FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 深圳市天圖投資管理股份有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01973 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

公司股价表现 - 股票当日盘中上涨4.61%，股价为3.63 [1] - 股价日内波动区间为3.30至3.64 [1] 公司治理变动 - 公司于2025年12月31日召开董事会，决议聘任狄喆为新任董事会秘书，自2026年1月1日起生效，任期至第四届董事会届满 [2] - 新任董事会秘书狄喆持有公司股份7300股，占公司总股本的0.0014% [2] - 原董事会秘书李必才因公司其他工作安排辞去职务 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过聘任狄喆先生为新任董事会秘书 [1] - 狄喆先生的任职期限至第四届董事会届满之日，自2026年1月1日起生效 [1] - 狄喆先生持有公司股份7300股，占公司总股本的0.0014%，且不是失信联合惩戒对象 [1] - 公司原董事会秘书李必才先生因公司其他工作安排，已申请辞去董事会秘书职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事長兼執行董事 王永華先生 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月1日 及 2025年12月10日的有關股份購買協議項下擬進行出售優諾中國目標股權的主 要交易的公告（「該等公告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 等 公 告 所 載，一 份 載 有（其 中 包 括）股份購買協議的進一步詳情及召開股 東特別大會通告的通函（「該通函」），預 期 將 於2025年12月31日或之前寄發予股 東。 由 於 本 公 司 需 要 更 多 時 間 編 製 及 落 實 將 載 入 該 通 函 的 資 料，故 本 公 司 現 預 期 該通函將於2026年1月16日 或 之 前 寄 發 予 股 東。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 ...

深圳市天圖投資管理股份有限公司 章 程 2025年12月 – 1 – | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 6 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 7 | | | 股份發行 第一節 | 7 | | | 股份增減和回購 第二節 | 9 | | | 第三節 股份轉讓 | 11 | | | 股票和股東名冊 第四節 | 13 | | 第四章 | 股東和股東會 | 14 | | 第一節 | 股 東 | 14 | | | 股東會的一般規定 第二節 | 20 | | | 股東會的召集 第三節 | 26 | | | 第四節 股東會的提案與通知 | 28 | | | 股東會的召開 第五節 | 31 | | | 股東會的表決和決議 第六節 | 35 | | 第五章 | 董事會 | 41 | | | 董 事 第一節 | 41 | | | 董事會 第二節 | 48 | | | 第三節 董事會專門委員會 | 55 | | 第六章 | 執行委員會、總經理及其他高級管理人員 | 57 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 62 | | | 財務會計制度 第一節 | 62 | | | 利潤分 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 於2025年12月31日舉行的 2025年第三次股東特別大會投票表決結果 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公 司 於2025年12月31日（星 期 三）上 午9時半於深圳市福田區沙頭街道深南大道深 鐵置業大廈43層05單元本公司會議室召開的2025年第三次股東特別大會（「股 東 特別大會」）的 投 票 表 決 結 果。茲 提 述 本 公 司 日 期 為2025年12月10日的股東特別 大會通告及通函（「通 函」），以 及 本 公 司 日 期 為2025年12月14日之股東特別大會 補充通告及補充通函（「補充通函」）。 ...