基金期限五年，可延长两年，前两年投资期，后三年回收期[7][9] - 投资期和回收期管理费率均为每年2%[10] 公司情况 - 公司为深圳天图投资管理股份有限公司，H股代码1973[18] - 天图资本管理中心和深圳兴宜是公司间接全资附属公司[13] - 云引擎科技是上海有孚全资附属公司，实益拥有人为独立第三方[14] 其他要点 - 订立合伙协议构成须披露交易[4][17] - 基金对数据中心业务及相关服务新兴非上市业务股权投资[7] - 公司拟用内部财务资源出资[15][16] - 董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[21]

债券发行 - 公司拟在全国银行间债券市场面向专业投资者发行科技创新债券[5] - 注册发行规模总额不超过3亿元人民币（含3亿）[6] - 发行期限不超过10年期（含10年），每年付息一次，到期偿还本金[6] 资金用途 - 募集资金70%以上用于基金出资或股权投资[7] - 剩余用于置换出资、补充流动资金或偿还有息负债等[7] 发行方式及授权 - 采用定向发行，按面值发行，利率通过集中簿记建档确定[7] - 董事会提请股东会授权办理注册发行事宜[8] - 授权有效期自股东会审议通过至事项办理完毕[10]

债券发行 - 拟发行不超3亿科技创新债券，期限不超10年，70%以上募资用于基金出资或股权投资[8] - 若通过，取消2024年年度股东大会通过的拟发行中期票据议案[9] 制度与会议 - 制定《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》[10] - 将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月28日10:00召开[9] - 股权登记日为7月24日，登记在册股东有权出席[11] - 会议审议拟发行科技创新债券议案[12] 登记信息 - 会议登记时间为7月24日09:30至10:00[17] - 登记地点在深圳福田区深铁置业大厦公司会议室[17] - 自然人、法人股东登记需持相关证件[14][15] 其他信息 - 会议现场及电子通讯召开，现场投票表决[6][7] - 联系方式及股东费用自理信息[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 普通決議案 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 2025年第一次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年7月28日（星 期 一）上 午10時於深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公 司會議室舉行2025年第一次股東特別大會（「股東特別大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 於 本 通 告 刊 發 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士； ...